利润分配及资本公积金转增股本方案 - 2024年度利润分配方案为以总股本80,397,323股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发8,039,732.30元人民币[1] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增4股，共计转增32,158,929股，转增后总股本增至112,556,252股[1][2] - 若实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，将按比例调整分红及转增总额[1] 分红派息实施细节 - 分红派息对象为2025年7月9日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[3] - 现金红利扣税后，QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元[2] - 转增股本过程中不足1股的部分按小数点后尾数排序依次派发1股[3] 股本结构变动 - 分红前总股本为80,397,323股，分红后增至112,556,252股[2][3] - 高管锁定股转增前为34,214,681股（占比42.56%），转增后为47,900,554股（占比42.56%）[4] - 无限售条件流通股及总股本转增后比例保持不变[4] 相关参数调整 - 本次除权除息后，最低减持价格调整为每股55.56元[4] - 调整后的每股收益为0.1729元[4] 咨询方式 - 咨询机构为公司证券部办公室，地址为安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号[6] - 咨询联系人胡能华，电话0562-6868001，传真0562-6868001[6]

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-048 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年度分红派息、转增股本实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1.2025年5月16日，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案 的议案》，2024年度利润分配方案为：公司以总股本80,397,323股为基数，拟向 全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利8,039,732.30 元人民币（含税），剩余未分配利润暂不分配转入以后年度；不送红股；以资本 公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增32,158,929股，转增后公司总股本将 增加至112,556,252 股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得， 最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。本次利润分配 和资本公积金转增股本方案公告后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股 本 ...

股东减持情况 - 爱科赛博股东达晨创通及达晨创鸿累计减持2,298,151股，占总股本1.99%，未完成计划减持数量 [1] - 本川智能控股股东董晓俊减持1,600股及354,187股，占总股本0.4582%，持股比例降至21.64% [2] - 畅联股份股东嘉融投资累计减持3,624,050股，占总股本1%，减持计划完成 [3] - 宸展光电高管徐可欣计划减持不超过27,400股，占总股本0.02% [4] - 诚达药业股东深圳前海晟泰累计减持4,894,943股，占总股本3.16% [5] - 传艺科技控股股东邹伟民及其一致行动人减持后持股比例降至48.53% [6] - 道氏技术控股股东荣继华计划减持不超过15,416,611股，占总股本1.97% [7] - 电工合金股东江阴秋炜累计减持2,741,390股，占总股本0.63% [8] - 飞龙股份控股股东河南省宛西控股计划减持不超过5,632,461股，占总股本0.9799% [9] - 富吉瑞股东苏州空空、苏州兆戎及上海兆韧分别减持1,215,618股、1,463,490股及44,944股，占总股本1.60%、1.93%及0.06% [10] - 富信科技监事会主席梁竞新累计减持20,000股，占总股本0.0227% [11] - 高伟达控股股东鹰潭市鹰高累计减持4,261,700股，占总股本0.96%，持股比例降至22.00% [12] - 海天瑞声股东贺琳、中毅安、宁波丰琬及公司董事、高管计划减持 [13] - 海正生材股东中石化资本计划减持不超过3,525,600股，占总股本1.74% [14] - 航宇微股东颜军累计减持3,930,000股，占总股本0.56% [15] - 何氏眼科股东先进制造产业投资基金计划减持不超过3,106,074股，占总股本2% [16] - 和远气体股东佰仕德创业累计减持854,064股，占总股本0.415% [17] - 赫美集团股东元程序基金计划减持不超过39,337,635股，占总股本3% [18] - 华人健康股东赛富投资累计减持2,107,696股，占总股本0.53% [19] - 江苏博云股东龚伟累计减持1,558,900股，占总股本1.57% [20] - 洁雅股份股东明源基金及中亿明源未减持，减持计划期限届满 [21] - 科达利股东大业盛德计划减持不超过3,824,933股，占总股本1.3985% [22] - 立华股份实际控制人程立力及奔腾牧业计划减持不超过25,118,000股，占总股本3% [23] - 隆华新材高管徐伟累计减持61,000股，占总股本0.0142% [24] - 隆鑫通用董事兼总经理龚晖和财务总监王建超计划分别减持不超过350,000股和100,000股，占总股本0.0170%和0.0049% [25] - 南亚新材董事张东、郑晓远、耿洪斌、崔荣华及监事陈小东计划减持 [26] - 日月股份董事兼董事会秘书王烨累计减持138,200股，占总股本0.0134% [27] - 睿创微纳股东李维诚计划减持不超过8,000,000股，占总股本1.75% [28] - 士兰微股东罗华兵计划减持不超过500,000股，占总股本0.03005% [29] - 通富微电股东国家集成电路产业投资基金累计减持15,175,969股，占总股本1% [30] - 同益中部分董事、高管及核心技术人员计划减持 [31] - 王子新材控股股东王进军累计减持9,717,874股，占总股本2.54% [32] - 维业股份股东君宜永卿累计减持2,080,000股，占总股本1% [33] - 翔腾新材股东祥禾涌原、上海泷新、南山涌泉和上海涌月提前终止减持计划，累计减持1,949,266股，占总股本2.84% [34] - 兴业股份股东沈根珍累计减持2,620,000股，占总股本1.00% [35] - 亚康股份控股股东一致行动人祥远至鸿累计减持633,700股，占总股本0.73% [36] - 一彬科技部分董监高计划减持不超过159,500股，占总股本0.13% [37] - 易明医药股东周战累计减持3,586,777股，占总股本1.88% [38] - 易明医药董事许可累计减持283,862股，占总股本0.15% [39] - 有研粉材控股股东一致行动人有研鼎盛累计减持1,030,000股，占总股本0.99% [40] - 岳阳兴长股东湖南长炼兴长计划减持不超过2,000,000股，占总股本0.54% [41] - 长春一东股东一汽股权投资累计减持2,858,500股，占总股本2.0199% [42] - 中马传动董事总经理刘青林、副总经理齐子坤、副总经理黄军辉计划减持 [43] - 中汽股份股东江苏悦达未减持，减持计划期限届满 [44]

