北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 法律意见书 二〇二五年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金 山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 法律意见书 致：深圳市显盈科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、深 圳证券交易所发布的《深圳证 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 （草案）摘要 深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘 要 证券简称：显盈科技 证券代码：301067 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律法规、规范性文件及《深圳市显盈科技股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股 票来源为深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 ...

深圳市显盈科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核 查意见 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括： 意见的审计报告； 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性 文件以及《深圳市显盈科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定， 对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"本激励计 划"）及其他相关资料进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《公司法》 《证券法》 《管理办法》 表示意见的审计报告； 润分配的情形； 二、参与本激励计划的激励对象不存在下列情形： 或者采取市场禁入措施； 本次激励对象不包括公司的独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-043 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议审议通过了《关于提请公司召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》， 决定于 2025 年 7 月 21 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现 将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 21 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 21 日（星期一）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 7 月 ...

股权激励计划 - 2025年拟授予限制性股票89.04万股，占公司股本总额0.92%[5][26] - 激励对象共29人，含一名外籍人员Mao Dan yun[23] - 限制性股票授予价格为15.67元/股[6][37] - 激励计划有效期最长不超过36个月[7][29] - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例50%[33] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属比例50%[33] - 激励计划需经股东大会出席会议股东所持表决权2/3以上通过[55] - 公司应在股东大会审议通过后60日内授予限制性股票，否则计划终止[58] 业绩数据 - 2024年营业收入68,995.46万元，增长率20.65%；净利润1,222.14万元，增长率 -34.27%[47][48] - 2022 - 2024年营业收入复合增长率为0.23%[50] - 2023年和2024年净利润分别同比下滑74.49%和34.27%[48][50] 业绩目标 - 激励计划第一个归属期（2025年）营业收入增长至72,445.23万元，净利润增长至1,344.35万元[42] - 激励计划第二个归属期（2026年）营业收入增长至82,794.55万元，净利润增长至1,955.42万元[42] 行业情况 - 同行业海能实业2024年营业收入221,265.51万元，增长率16.26%；净利润6,278.01万元，增长率 -51.25%[47] - 同行业佳禾智能2024年营业收入246,670.25万元，增长率3.76%；净利润4,055.68万元，增长率 -69.34%[47] - 行业短期需求或下降，长期信号转换拓展产品、快充充电器市场需求预计恢复增长[52] 其他要点 - 公司向激励对象首次授予限制性股票应确认股份支付费用预计为1435.44万元[75] - 限制性股票成本在2025 - 2027年分别摊销535.32万元、717.72万元、182.40万元[75]

声 明 深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘 要 证券简称：显盈科技 证券代码：301067 深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年 7 月 1 深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘 要 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘 要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律法规、规 ...

| 35 | 股票期权每期行权时限是否不少于 12 个月 不适用 | | | --- | --- | --- | | 36 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授 不适用 股票期权总额的 50% | | | | 薪酬与考核委员会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | 薪酬与考核委员会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的 | | | 37 | 持续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意 | 是 | | | 见 | | | 38 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权 | 是 | | | 激励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行股权 | 是 | | | 激励的条件 | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的规 定 | 是 | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股权 激励管理办法》的规定 | 是 | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相 关法律法规的规定 | 是 | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二五年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：深圳市显盈科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券简称：显盈科技 证券代码：301067 （住所：成都市青羊区东城根上街95号） 2025年7月 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 一、释义 | 3 | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划的主要内容 | 7 | | （一）激励对象的确定依据 | 7 | | 1、激励对象确定的法律依据 | 7 | | 2、激励对象确定的职务依据 | 7 | | （二）激励对象的范围 | 7 | | （三）激励对象的核实 | 8 | | （四）限制性股票的激励方式、来源、数量和分配 | 8 | | 1、本激励计划的股票来源 | 8 | | 2、授出限制性股票的数量 | 8 | | 3、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 8 | | （五）本激励计划的有效期、授予日等 | 8 | | 1、本激励计划的有效期 | 9 | | 2、本激励计划的授予日 | 9 | | 3、本激励计划的归属期限 | 10 | | 4、本激励计划的归属安排 | 10 ...

进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计 划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营 目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理 绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于 2025 年限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司公 告本激励计划时在公司（含子公司）任职的核心管理人员，核心业务（技术）骨干及 董事会认为应当激励的其他核心人员（包含外籍员工，不包括独立董事、监事，不包 括单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。 四、考核机构 深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"或"公司"）2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的 价值分配体系，激励公司核心管理人员、核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作， 保证公司业绩稳步提升，确保公司 ...