证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-022 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2026 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事 一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2026 年 3 月 20 日通过口头、 邮件的方式送达各位董事。会议由全体董事共同推举董事姚浩先生主持，应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司拟任高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举姚浩先生为 公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 ...

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-023 深圳市信濠光电科技股份有限公司 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日 召开 2026 年第二次临时股东会和公司职工代表大会，选举产生了 3 名非独立董 事（包含 1 名职工董事）、2 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。 2026 年 3 月 20 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四 届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代 表。公司换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 具体成员如下： 非独立董事：姚浩先生、王雅媛女士、蔡水兰女士（职工董事） 独立董事：钟红兵先生（会计专业人士）、张永乐先生 公司第四届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起三 年， ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-024 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，深圳市信濠光电科技股份有限 公司（以下简称"公司"）于近日召开职工代表大会，经与会职工代表表决， 选举蔡水兰女士（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工董事，任期自本 次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 蔡水兰女士符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本 次选举职工董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会 2026年3月23日 蔡水兰女士简历 蔡水兰女士，中国国籍，无境外永久居留权， ...

参会情况 - 24名股东及代理人参会，代表55,544,406股，占27.3559%[4] - 18名中小股东及代理人参会，代表528,456股，占0.2603%[5] 选举情况 - 姚浩当选非独立董事，同意票占99.2732％[6] - 王雅媛当选非独立董事，同意票占99.2910％[7] - 张永乐当选独立董事，同意票占99.2729％[9] - 钟红兵当选独立董事，同意票占99.2735％[10]

股东会信息 - 2026年3月4日公告召开2026年第二次临时股东会通知[4] - 现场会议于2026年3月20日15:00召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[6] 股东出席情况 - 现场和网络投票股东及代理人共24人，代表股份55,544,406股，占股本27.3559%[9] - 出席现场会议股东及代理人7人，代表股份55,129,950股，占股本27.1518%[9] - 参加网络投票股东17人，代表股份414,456股，占股本0.2041%[9] 选举情况 - 《选举姚浩先生为非独立董事》同意55,140,687股，占有效表决99.2732%[17] - 《选举王雅媛女士为非独立董事》同意55,150,587股，占有效表决99.2910%[18] - 《选举张永乐先生为独立董事》同意55,140,568股，占有效表决99.2729%[20] - 《选举钟红兵先生为独立董事》同意55,140,900股，占有效表决99.2735%[21]

业绩数据 - 2024年玻璃盖板销售量22270.0475万片，同比-10.16%；生产量22978.7692万片，同比-8.28%；库存量1123.693万片，同比-4.54%[3] - 2024年光伏设备及元器件销售量41.038万片，同比-12.27%；生产量30.473万片，同比-23.57%；库存量1.1121万片，同比-31.00%[3] - 2024年现金及现金等价物净增加额为-436707659.76元，同比增加2.40%[4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少171.37%，因购买商品支付的现金增加[4] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加293.77%，因取得银行借款增加[4] - 2024年度公司净利润与经营活动产生的现金流量净额差异，系信用减值和资产减值计提增加12333.70万元、固定资产使用权资产折旧增加22428.40万元[4] 公司运营 - 报告期内注销深圳市信灏科技有限公司[4] - 报告期内转让信濠光电（东莞）有限公司，确认投资收益5988036.7元[4] - 转让东莞信光新能源科技有限公司确认投资收益280,000元，转让滁州信光新能源科技有限公司确认投资收益657,906.66元[1] 子公司业绩 - 山西中电金谷储能科技有限公司2024年净利润为 -667,736.23元，中电绿谷储能科技（山西）有限公司2024年净利润为0.01元[1] - 山西金光绿谷新能源科技有限公司2024年净利润为 -100,008.3元，广东英康光学科技有限公司2024年净利润为 -2,301,699.31元[1] - 信光能源科技(梅州)有限公司2024年净利润为23,066.88元，讯濠光电（滁州）有限公司2024年净利润为 -261,811.92元[1] 其他事项 - 报告期内独立董事固定津贴从每年8万元（税前）更正为每年10万元（税前）[1] - 2024年9月6日公司首次公开发行前69,266,400股股份解除限售并上市流通，占总股本40.998%，其中28,350,000股变为高管锁定股[1] - 2025年4月21日公司披露《2024年年度报告》[6] - 报告期内公司实际支付董监高报酬513.54万元，任期内实际税前报酬总额为474.78万元[7][8] - 公司将加强公告文件编制审核，完善公告内容表述[9] - 公告发布时间为2026年3月20日[11]

上市与督导 - 信濠光电2021年8月27日在创业板上市[1] - 法定持续督导期至2024年12月31日止[1] 保荐代表变更 - 原保荐代表人张贇因个人工作变动不再担任持续督导工作[2] - 更换后持续督导保荐代表人为何进和叶旺[2] 公告信息 - 公告发布于2026年3月13日[3] 保荐代表信息 - 何进为南开大学金融学硕士，保荐代表人，注册会计师[4]

股权变动 - 梁国豪2,671,498股于2026年3月4日完成司法拍卖过户，占总股本1.32%[3] - 梁国豪被动减持2,671,498股，减持比例1.32%[7] - 变动后梁国豪持股11,463,763股，占5.65%[7] 股份质押 - 截至披露日，梁国豪累计质押11,463,763股，占其所持100%，占总股本5.65%[10] - 梁国强累计质押1,200,000股，占其所持26.46%，占总股本0.59%[10] 股份冻结 - 截至披露日，梁国豪累计冻结11,463,763股，占其所持100%，占总股本5.65%[11] - 梁国强部分股份涉及金额840,000，占比18.52%[13] 其他 - 司法拍卖受让方6个月内不得减持[15]

独立董事提名 - 张永乐被提名为信濠光电第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[14] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[17] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[18] - 最近十二个月内无特定禁止任职情形[22] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[27] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[30] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[31] 承诺声明 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[32] - 若辞职致独立董事比例不符规定，将持续履职[32]

独立董事提名 - 公司董事会提名张永乐为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第三届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月情况符合要求[26][31] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[35][36] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[37] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[37]