证券代码：301023 证券简称：奕帆传动 公告编号：2026-023 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年4月2日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：2026年4月2日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月2日（ 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2026年4月2日9:15至15:00的任 意时间。 2、现场会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东93人，代 ...

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见 致：无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 法律意见 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒（无锡）律师事务所受无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以 下简称"奕帆传动"或"公司"）委托，指派本所律师出席无锡江南奕帆电力传动科 技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本 次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。本法律意见根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡江南奕帆电力传动科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡 ...

特此公告。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 证券代码：301023 证券简称：奕帆传动 公告编号：2026-024 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奕帆传动"） 于 2026 年 3 月 16 日召开了第五届董事会第二次会议，于 2026 年 4 月 2 日召开 了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议 案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 鉴于公司于 2023 年 6 月回购完成的股份尚未使用且存续时间即将期满 36 个月， 公司拟将存放于回购专用账户的 399,450 股回购股份予以注销。 上述注销回购股份事项完成后，公司股份总数变更为 77,767,200 股，公司注 册资本变更为人民币 77,767,200 元。 由于本次公司注销回购股份涉及总股本减少、注册资本变动，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称" ...

会议时间 - 2026年第一次临时股东会召开时间为4月2日15:00[2] - 网络投票时间为4月2日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为4月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月2日9:15—15:00[15] 股权与登记 - 会议股权登记日为2026年3月27日[2] - 会议登记时间为3月30日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[6] 议案表决 - 议案1.00、2.00为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权的三分之二通过[4] - 议案3.00为普通表决议案，需过半数表决通过[4] 其他规定 - 中小投资者指除董事等以外的其他股东[5] - 持有1%以上股份股东可在会前十天书面提临时提案[8] - 网络投票普通股投票代码为"351023"，简称为"奕帆投票"[13]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2026年3月20日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 关联交易 - 公司2026年度与关联方日常关联交易累计不超150万元[4] - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》7票赞成，无反对和弃权[4] - 关联董事刘锦成、刘松艳回避该议案表决[4]

关联交易 - 2026年度预计与肖布林无锡发生不超150万元日常关联交易[2] - 2025年向武汉晨龙电子销售实际发生额192.65万元，占同类业务99.96%，与预计差异90.37%[4] 公司结构 - 肖布林无锡注册资本5000万元[5] - 刘锦成认缴3750万元，持股75%[7] - 吴鹏认缴687.5万元，持股13.75%[7] - 珠海市施能桐投资中心认缴562.5万元，持股11.25%[7] 决策流程 - 2026年3月20日董事会通过关联交易议案，关联董事回避表决[2] - 2026年3月20日独董会议认为关联交易合规，同意提交审议[11] 交易说明 - 关联交易价格参照市场协商确定[8] - 关联交易利于资源配置，降低成本，不损害权益[9]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买北京和利时电机技术有限公司87.07%股权[2][3] - 交易预计构成重大资产重组，不涉及股份发行和关联交易[2] - 交易尚处筹划阶段，具体方式和条款待协商[2] - 尽职调查等工作有序推进，各方正磋商细节未签文件[4][5] - 交易有未通过审批及因环境变化终止的风险[6]

股份变动 - 公司拟变更399,450股股份用途为减少注册资本，注销后股份总数变为77,767,200股[1] - 限售条件流通股变动后占比44.53%，无限售条件流通股变动后占比55.47%[10] 股份回购 - 2023年1月公司计划用2000万 - 3900万元自有资金回购股份[1] - 2023年6月公司累计回购979,450股，成交总金额38,798,975.82元[3] 股权激励 - 2024年10月公司以15.71元/股向35名激励对象授予58万股限制性股票[4]

融资情况 - 公司首次公开发行933.35万股A股，发行价58.31元/股，募资54423.6385万元，净额48657.6654万元[1] - 募集资金投资项目总额36507.09万元[2] 资金管理 - 闲置募集资金现金管理额度增至不超过40000万元[5][15] - 闲置自有资金现金管理额度增至不超过6000万元[5][15] - 现金管理总计额度不超过46000万元，期限12个月[5][15] 投资决策 - 2026年3月16日通过增加现金管理额度议案[15] - 授权法定代表人或其授权人行使投资决策权并签署文件[8] 投资产品 - 闲置募集资金投保本型产品，自有资金投低风险产品[6] 收益管理 - 产品收益归公司，闲置募集资金收益按监管要求管理使用[9]

募资情况 - 公司首次公开发行9,333,500股A股，发行价58.31元/股，募资总额54,423.6385万元，净额48,657.6654万元[2] - 截至2025年12月31日，累计投入募集资金10,744.40万元[3] 项目投资 - 储能及房车减速电机生产基地建设项目承诺投资31,112.03万元，累计投资8,608.94万元，进度27.67%[4] - 研发中心建设项目承诺投资5,395.06万元，累计投资2,135.46万元，进度39.58%[4] 项目延期 - 两募投项目原计划2026年3月达预计可使用状态，调整为2027年3月[5] - 2026年3月16日董事会审议通过募投项目延期议案[9] 保荐意见 - 保荐人认为募投项目延期合规，无损害公司和股东利益情形[10] - 保荐人对募投项目延期无异议[10]