证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-025 江苏骏成电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间：2025 年 6 月 30 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 （星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日（星期一）上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：句容市华阳北路 41 号公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。 4、会议召集人：董事会 其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 ...

Jin Mao Law Firm 金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 公司于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提 议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。公司董事会于 2025 年 6 月 14 日在深圳证券交易所 网站和巨潮资讯网上刊登了《江苏骏成电子科技股份有限公司关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的通知》。会议通知包括本次股东大会召开会议的基本情况（股 东大会届次、股东大会召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开时间、会 ...

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年6月13日以现场方式召开 [1] - 会议通知提前3日发出 会议由监事会主席张成军主持 [1] - 应到监事3人 实到3人 会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 关联交易审议结果 - 监事会审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易暨预计2025年度日常关联交易的议案》 [1][2] - 对2024年与江苏新通达电子科技股份有限公司的关联交易进行追加确认 同时预计2025年度日常关联交易 [2] - 关联交易价格被认定为公允合理 符合公司发展战略和全体股东利益 [2] - 监事会主席张成军因兼任新通达监事职务 回避表决 最终表决结果为2票同意 [2] 信息披露要求 - 关联交易详细内容同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [2] - 备查文件包括第四届监事会第六次会议决议 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月30日15:00召开[1] - 股权登记日为6月24日[3] - 审议总议案及关联交易议案[4] 投票信息 - 网络投票时间为6月30日9:15 - 15:00[2][13] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 网络投票代码为351106，简称为骏成投票[11] 会议登记信息 - 登记时间为6月27日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 需在6月27日17:00前送达参会股东登记表[17] - 不同身份参会所需材料[17]

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2025 年 6 月 13 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 3 日 前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-022 江苏骏成电子科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易暨预计 2025 年度日 常关联交易的议案》。 经审议，监事会认为：公司对与江苏新通达电子科技股份有限公司 2024 年 度发生的关联交易事项进行追加确认，对 2025 年度拟发生的日常关联交易进行 预计。公司本次补充确认关联交易和日常关联交易预计履行了必要的法定程序， 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次交易事项为满足公司 ...

市场扩张和并购 - 公司收购新通达40%股份，新通达成重要参股子公司[2] 业绩总结 - 2024年度与新通达关联交易金额6979.61万元[7] - 2025年度预计关联交易不超1.8亿元[3] - 截至2025年3月31日已发生关联交易3015.15万元[5] 其他信息 - 新通达注册资本4500万元[8] - 关联交易是公司向新通达售液晶屏，按市场定价[11] - 2025年6月13日独董会议通过关联交易议案[13] - 保荐机构对关联交易无异议[14] - 关联交易待公司股东大会审议[3]

市场扩张和并购 - 2025年4月24日公司审议通过收购新通达40%股份议案[3] - 近日公司支付第一期交易价款[4] - 公司已取得新通达40%股份及对应权益[4] 其他进展 - 新通达股东大会选举公司提名人员为董事、监事并完成备案登记[4]

参股情况 - 公司持有新通达40%股份，新通达成重要参股子公司[2] 关联交易 - 预计2025年与新通达关联交易不超1.8亿元[2] - 截至2025年3月31日，关联交易已发生3015.15万元[4] - 2024年关联交易实际发生6979.61万元[6] - 关联交易主要是向其销售液晶屏，按市场价定价[10] 新通达业绩 - 2024年末资产47887.79万元，负债28810.79万元，净资产19077.01万元[8] - 2024年度营收49292.27万元，营业利润2416.98万元，净利润2223.48万元[9] - 2024年经营活动现金流净额5820.53万元[9] 会议决议 - 2025年6月13日，相关会议审议通过关联交易议案[2,12,14,15] - 保荐机构对关联交易事项无异议[16,17] - 第四届监事会第六次会议决议[21] - 第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议[21]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年6月13日召开，9位董事实到[2] 关联交易 - 预计2025年与新通达关联交易不超1.8亿元[3] 股东大会 - 提议召开2025年第一次临时股东大会，定于6月30日召开[5]

股东大会审议通过利润分配方案 - 以总股本101,621,335股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），合计派发40,648,534元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股且不以资本公积金转增股本 [1] - 若分配方案实施前总股本因可转债转股、股份回购等原因发生变化，公司将按分配总额不变原则调整比例 [1] 本次实施的利润分配方案细节 - 通过深股通持有的香港市场投资者及境外机构（QFII/RQFII）每10股派3.6元（税后） [1] - 持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.6元（税后） [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人暂不扣缴个人所得税，转让时按持股期限计税 [1] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者实行差别化税率 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [2] 权益分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年5月28日深交所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年5月29日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] 相关参数调整 - 公司承诺锁定期满后两年内减持首发前股份的价格不低于发行价（除权除息后相应调整），2024年利润分派实施后将调整最低减持价格限制 [2] - 2023年限制性股票激励计划已授予未归属股票的授予价格将根据分派情况调整 [3] 咨询与备查信息 - 咨询地址为句容市华阳北路41号公司董秘办，联系人为孙昌玲、李萍 [3] - 咨询电话0511-87289898，传真0511-87189080 [4] - 备查文件包括股东大会决议及公告 [4]