公司基本信息 - 证券代码 301045，证券简称天禄科技，为苏州天禄光科技股份有限公司 [1] - 2024 年度业绩说明会于 2025 年 4 月 29 日 15:00 - 17:00 以网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”进行，面向全体投资者 [2] - 公司接待人员包括主持人、董事长/总经理梅坦、董秘/财务总监肖明冬、投关总监李艳茹、独立董事邓岩、保荐代表人关峰 [2] 销售与市场情况 - 2024 年境外销售 8,035.03 万元，占比 12.38%，主要地区为印尼、波兰、中国台湾、墨西哥等地，无直接对美出口，原材料主要国内采购，中美加增关税目前无直接影响，后续或间接影响采购需求 [3] - 2024 年全球显示面板行业复苏，公司台式显示器类、笔记本电脑类、液晶电视类导光板业务收入分别较 2023 年增加约 400 万元、1,200 万元及 4,800 万元 [4] 财务状况 - 2024 年经营活动产生的现金流量净额为 -1,604.19 万元，因原材料价格波动战略性增加库存致采购付款额增加 [3] - 2024 年实现营业收入 6.54 亿元，较 2023 年上升 9.67%；归母净利润 2,711.60 万元，较 2023 年上升 206.84%；毛利率 19.21%，较 2023 年增长 1.71 个百分点 [4] - 2025 年一季度实现营业收入 1.46 亿元，同比下降 3.89%；归母净利润 546.80 万元，同比增长 6.17%；扣非归母净利润 505.80 万元，同比增长 26.07%；毛利率 19.91%，较 2024 年四季度提升 0.85 个百分点 [3] - 2024 年度利润分配预案以总股本 110,318,358 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元，合计 5,515,917.90 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本 [3] 研发与产品情况 - 2024 年研发费用 3,508.16 万元，较 2023 年增长约 20%，研发支出总额占比持续提升，研发团队 92 人，占比逐年提升 [3] - 2024 年围绕 TAC 光学膜项目完成设备采购、实验体系搭建、引入投资者等工作，项目顺利推进，子公司安徽吉光已引进多家投资机构 [4][5] - 棱镜型网点技术产品 2024 年毛利率约 40%，高于整体，2022 年量产，2024 年收入约 4100 万元，提升产品竞争力和高端市场份额 [4] - 导光板产品型号规格多样，尺寸涵盖 8 寸至 86 寸，厚度涵盖 0.3 毫米至 3 毫米，将向车载、工控等高附加值领域拓展 [5] 公司竞争力与发展策略 - 研发实力雄厚，核心技术骨干经验丰富，研发团队为产品创新等提供支持 [4] - 产品持续创新，规格多样，适应显示器件发展方向 [4] - 形成自主生产体系，可合理利用产能，满足订单交付需求 [4] - 建立完善质量控制体系，通过 ISO9001 等认证，有稳定高端客户群体 [4] - 搭建技术团队，未来将加大研发投入，实现高端膜材料领域产品突破 [5] - 致力于提升竞争力和内在价值，注重市值管理，与投资者和研究机构保持沟通，如有增持回购计划将及时披露 [3]

前十大流通股东累计持有： 2480.4万股，累计占流通股比： 36.88%，较上期变化： 53.22万股。 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 梅坦 | 709.01 | 10.54 | 179.10 | | 陈凌 | 575.80 | 8.56 | 不变 | | 马长建 | 531.58 | 7.91 | 不变 | | 北京芯动能投资管理有限公司-天津显智链投资中心 (有限合伙) | 251.68 | 3.74 | 不变 | | 马坤 | 86.59 | 1.29 | 不变 | | 苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司 | 78.88 | 1.17 | -7.24 | | 袁喜 | 70.50 | 1.05 | 新进 | | 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 60.00 | 0.89 | 新进 | | 佟晓刚 | 59.10 | 0.88 | 新进 | | 黄拓宇 | 57.26 | 0.85 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 乔毅臣 | ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-033 一、本次计提资产减值准备情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本期计提资产减值准备的资产主要为存货；本期计提信用减值准备的资产主 要为应收账款和其他应收款。2025 年第一季度公司计提各项减值准备金额合计 -1,978,670.42 元（损失以"-"号表示），具体情况如下： | 项目 | 本期计提金额（元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | | 应收账款坏账损失 | | 134,203.00 | | 其他应收款坏账损失 | | -83,027.99 | | 二、资产减值损失 | | | | 存货跌价损失 | | -2,029,845.43 | | 合计 | | -1,978,670.42 | 二、本次计提资产减值准备情况说明 （一）应收款项计提坏账准备 公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收 账款单独确定其信用损失。 苏 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 1 苏州天禄光科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-030 苏州天禄光科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 146,040,152.69 | 151,949,723.21 | | -3.8 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-032 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六 次会议的通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘 书肖明冬先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制的《2025 年第一季度报告》的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相 关规定。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http: ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-031 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议的通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 经审议，董事会认为公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.c ...

