公司概况 - 铜陵洁雅生物科技股份有限公司成立于1999年，是专注湿巾类产品研发、生产与销售的制造商，2021年12月3日登陆深交所创业板，募投项目稳步推进 [2] - 2025年第一季度营业收入为1.24亿元，净利润为1006.27万元 [2] 问答环节 业务影响与项目进展 - 现阶段关税政策调整对公司生产经营未产生重大影响，整体影响可控 [2] - 美国生产基地建设项目按计划推进，处于基础设施建设阶段，预计2025年投产 [3] 业绩情况 - 公司通过业务结构调整实现业绩企稳，2025年承接金佰利欧洲业务 [3] 业务规划 - 洗护类业务主要为欧莱雅代工，正在拓展国内客户，订单规模小，未来可能通过行业并购扩张 [3] 战略方向 - 一方面深耕现有业务，拓展客户新品类需求；另一方面拟布局生物合成技术、大健康产业核心材料和技术等创新领域 [3] 自有品牌 - 公司已通过产业基金开展孵化试点，以线上营销为主，市场转化率不高，效果未达预期 [3] 客户依赖应对 - 主要客户多为世界知名企业，合作稳定性强，客户认证体系严格，一般不会轻易更换供应商；未来公司将优化业务结构，通过技术创新提升核心竞争力 [3] 合规情况 - 本次投资者交流会严格依照相关规定执行，未出现未公开重大信息泄露情况 [3]

天禾律师 股东会法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（下称"《股东会规则》"）以及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受铜陵洁雅 生物科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派冉合庆、席彤彤律师（下称 "天禾律师"）出席公司 2024 年度股东大会（下称"本次股东会"），并对本 次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。 2024 年度股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 天律意 2025 第 01153 号 致：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开、与会人员资格、表决程 序及其他相关法 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-029 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号铜陵洁 雅生物科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董 ...

公司活动信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 时间为2025年4月30日15:00 - 16:00，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 接待人员包括董事长、总经理蔡英传等 [2] 业务影响 - 2024年公司婴儿湿巾销售同比下降近20%，原因是行业竞争加剧和出生人口数据下滑 [2][3] 行业前景与业绩增长 - 湿巾行业市场化程度高，企业众多，未来市场份额将向头部企业集中 [3] - 公司通过优化产品结构、调整销售策略和技术创新驱动业绩增长 [3] 公司未来规划 - 发挥制造优势，服务国际品牌客户，稳定湿巾制造基本盘 [3] - 利用资本市场平台优势，吸收合并主业协同的优质资产，提升盈利能力 [3] - 加强公司治理，合规运营，提升投资者回报 [3] 关税与贸易战应对 - 公司直接出口至美国的产品占比小，对业绩影响有限 [3] - 公司拟通过优化产品结构、调整销售策略和技术创新提升业绩 [3] 活动合规情况 - 活动严格依照规定执行，未出现未公开重大信息泄露情况 [4]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] 舆情处理 - 证券部负责信息采集管理与股价跟踪[5] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[7] 制度生效与处罚 - 违反保密义务造成损失将受处分和经济处罚[10] - 制度经董事会审议通过生效，由其修订解释[12]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和5次股东大会会议[4] - 召开2次薪酬与考核委员会会议[5] - 召开6次审计委员会会议[6] - 召开1次提名委员会会议、4次独立董事专门会议等[7] 独立董事情况 - 2024年度独立董事现场工作满15天[9] - 未发生独立聘请中介机构等特定情况[8] - 与内部审计机构、会计师事务所充分沟通[8] - 通过多种方式与中小股东沟通[9] 公司决策事项 - 2024年1月19日审议2024年度日常关联交易预计议案[11] - 4月18日审议2024年度董事、高级管理人员薪酬方案议案[12] - 8月26日续聘容诚会计师事务所为审计机构，聘期一年[11] - 10月29日聘任翟向奎为副总经理[12] 报告披露情况 - 2024年度按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[11]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会，独立董事出席或列席[5] - 2024年召开6次审计、2次薪酬与考核、4次独立董事专门会议[6][7][8] 人事变动 - 2024年10月29日聘任翟向奎为副总经理[13] 议案审议 - 2024年1月19日审议2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年4月18日审议2024年度董事、高管薪酬方案[14] - 2024年8月16日审议作废部分限制性股票等议案[8] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作满15天[10] - 2024年按时披露多份报告[12] - 2024年8月26日续聘容诚会计师事务所，聘期一年[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估何文龙、赵波、陈彦独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[2]

2024年公司治理 - 召开8次董事会、5次股东大会，独立董事均出席或列席[4][5] - 召开1次提名、4次独立董事专门会议，独立董事均出席[5] - 独立董事全年累计现场工作15天[7] 2024年重要决策 - 1月19日审议2024年度日常关联交易预计议案[9] - 4月18日审议2024年度董高薪酬方案[10][11] - 8月26日续聘容诚为2024年审计机构[9] - 10月29日聘任翟向奎为副总经理[10] 2024年报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[9] 2025年展望 - 独立董事将为公司发展贡献力量[12] - 与公司密切沟通合作促进发展[12] - 加强学习履行职责维护投资者权益[12]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2][14][15] - 网络投票代码为351108，投票简称为“洁雅投票”[13] 审议事项 - 会议审议多项议案，含年度董事会等报告[4] 股东登记 - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司证券部[8]