一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 11452.64万股，累计占流通股比： 57.54%，较上期变化： 119.08万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 广东申菱投资有限公司 | 3600.00 | 18.09 | 不变 | | 陵水新众承创业投资合伙企业(有限合伙) | 2322.00 | 11.67 | 新进 | | 崔颖琦 | 1377.00 | 6.92 | 不变 | | 苏翠霞 | 1371.10 | 6.89 | 不变 | | 陵水新众贤创业投资合伙企业(有限合伙) | 1278.00 | 6.42 | 新进 | | 谭炳文 | 727.00 | 3.65 | 不变 | | 郝蕾 | 234.16 | 1.18 | 新进 | | 伍伯宏 | 211.38 | 1.06 | 新进 | | 伍佩玲 | 168.00 | 0.84 | 新进 | | 刘影 | 164.00 | 0.82 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 盐 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-017 （三）2024 年 2 月 23 日至 2024 年 3 月 4 日，公司内部公示本激励计划激 励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2024 年 3 月 6 日，公司披露《监事会关于第二期限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见》。同日，公司披露《关于第二期限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 广东申菱环境系统股份有限公司 关于作废第二期限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关 于作废第二期限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通 过《关于〈第二 ...

北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 关于广东申菱环境系统股份有限公司 第二期限制性股票激励计划部分限制性股票作废的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN015-4 号 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于广东申菱环境系统股份有限公司 第二期限制性股票激励计划部分限制性股票作废的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN015-4 号 致：广东申菱环境系统股份有限公司 根据北京国枫律师事务所（以下称"本所"）与广东申菱环境系统股份有限 公司（以下称"申菱环境"或"公司"）签署的《律师服务协议书》，本所作为申 菱环境第二期限制性股票激励计划（以下称"本次激励计划"）的专项法律顾问， 根据《公司法》《证券法》《管理办法》《股票上市规则》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，出具了"国枫律证字[2024]AN015-1 号" "国 ...

w 广东申菱环境系统股份 有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015140028 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 华兴审字[2025]24015140028 号 广东申菱环境系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 申菱环境董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为 广东申菱环境系统股份有限公司（简称"申菱环境""公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规规定，对申菱环境向银行申请授信并由股东为公司提供担保 暨关联交易事项进行了核查，并发表如下意见： 一、关联担保情况概述 （一）担保的基本情况 为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司 拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 35 亿元。上述授信将由公司股东崔颖 琦先生、广东申菱投资有限公司为公司无偿提供担保（包括但不限于连带责任担 保、抵/质押担保等方式）。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信 额度可循环使用。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根 据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准。 上述股东均同意为公司申请银行授信无偿提供担保，公司免于支付 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 审计报告 华兴审字[2025]24015140011 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015140011号 广东申菱环境系统股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境"） 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了申菱环境2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于申菱环境，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 审计报告 华兴审字[2025]24015140011 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015140011号 广东申菱环境系统股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称" 申菱环境"） 财务报表，包括2024年12月31 日的合并及母公司资产负债表， 2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了申菱环境2024年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任 "部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于申菱环境，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东申菱环境系统股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信建投证券"） 作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境"或"公司"）向特 定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东申菱环境 系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 16 名特定投资者发行人民币 普通股（A 股）24,570,024 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 32.56 元，本次募集资金总额为人民币 799,999,981.44 元，扣除发行 ...

本人作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规 章制度的规定。在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了 解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项 议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 宋文吉 尊敬的各位股东，股东代表： 2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。 本人宋文吉，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 中国科学院研究员。现任职于中国科学院广州能源研究所，历任高级研究助理、 课题组长、研究室副主任、研究中心主任等职(主要从事大规模储能及主动调控 技术的研发及产业化推广工作)。现任深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董 事、 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 刘金平 尊敬的各位股东，股东代表： 本人作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规 章制度的规定。在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了 解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项 议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人刘金平，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 曾供职于上海中国纺织大学。现任教于华南理工大学电力学院动力系，历任副教 授、教授、博士生导师。中国制冷学会理事会理事和学术委员会委员、中国制冷 空调工业协会理事和技术委员会委员、中国制冷空调工业协会数据中心冷却分会 副会长、广东省制冷学会理事长、全国冷冻空调设备标准化技术委员会委员、空 调设备及系统运行节能国家重 ...