证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-079 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第四届董事会 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 14:00 深圳市利和兴股份有限公司 2025 年度第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 12 日 9:15—15:00 期间的任何时间。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层公司大会议室 5、现场会议主持人：董事长 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市利和兴股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：深圳市利和兴股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市利和兴股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别 行政区及中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效 的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于2025年12月12日召开的2025年第二 次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市利和兴股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于2025年11月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日 ...

公司业务与客户关系 - 公司液冷相关业务主要为大客户定制 [1] - 公司在服务器领域为客户提供老化设备、FT测试夹具及FT设备等产品 [1]

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-078 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"利和兴"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议、于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年 度股东大会，分别审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议 案》和《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2025 年度向金融机构申请融资额度提供 担保暨关联交易的议案》；同意公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称"子公司"） 2025 年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 15 亿元人 民币的综合融资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵 押、质押等方式的担保，担保总额度预计不超过 15 亿元人民币；并同意公司控股股东、实际 控制 ...

证券日报网讯12月8日，利和兴（301013）在互动平台回答投资者提问时表示，公司已根据相关规则在 定期报告中披露股东信息，请关注公司定期报告的相关内容。 ...

公司业务合作领域 - 公司与主要客户在移动智能终端、数字能源、新能源汽车和服务器等多个领域进行合作 [1] - 移动智能终端类主要为应用于手机等移动智能终端的检测类产品 [1] - 数字能源领域主要为基站电源测试平台、光伏逆变器、老化设备等检测类产品 [1] - 新能源汽车领域主要为车载/MCU/OBC模块、车载T-BOX等测试设备及相关夹具、精密结构件 [1] - 服务器领域主要提供老化设备和FT测试夹具等产品 [1] - 公司一直坚持积极配合客户进行新产品研发，拓展产品品类 [1] 电子元器件产能与客户 - MLCC常规品量产额定产能为年产200亿只 [1] - 电子元器件公司主要客户包括摩尔线程、福日电子、蓝思科技等 [1] 液冷与服务器业务进展 - 公司液冷相关业务主要服务于公司大客户 [1] - 液冷业务针对其它客户的应用方案目前正处于验证阶段 [1] - 公司在服务器领域主要提供老化设备和FT测试夹具及FT设备等产品 [1] - 技术水平和市场地位以客户评价和行业认可为准 [1]

公司定位与业务概述 - 公司是一家专注于自动化、智能化设备的研发、生产和销售的国家高新技术企业 [1] - 致力于成为领先的智能制造解决方案提供商 [1] - 不断实现高端装备制造与新一代先进技术等新产业的深度融合 [1] 主要产品线 - 产品主要包括应用于移动智能终端的检测类产品和制程类产品 [1] - 数字能源领域产品包括基站电源测试平台、光伏逆变器、老化设备等检测类产品 [1] - 新能源汽车领域产品包括车载MCU、OBC、车载T-BOX等模块的测试设备及相关夹具、精密结构件 [1] - 服务器领域产品包括老化设备和FT测试夹具等 [1]

公司业务合作领域 - 公司与主要客户在移动智能终端、数字能源、新能源汽车和服务器等多个领域进行合作 [1] - 移动智能终端类主要为应用于手机等移动智能终端的检测类产品 [1] - 数字能源领域主要为基站电源测试平台、光伏逆变器、老化设备等检测类产品 [1] - 新能源汽车领域主要为车载/MCU/OBC模块、车载T-BOX等测试设备及相关夹具、精密结构件 [1] - 服务器领域主要提供老化设备和FT测试夹具等产品 [1] 公司产品研发与客户合作 - 公司一直坚持积极配合客户进行新产品研发，拓展产品品类 [1] - 具体产品应用以客户使用为准 [1] - 公司主要为摩尔线程提供电子元器件相关产品 [1] - 公司为新凯来提供精密结构件和测试平台等产品 [1]

公司业务与产品 - 公司电子元器件生产的主要产品为片式多层陶瓷电容器（MLCC）[1] - MLCC属于被动元器件，应用领域广泛，包括3C、汽车电子、5G通讯、医疗设备、新能源与光伏逆变等[1] 公司未来战略 - 公司未来在产品定位上仍将坚持差异化策略[1] - 公司将重点开发高附加值的中高压产品、高频微波产品等[1]

公司变更 - 利源兴鑫完成工商变更登记并换发营业执照[1] - 名称由深圳利源兴鑫变为江门利源兴鑫[2] - 住所由深圳变更为江门[2] - 法定代表人由林宜潘变更为钟诚诚[2] 经营范围 - 经营范围增加工业机器人制造等多项内容[2] 公司信息 - 注册资本50万元，成立于2018年10月17日[4] 公告日期 - 公告日期为2025年12月2日[6]