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-047 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人 减持计划期限届满未减持股份的公告 持股 5%以上股东铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）及 其一致行动人苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月7日披露 了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的预披露公告》（公告编 号：2025-019），公司持股5%以上股东铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心 （有限合伙）（以下简称"明源基金"）及其一致行动人苏州工业园区中亿明源 创业投资中心（有限合伙）（以下简称"中亿明源"）计划在上述公告披露之日 起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的首次公开发 行前股份总数不超过3,979,667股，占公司总股本比例不超过4.95%。 公司于2025年6月30日收到明源基金及其一致行动 ...

董事会提名委员会审查意见 - 独立董事候选人何文龙、赵波、陈彦符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》等法律法规规定的任职条件，具备专业背景和工作经验 [1] - 候选人不存在不得担任董事的情形，未被中国证监会列为市场禁入者，无重大失信记录或处罚记录 [1] 独立董事候选人资格 - 何文龙、赵波、陈彦符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》对独立性的要求 [2] - 三位候选人均持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中何文龙为会计专业人士 [2] 提名决议 - 董事会提名委员会一致同意提名何文龙、赵波、陈彦为第六届董事会独立董事候选人，并提交董事会审议 [2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，待2025年第三次临时股东会审议[2] 审计机构情况 - 截至2024年底，容诚合伙人196人，注会1549人，781人签过证券审计报告[3] - 容诚2024年收入251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元[3] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计，收费62,047.52万元[4] 审计费用 - 公司2024年度审计费用84万元，财报审计67万元，内控审计17万元[11]

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-043 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈彦作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人铜陵洁雅生物科技股份有限公司提名为铜陵洁 雅生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过铜陵洁雅生物科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-041 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵波作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人铜陵洁雅生物科技股份有限公司提名为铜陵洁 雅生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过铜陵洁雅生物科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-037 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 27 日召开公司第五届董事会第二十八次会议，逐项审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董 事会提名委员会资格审查，公司董事会提名蔡英传先生、冯燕女士、叶英女士、 俞彦诚先生、杨凡龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名何文龙先 生、赵波先生、陈彦先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中，何文龙先 生为会计专业人士。上 ...

人员提名 - 何文龙被提名为铜陵洁雅生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关谴责批评[8][10] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司数及时长合规[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[12]