广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资基本情况 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日与共同投资方李殿飞、佛山市相鼎科技有限公司、雷浪及萧波签署了《合作协 议》，各方同意共同出资 300 万元设立合资公司，主要从事"绿岛风/Nedfon" 品牌部分产品的研发、制造和销售。其中公司认缴注册资本 90 万元，出资比例 为 30%，合资公司本次不并入公司合并报表范围。 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2026-007 注册资本：叁佰万元人民币 住所：广东省江门市台山市三合镇温泉颐和城 G 区一街 1 号首层自编之 2 （一址多照） 1 根据《合作协议》的合作内容条款，合资公司属于《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》等规定的公司关联方，公司就 2026 年度与其将发 生的日常关联交易金额进行了预计，并履行审议程序。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日披露于巨潮资讯网（http ...

证券日报网讯 1月21日，绿岛风在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月20日公司股东总户 数为5821户。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 1月14日，绿岛风发布公告称，公司将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 1月14日，绿岛风发布公告称，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于制定的议案》《关于2026年度日常关联交易 预计的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

通用设备板块市场表现 - 1月14日，通用设备板块整体上涨0.56%，表现强于上证指数（下跌0.31%），但弱于深证成指（上涨0.56%）[1] - 板块内领涨个股为七丰精工，当日涨幅达30.00%[1] - 板块内涨幅居前的个股还包括绿岛风（上涨20.00%）、博盈特焊（上涨11.44%）、鼎泰高科（上涨10.29%）和利欧股份（上涨9.97%）[1] - 板块内跌幅最大的个股为鲁信创投，下跌9.99%，其次为大业股份，下跌9.97%[2] 个股交易数据 - 七丰精工成交量20.88万手，成交额8.84亿元[1] - 利欧股份成交量612.07万手，成交额59.45亿元[1] - 航天动力成交量102.00万手，成交额48.65亿元[1] - 鲁信创投成交量96.44万手，成交额35.20亿元[2] - 泰尔股份成交量138.59万手，成交额16.93亿元[2] 板块资金流向 - 当日通用设备板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为43.09亿元[2] - 游资资金净流入2.14亿元，散户资金净流入40.96亿元[2] - 个股方面，利欧股份主力资金净流入最多，达3.69亿元，主力净占比6.21%[3] - 七丰精工主力资金净流入3.23亿元，主力净占比高达36.52%[3] - 宗申动力主力资金净流入2.17亿元，主力净占比11.34%[3] - 金卡智能主力资金净流入1.20亿元，主力净占比9.78%[3]

适用人员 - 适用人员为公司董事、总经理等高级管理人员[2] 薪酬制度 - 遵循业绩联动等原则[3] - 董事会薪酬与考核委员会拟定方案[5] 薪酬构成与发放 - 独立董事领津贴，部分非独立董事领固定津贴[7] - 绩效薪酬占比不低于 50%[7] - 基本薪酬按月发，绩效薪酬按考核周期发[9] 激励与调整 - 中长期激励含股权激励等[9] - 调整依据有同行业薪资增幅等[11] 薪酬追回与绩效下降 - 特定情形追回部分薪酬[13] - 盈利转亏或亏损扩大绩效薪酬原则上下降[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票1700.00万股，每股发行价26.75元，募集资金总额45475.00万元，净额41133.68万元[2] 项目投资情况 - 年产新风类产品30万台建设项目原计划投资16094.41万元，调整后为2094.41万元，已结项[6] - 研发中心扩建项目计划投资5033.95万元，已结项[6] - 营销网络建设项目计划投资18785.00万元，实施中[6] 项目资金使用情况 - 年产15万台新风类产品生产线建设项目拟使用募集资金8400.00万元，累计投入4767.66万元，节余4047.84万元[11] - 空气系统科技设备生产基地项目拟使用募集资金3600.00万元，累计投入3097.68万元，节余784.08万元[11] 项目进度调整 - 年产15万台新风类产品生产线建设项目和空气系统科技设备生产基地项目原预定可使用日期为2024年6月30日，延期至2025年12月31日[7][8] 项目结项及资金安排 - 2026年1月14日董事会同意两项目结项并将节余资金永久补充流动资金[2][9] - 节余资金将转入子公司一般存款账户用于日常经营[14] 审议情况 - 2026年1月14日第三届董事会第九次会议审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，尚需提交股东会审议[17] - 2026年1月9日董事会审计委员会会议审议通过相关议案，认为此举有利于提高公司资金使用效率，符合经营发展需要[18] - 保荐人核查认为相关审议程序符合规定要求，对部分募投项目结项并补充流动资金事项无异议[19] 备查文件 - 包含第三届董事会第九次会议决议[20] - 包含第三届董事会审计委员会第八次会议决议[20] - 包含申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查意见[20]

业绩总结 - 2025年度公司未发生关联交易事项[3] 未来展望 - 2026年度公司预计与合资公司发生日常关联交易金额不超1615万元[2] 关联交易 - 2026年授权销售预计1500万元，品牌授权费预计15万元，受托生产预计100万元[3] - 品牌授权费按合资公司销售收入的1%收取[3] 合资公司 - 合资公司注册资本300万元，绿岛风等多方持股[5][7]

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2026-006 广东绿岛风空气系统股份有限公司 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2026-003 广东绿岛风空气系统股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日在公司会议室召开第三届董事会第九次会议。会议通知于 2026 年 1 月 9 日以 微信、邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会 议采用现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 经审议，董事会认为募投项目"年产 15 万台新风类产品生产线建设项目" "空气系统科技设备生产基地项目"已达到预定可使用状态，同意结项并将节余 募集资金用于永久补充流动资金，投入日常生产经营。 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公 ...