金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 2 个交易日（2026 年 3 月 30 日和 2026 年 3 月 31 日）内日收盘价涨幅偏离值累计达到 31.81%。根据深交所相关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的具体情况 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2026-009 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 6、公司不存在违反信息公平披露的情形。 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对公司和公司控股股东就相关事项进行了核实， 现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期公司未发现公共媒体报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。 3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹 划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票 ...

人员变动 - 董事会秘书王昌明因内部工作调整申请辞职，2026年3月16日公告[2][5] - 离任后任子公司党委书记、董事长，不影响公司运营[2] - 王昌明及其关联人未持股，无未履行承诺[2]

关联交易金额 - 2026年度与中国国家铁路集团及其下属单位关联交易预计292,775.00万元[1] - 2025年度关联交易预计282,650.00万元，实际发生278,848.03万元[1] - 2026年自关联方购买商品等预计11,500.00万元，2025年发生10,946.93万元[3] - 2026年向关联方销售商品等预计275,780.00万元，2025年发生262,655.98万元[3] - 2026年关联方物业出租预计450.00万元，2025年发生431.83万元[3] - 2026年关联方物业承租预计1,140.00万元，2025年发生1,081.95万元[3] - 2026年关键管理人员薪酬预计505.00万元，2025年发生502.02万元[4] - 2026年其他关联交易培训收入预计1,080.00万元，2025年发生1,030.87万元[4] - 2026年其他关联交易缴纳社会保险预计2,320.00万元，2025年发生2,198.45万元[4] 交易差异与其他 - 2025年自关联方购买商品等差异 -36.72%，销售商品等差异1.69%[5] - 控股股东中国铁路武汉局集团注册资本为224.61591亿元[8] - 公司与关联方交易遵循自愿等原则，按公开招投标或市场公允价格定价[10] 会议审议 - 公司第二届董事会第17次会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案[11] - 第二届董事会独立董事专门会议第4次会议同意2026年度预计交易事项并提交审议[12] - 审计委员会认为日常关联交易未损害公司和股东利益，程序合规[12]

人事变动 - 2026年3月16日公司第二届董事会第17次会议通过聘请李抗为董事会秘书议案[2] - 李抗任期至第二届董事会任期届满[2] 人员信息 - 李抗1983年出生，硕士，高级工程师[5] - 李抗历任多家公司多个岗位，现任职副总经济师等[5] 其他信息 - 李抗未持股，与公司相关人员无关联[2][5] - 董事会秘书联系电话、传真、邮箱公布[3]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为4月2日15:00[3] - 网络投票时间为4月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年3月26日[5] 审议事项 - 会议审议事项包括总议案和《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[8] 登记时间 - 登记时间为2026年3月30日9:00至11:30、13:30至16:00[9] 投票信息 - 普通股投票代码为“351048”，投票简称为“金鹰投票”[19]

会议信息 - 公司第二届董事会第17次会议于2026年3月10日发通知，3月16日召开[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，含独立董事3名[3] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》赞成4票，尚需提交2026年第一次临时股东会审议[6][7] - 《关于聘请李抗同志为公司董事会秘书的议案》赞成9票[9] - 《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》赞成9票[11] 股东会安排 - 同意公司拟于2026年3月31日召开2026年第一次临时股东会[10]

公司战略举措 - 金鹰重工计划通过新增董事会席位等方式，将参股子公司锦州锦鹰轨道交通装备有限公司纳入合并范围，以实现对后者的实质性控制 [1] - 该举措旨在完善公司在东北区域的市场布局，扩大维修产能，并降低大修业务成本 [1] - 此举同时有助于减少同业竞争，把握大修业务增长机遇，以提升公司收入规模和盈利能力 [1] 股票市场表现 - 截至2026年02月27日收盘，金鹰重工股价报11.78元，当日上涨0.86% [1] - 近5个交易日股价累计上涨2.52%，在2026年02月24日至27日期间，区间涨跌幅为3.97% [1] - 期间最高价为11.79元，最低价为11.38元 [1] - 2月27日主力资金净流出45.74万元，散户资金呈净流入状态 [1] - 技术指标显示股价接近布林带中轨（11.69元），20日压力位为12.09元，支撑位为11.29元 [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度，公司实现营业收入20.72亿元，同比增长8.26% [1][2] - 2025年前三季度，公司实现归母净利润1.25亿元，同比增长19.51% [1][2] - 公司预计将在2026年上半年披露2025年全年财务报告 [2] 市场资金动向 - 截至2026年1月29日，公司融资余额为1.49亿元，占流通市值的2.38% [3] - 公司融资余额处于近一年来的高位水平 [1][3] 公司治理与信息披露 - 公司通常通过召开年度股东大会来审议财务报告等议案 [4] - 公司尚未披露2025年全年业绩预告，而同期A股上市公司正密集发布相关预告 [2]

公司业务与产品应用 - 公司在春运期间向铁路部门提供了其研制的大型养路机械、重型轨道车及接触网作业车等装备 [2] - 公司产品被用于全面保障铁路线路、桥隧、道岔等基础设施的检修维护及供电安全 [2] - 公司产品具备高精度、智能化的特点，旨在护航春运旅客归途 [2] 行业需求与市场表现 - 铁路部门在春运这一关键运输高峰期，投用专业轨道工程装备以保障基础设施安全与运行效率 [2]

公司股价与交易数据 - 2025年1月29日，金鹰重工股价下跌0.84%，成交额为5168.64万元 [1] - 当日融资买入826.32万元，融资偿还289.03万元，实现融资净买入537.30万元 [1] - 截至1月29日，公司融资融券余额合计1.49亿元，其中融资余额1.49亿元，占流通市值的2.38%，该融资余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] - 融券方面，当日融券偿还800股，融券卖出0股，融券余量1.93万股，融券余额22.70万元，该融券余额水平超过近一年80%分位，处于高位 [1] 公司股东与股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.24万户，较上一报告期增加15.63% [2] - 同期，人均流通股为23828股，较上一报告期减少13.52% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股235.72万股，相比上期增加117.92万股 [2] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入20.72亿元，同比增长8.26% [2] - 同期，实现归母净利润1.25亿元，同比增长19.51% [2] - 公司自A股上市后累计派发现金红利1.49亿元，近三年累计派现8542.57万元 [2] 公司基本情况 - 公司全称为金鹰重型工程机械股份有限公司，位于湖北省襄阳市樊城区新华路6号，成立于2001年5月8日，于2021年8月18日上市 [1] - 公司主营业务为轨道工程装备产品的研发、生产、销售与维修 [1] - 主营业务收入构成：铁路工程机械占比68.65%，配件销售占比18.11%，货运装备占比7.99%，其他业务占比5.25% [1]