证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-034 厦门东亚机械工业股份有限公司 （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制 性股票授予价格的议案》 经审议，董事会认为：公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《2024 年半年度权益分派 实施公告》、于 2025 年 5 月 27 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，都以公司 目前现有的总股本 38,177.4116 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（税前）。鉴于上述利润分配方案已于 2024 年 11 月 6 日、2025 年 6 月 5 日实施完 毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公 司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司 2022 年年度 股东大会的授权，公司董事会将 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分的授 予价格由 4.76 元/股调整为 4.56 元/股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 第四届董事会 ...

产品情况 - 2024年加大研发投入，升级无油螺杆空压机和螺杆真空泵等产品，销售稳健有升，已销售给半导体、新能源等行业公司，干式真空泵产品首台出货，产品线拓宽，未来将进一步放量提升收入占比 [2] - 2024年离心式压缩机部分机型完成阶段性应用试验，性能稳定，2025年初款式增加且已有订单，预计今年出货，高端技术行业领域产品稳步推向市场 [2] 国产替代进程 - 公司产品推陈出新、技术迭代，具备国产替代能力，2024年在医疗、电子、半导体等头部行业实现更好国产替代，得到各行业大公司认可，加速进程将带动空压机、真空泵需求提升 [2] 海外业务 - 目前出口主要面向印尼、越南等东南亚国家，2024年参加多国机械展会，境外收入同比增长18.22%，海外业务稳健有升 [2] - 未来积极拓展海外市场，以东南亚国家建立更多外贸销售通道，借助“一带一路”布局境外销售网点扩大出口 [2] 毛利率稳定原因 - 拥有经验丰富的研发团队，高端产品竞争力提高且稳定放量 [3] - 拥有强大的经销商团队，大客户开发能力提升，大客户数量稳定增加 [3] - 拥有专业技术服务团队和受市场认可的品牌价值 [3] - 加强内部管理和人才建设，与供应商建立长期合作，通过精益生产控制成本费用 [3] 经营展望 - 2025年一季度经营情况景气，公司将推进高端机型研发创新、拓宽产品线，优化销售渠道、搭建销售团队，建立外贸通道，维持经营稳步向上 [3] - 2026年新厂区预计投入使用，未来根据市场调整策略，参与新兴产业扩展业务，提升经营质量为股东创造价值 [3]

股东会投票情况 - 92人代表278,274,800股参与投票，占比72.8899%[3][4] - 现场5人代表277,811,000股，网络87人代表463,800股[4] - 中小股东87人代表463,800股，占比0.1215%[4] 选举情况 - 韩萤焕等三人当选非独立董事，同意率超99.87%[5][7][8] 议案修订情况 - 三项规则修订议案同意率超99.98%，中小股东同意率较高[13][14][15] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开等程序及人员资格合法有效[17]

股东会情况 - 参加股东会现场及网络投票股东92人，代表278,274,800股，占比72.8899%[5] 董事选举 - 多位董事候选人得票数占出席会议股东所持有效表决权股份总数超99.87%[7][8] 议案表决 - 多项修订议案同意股数占比超99.98%[9][11][12]

人事变动 - 公司2025年6月23日召开职代会选举卢文勇为第四届董事会职工代表董事[1] 人员履历 - 卢文勇1991 - 2016年任职于东亚有限[2] - 卢文勇2016 - 2022年任公司采购部经理、监事会主席[2] - 卢文勇2022年至今任采购中心总监[2] - 卢文勇2024年5月至今任公司董事[2] 持股情况 - 卢文勇直接持股5.7万股，间接持股151.3万股，合计持股占总股本0.3993%[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年6月23日召开[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 人事任免 - 选举韩萤焕为公司第四届董事会董事长[4] - 聘任韩文浩为公司总经理、董事会秘书[6][10] - 聘任张美俊、罗秀英为公司副总经理[7] - 聘任岳秀丽为公司财务总监[9] - 聘任许志涌为公司证券事务代表[11]

董事会换届 - 公司于2025年6月23日完成董事会换届选举[2] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[2] 人员任职 - 韩萤焕当选董事长，任期至第四届董事会届满[3] - 韩文浩任总经理和董事会秘书[6] - 张美俊、罗秀英任副总经理[6] - 岳秀丽任财务总监[6] - 许志涌任证券事务代表，任期至第四届董事会届满[7] 股份持有 - 韩萤焕直接持有公司股份180,546,800股，间接持有54,163,200股[15] - 韩文浩直接持有公司股份71,480股，间接持有9,027,200股[17] - 罗秀英间接持有公司股份9,027,200股[19] - 张美俊直接持有公司股份63,720股，间接持有1,234,565股[24][25] - 岳秀丽直接持有公司股份48,000股[26] - 刘连科持公司股份29.73万股[11] 无股份人员 - 林建宗、林建章、沈志煌、许志涌未持有公司股份[20][22][23][27]

