持股情况 - 水规院投资持有深水规院股份26,790,300股，占总股本12.01%[1][2] 减持计划 - 拟减持不超6,692,400股，不超总股本3%[1][4] - 集中竞价减持不超2,230,800股，占1%[4] - 大宗交易减持不超4,461,600股，占2%[4] - 减持期为2026年4月22日至7月21日[1] 股份限制 - 2024年8月5日股份解除限售并上市流通[2] - 承诺上市36个月内不转让[5] - 锁定期满2年内减持价不低于发行价[5] 交易限制 - 集中竞价90自然日内不超1%[6] - 大宗交易90自然日内不超2%[6]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期2026年3月22日届满[1] - 第三届董事会候选人提名工作在推进[1] - 董事会换届延期，成员任期顺延[1] - 换届前第二届成员继续履职[1] - 公司将积极推进换届并披露信息[1]

会议基本信息 - 会议由公司第二届董事会第二十六次会议决定召开，2026年3月4日召开[4][6] - 现场会议在深圳龙华区召开，由董事陈宝京主持[6] 股东投票情况 - 参会股东138人，代表股份158,626,516股，占比71.1075％[7] 议案表决结果 - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意158,563,500股，占比99.9603%[9] - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意33,087,200股，占比99.8286%[10][12] - 《关于更换公司董事的议案》，同意158,571,400股，占比99.9653%[13]

股东情况 - 参加股东会股东及代理人138人，代表股份158,626,516股，占比71.1075%[4] - 现场投票股东及代理人3人，代表股份135,541,800股，占比60.7593%[4] - 网络投票股东135人，代表股份23,084,716股，占比10.3482%[4] - 中小股东及代理人134人，代表股份6,353,716股，占比2.8482%[4] 议案表决 - 《使用部分闲置自有资金现金管理议案》同意158,563,500股，占比99.9603%[6] - 《2026年度日常关联交易预计议案》同意33,087,200股，占比99.8286%[7] - 《更换公司董事议案》同意158,571,400股，占比99.9653%[8] 人事变动 - 林杰先生当选公司第二届董事会非独立董事[8] 其他 - 关联股东合计持有公司股份125,482,500股[7] - 会议召集、召开程序及表决结果合法有效[9][11]

公司股东结构 - 截至2026年2月13日，公司股东总户数为18,651户 [1]

公司治理变动 - 2026年2月2日，袁书文因工作调整辞去非独立董事职务，朱闻博辞去总经理职务 [2] - 经董事会审议，提名林杰为非独立董事候选人并聘任其担任总经理，林杰曾任公司给排水室设计员，现任参股子公司深圳润泽水务运营管理有限公司总经理，该变动需待股东会审议通过 [2] 股东结构与市场交易 - 截至2026年1月31日，公司股东户数为18,904户，较1月20日减少1,552户，环比下降7.59%，连续第2期下降 [3] - 截至2026年2月2日，公司融资余额为1.06亿元，较上期减少0.94%，股东户数减少反映筹码趋向集中 [3] 财务状况与市场表现 - 2025年第三季度，公司实现归母净利润2,198万元，扭亏为盈 [4] - 2025年前三季度，公司营收同比下滑11.15% [4] - 截至2026年1月6日，公司市盈率(TTM)为72.97倍，市净率为5.92倍 [4] - 2026年1月至2月初，公司主力资金净流出幅度收窄，短期市场波动受板块轮动和宏观因素影响 [4]

公司股东信息 - 截至2026年1月30日，公司股东总户数为18904户 [1]

公司财务决策 - 公司于2026年1月29日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》[1] - 同意使用不超过50,000万元（即5亿元人民币）的部分闲置自有资金进行现金管理[1] - 资金使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金在额度范围内可滚动使用[1] 现金管理投资方向 - 投资方向为安全性高、流动性好、本金安全、风险可控的金融产品[1] - 具体产品包括期限不超过12个月的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、货币基金等[1] - 亦包括期限超过12个月但在购买后12个月内可转让的银行大额存单等[1] 决策目的与影响 - 该现金管理事项不会影响公司主营业务正常发展和日常经营资金需求[1]

关联交易 - 2026年公司与关联方日常关联交易预计不超5500万元[1] - 2025年日常关联交易实际发生3302.63万元，预计7000万元[9] - 接受深投控劳务2026年预计100万元，2025年发生89.25万元[4] - 接受深圳水务技术咨询等服务2026年预计200万元，2025年发生126.07万元[5] - 向深投控提供服务2026年预计2200万元，2025年发生1561.92万元[5] - 向深圳水务提供服务2026年预计2300万元，2025年发生1400.63万元[5] 关联方情况 - 深投控注册资本335.86亿元，25年9月底总资产1.29万亿元等[11] - 深高速注册资本25.37856127亿元，25年9月底总资产711.07亿元等[12][13] - 深圳水务注册资本21.0352亿元，25年6月底总资产468.15亿元等[14] - 深圳地铁注册资本472.31981985亿元，25年9月底总资产8174.53亿元等[15] 股权结构 - 深投控持有公司37.50%股权，为控股股东[17] - 深高速持有公司11.25%股权，为持股5%以上股东[17] - 深圳水务持有公司7.50%股权，为持股5%以上股东[17]

现金管理决策 - 公司拟用不超50,000万元闲置自有资金现金管理[1][2][3][11] - 2026年1月29日董事会审议通过相关议案[2][11] 管理安排 - 授权管理层决策签署文件，财务部门实施[5] - 选安全性高、流动性好产品，财务部严格筛选管理[8] 风险与监督 - 产品或受市场波动影响，本金收益有偏差[1][7] - 内部审计等有权监督检查资金使用情况[8][9]