国信证券股份有限公司 关于 大连德迈仕精密科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2025 年第四季度持续督导意见 财务顾问 （深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 二零二六年四月 释义 除非上下文另有所指，以下简称在本核查意见中的含义如下： | 上市公司、德迈仕 | 指 | 大连德迈仕精密科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人、汇心 | 指 | 苏州汇心创智投资有限公司 | | 创智 | | | | 信息披露义务人一致 | 指 | 潘异、潘但铨、刘迎新、唐柱学、李友发、李芬、周斌、陆松 | | 行动人 | | 泉，为汇心创智的一致行动人 | | 德迈仕投资 | 指 | 大连德迈仕投资有限公司，上市公司控股股东 | | 苏州德迈仕 | 指 | 年 月设 苏州德迈仕技术有限公司，上市公司子公司，2025 9 | | | | 立 | | 详式权益变动报告书 | 指 | 《大连德迈仕精密科技股份有限公司详式权益变动报告书》 | | 本次权益变动、本次交 | | 汇心创智拟通过协议转让的方式受让转让方何建平、骆波阳、 董晓昆、杨国春、徐绍康、张洪武、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副 总经理郭维军先生的辞职报告。郭维军先生因个人原因辞任公司副总经理职务， 辞任后将不再担任公司及下属子公司的任何职务。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定，郭维军先生的辞职报告自送达董事会之日起生 效，原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，郭维军先生未持有公司股份。郭维军先生不存在应当 履行而未履行的承诺事项。郭维军先生的辞职不会对公司日常生产经营产生影 响。郭维军先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会 对郭维军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-020 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 董事会 2026年4月14日 特此公告。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 大连德迈仕精密科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级 管理人员保证 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》等相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年 度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具 验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本 建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 有限公司更名为"立信大华会计师事务所有限公司"。2011 年 8 月 31 日，更名为 ...

一、基本情况概述 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-014 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构 申请授信额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月10日召 开第四届董事会第十二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议及第 四届董事会审计委员会第九次会议，上述会议审议并通过了《关于2026年度公 司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易事项的议案》，现 将有关情况公告如下： 为了满足公司及子公司生产经营和发展需要，2026年公司及子公司拟向各金 融机构（包含但不限于商业银行）申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信 额度。 上述综合授信期限为2025年年度股东会批准日至2026年年度股东会召开日 止。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东会授权公 司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人与各金融机构签署一切与授信（ 包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-015 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，严格落 实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发 {2024}10号），切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资信心， 推动公司高质量、可持续的健康发展，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下 简称"公司"）结合实际经营情况及发展战略制定了"质量回报双提升"行动方 案，具体内容详见公司于2025年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》。现将公司落实"质量回报 双提升"行动方案的进展情况公告如下： 一、深耕精密制造领域，推动高质量发展 德迈仕作为国内精密轴及精密切削件细分市场领先企业，自成立以来始终深 耕以精密轴及精密切削件为主的精密零部件加工，在汽车精密零部件领域形成了 技 ...

公告编号：2026-011 股票代码：301007.SZ 2026年 4 月 目录 0 1 关于我们 公司简介 公司大事记 数看德迈仕 荣誉奖项 Part one 0 2 企业治理章 公司治理 利益相关方 内部控制 Part two 0 3 社会责任章 企业社会责任 员工责任 安全生产 产品可靠性 党建引领作用 Part three 0 4 智能制造章 智能制造发展历程 智能制造成果 智能制造转型规划 Part four C O N T E N T S 03 0 5 Par five 环境保护章 环境管理体系 绿色运营 应对气候变化 ABOUT US 关于我们 | 公司简介 ··················· 04 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司大事记 ················ 04 | | | | | | | | | | | | | 数看德迈仕 ················ 05 | | | | | | | | | | ...

一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026 年4 月10日 召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册 管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股 东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不 超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起 至2026年年度股东会召开之日止。上述事 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2026]0011000090 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大连德迈仕精密科技股份有限公司 内部控制审计报告 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2026]0011000090 号 （截止 2025 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 大连德迈仕精密科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称德 迈仕）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2026]0011007621 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大连德迈仕精密科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-6 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-81 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：8 ...