4月23日晚间，天禄科技（301045）（301045.SZ）披露2024年报。报告显示，2024年受益于全球显示面 板行业复苏，公司核心产品导光板需求显著提升，业绩实现高速增长。报告期内，公司营业收入达6.54 亿元，同比增长9.67%；归母净利润激增206.84%至2711.60万元，扣非后归母净利润更实现375.78%的强 劲增长，达到2465.78万元。 得益于行业需求回暖，公司稼动率提升，盈利能力也实现攀升，2024年公司毛利率较 2023年增长1.71个 百分点，提高至19.21%。与此同时，公司经营始终保持战略定力，一方面持续加大导光板的新技术研 发投入，通过技术创新迭代核心产品竞争力；另一方面积极布局新业务赛道，积极探索支撑公司成长的 新产品。 受益面板行业整体复苏 导光板业务增长势头强劲 天禄科技是国内导光板领域的领军者，通过多年的发展，公司已成长为全球中大尺寸导光板领域的核心 供应商。 在导光板产品领域，公司通过持续推动导光板产品创新，形成了优势聚集效应。目前，公司产品在笔记 本显示器领域已广泛用于联想、惠普、华为、戴尔等品牌；台式显示器领域，广泛用于联想、惠普、华 为、LG、戴尔等品牌； ...

2025年4月24日，天禄科技(301045.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月23日，共有35个机构投资 者披露持有天禄科技A股股份，合计持股量达532.65万股，占天禄科技总股本的4.83%。其中，前十大 机构投资者包括北京芯动能投资管理有限公司-天津显智链投资中心(有限合伙)、苏州市相城埭溪创业投 资有限责任公司、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、永赢半导体产业智选混合发起 A、国泰金鹏蓝筹价值混合、光大保德信量化股票A、英大国企改革A、方正富邦趋势领航混合A、鑫元 数字经济混合发起式A、南华瑞盈混合发起A，前十大机构投资者合计持股比例达4.55%。相较于上一 季度，前十大机构持股比例合计下跌了1.04个百分点。 公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，即鑫元数字经济混合发起式A，持股增加 占比小幅上涨。本期较上一季度新披露的公募基金共计29个，主要包括永赢半导体产业智选混合发起 A、国泰金鹏蓝筹价值混合、光大保德信量化股票A、英大国企改革A、方正富邦趋势领航混合A等。本 期较上一季未再披露的公募基金共计1个，即中信保诚安鑫回报债 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-029 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一签署股份转让协议之解除协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人之一陈凌先生的通知，陈凌先生与上海枫池资产管理有限公司（代表 上海枫池资产管理有限公司-枫池恒丰 1 号私募证券投资基金）（以下简称"枫 池基金"）于 2025 年 4 月 23 日签署了《股份转让协议之解除协议》，就解除协 议转让公司股份事宜达成一致意见，现将有关事宜公告如下： 一、股份转让情况概述 截至本公告披露日，上述拟协议转让的股份尚未办理完成过户登记手续。陈 凌先生与枫池基金经协商一致，同意解除原协议，并于 2025 年 4 月 23 日签署了 《股份转让协议之解除协议》，主要内容如下： 甲方：上海枫池资产管理有限公司（代表上海枫池资产管理有限公司-枫池 恒丰 1 号私募证券投资基金） 乙方：陈凌 鉴于：甲乙双方已于 2024 年 12 月 10 日于上海市宝山区签署 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 公司开展衍生品交易业务资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金。 关于开展衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展衍生品交易业务的背景 公司日常经营活动涉及人民币、港币、美元等多种货币，为了有效规避外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使 用效益，合理降低财务费用，公司结合深加工结转和直接出口销售规模，计划开 展衍生品交易业务。 二、公司拟开展的衍生品交易业务概述 （一）交易类型 公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇 的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或上述产品的组 合。 （二）交易金额 公司拟使用不超过等值 2 亿元人民币（额度范围内资金可滚动使用）开展衍 生品交易业务，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事 宜。该事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （三）资金来源 （四）交易对手 四、衍生品交易业务的风险与风险控制措施 （一）衍生品交易业务的风险 公司开展衍生品交易业务遵循规避汇率波动风险的原则，不做投机性、套利 性的交易操作，因此对于衍生品交易业务操作，会 ...