国产替代与技术升级 - 公司产品不断推陈出新，技术迭代升级，已具备国产替代能力[2] - 2024年在医疗、电子、半导体等行业实现更好的国产替代，客户包括大博医疗、法拉电子、贝莱胜电子、江丰电子等[2] - 国产替代进程加速带动空压机、真空泵需求提升[2] - 2024年升级无油螺杆空压机、螺杆真空泵等系列，面向半导体、新能源行业[2] - 干式真空泵已实现首台出货，离心式压缩机完成应用试验，2025年订单形成后将开始交付[2] 政策与市场需求 - 2024年国家设备更新政策带动压缩机需求增长[2] - 2025年初多地出台针对空压机的补贴政策[2] - 公司借此机遇加大研发投入，推进产品迭代升级，以替代存量旧设备[2] - 装备制造业旧设备更新和产线升级推动压缩机、真空泵等配套产品销售[2] 海外业务与市场拓展 - 2024年境外收入同比增长18.22%，主要面向印尼、越南、马来西亚等东南亚市场[3] - 未来计划借助"一带一路"拓展更多外贸通道[3] - 毛利率保持稳定，源于强大的研发团队、大客户开发能力提升、专业服务团队认可及成本控制措施[3] 研发与新产品 - 已成立磁悬浮离心压缩机项目组，前期技术积累丰富[3] - 压缩机产品应用于工业机器人领域，客户包括恒工精密、发那科等[3] - 正探索AIDC制冷压缩机的研发[3] 产能与经营展望 - 新厂区将于2026年投入使用[3] - 2025年公司经营保持稳步向上趋势，一季度景气良好[3] - 未来将持续优化销售渠道、扩展外贸网络并聚焦高端机型创新[3]

公司基本信息 - 证券代码为 301028，证券简称为东亚机械 [1] - 2025 年 6 月 6 日举办路演活动，参与单位包括信达证券、交银施罗德基金等，上市公司接待人员为董事会秘书韩文浩和证券事务代表许志涌 [2] 行业政策影响 - 2024 年国家提倡大规模设备更新并加大支持力度，2025 年初部分地区针对空压机采购出台补贴政策，设备更新可持续，带动压缩机需求提升 [2] 产品情况 无油螺杆空压机和螺杆真空泵 - 2024 年加大研发投入全面升级，销售稳健有升，已销售给半导体、新能源等行业公司，干式真空泵产品首台出货，未来将进一步放量提升收入占比 [2] 离心式压缩机 - 2024 年部分机型完成阶段性应用试验，性能稳定，2025 年初款式增加且已有订单，预计今年出货 [2] 国产替代进程 - 公司产品具备国产替代能力，2024 年在医疗、电子、半导体等头部行业实现更好替代，得到各行业大公司认可，带动空压机、真空泵需求提升 [2] 海外业务 - 目前主要面向印尼、越南等东南亚国家，2024 年境外收入同比增长 18.22%，未来将借助“一带一路”拓展海外市场，建立更多外贸销售通道 [3] 毛利率稳定原因 - 拥有经验丰富的研发团队，高端产品竞争力提高且稳定放量 [3] - 拥有强大的经销商团队，大客户开发能力提升，大客户数量稳定增加 [3] - 拥有专业的技术服务团队和受市场认可的品牌价值 [3] - 加强内部管理和人才建设，与供应商建立长期合作，通过精益生产控制成本费用 [3] 未来规划 磁悬浮离心压缩机 - 已成立磁悬浮离心压缩机项目组，有前期磁悬浮鼓风机和空压机技术积累，具备研发生产条件 [3] 机器人和 AIDC 领域 - 产品可应用于工业机器人，有出售给机器人产业链公司；着手探索 AIDC 用制冷压缩机领域，具备研发生产条件 [3] 经营策略 - 2025 年新厂区将完成建设，2026 年投入使用，会根据市场情况调整策略，参与新兴产业扩展业务 [3] 经营展望 - 2025 年公司经营维持稳步向上态势，将推进高端机型研发创新、拓宽产品线，优化销售渠道，提升产品竞争力和市场占有率 [3]

制度目的 - 提高公司信息披露质量，增强年报信息真实性、准确性等[2] 差错情形 - 年报信息披露重大差错包括财务报告差错、信息披露错误遗漏等[2] 责任追究 - 董事等人员导致差错应被追究责任，遵循客观公正等原则[4] - 董事长、总经理等对年报及财务报告承担主要责任[5] 处理措施 - 出现重大差错查实原因并追究责任，恶劣从重，阻止从轻[7][8][9] 追究形式 - 责任追究形式包括通报批评等，结果纳入年度绩效考核[11][12]