证券代码: 301187 证券简称: 欧圣电气 苏州欧圣电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人公司董事会现就提名李新为苏州欧圣电气股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为苏州欧圣电气股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州欧圣电气股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事 ...

董事会换届 - 公司第三届董事会任期2026年4月6日届满，3月17日审议换届选举议案[2] - 第四届董事会由7名董事组成，任期3年[2] 候选人情况 - 提名WEIDONG LU等3人为非独立董事候选人[3] - 提名俞子辰等3人为独立董事候选人[3] 股份持有 - WEIDONG LU直接与间接持股139,420,590股，占比54.69%[8] - 应斌间接持股135,086股，占比0.05%[9] - 桑树华间接持股805,112股，占比0.31%[10] 选举安排 - 换届选举议案提交2026年第一次临时股东会，采用累积投票制[4] 独立董事李新 - 2024年4月起在上海执业，截至公告日未持股[14] - 无关联关系，无处罚惩戒，符合任职资格[14]

董事会提名 - 公司董事会提名俞子辰为第4届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][9] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[7][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10]

独立董事提名 - 李新被提名为苏州欧圣电气第4届董事会独立董事候选人[2] - 李新与公司无影响独立性的关系，通过资格审查[2] - 李新承诺参加深交所独立董事资格培训并尽快取证[2] 独立性情况 - 李新及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[5] - 李新及直系亲属非相关股东，不在相关股东任职[5] - 李新不为公司及其关联方提供服务、无重大业务往来[5] 合规情况 - 李新在最近十二个月内无相关禁止情形[6] - 李新担任独立董事的境内上市公司数量不超三家，连续任职未超六年[6]

董事提名 - 公司董事会提名郑培敏为第4届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 被提名人通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 提名人承诺 - 提名人承诺被提名人任职不符将督促辞职[9]

独立董事提名 - 俞子辰被提名为苏州欧圣电气第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 俞子辰及直系亲属持股、任职等符合规定[6][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 连续任职未超六年[9] - 参加培训获认可证明[3] - 具备知识经验，无不得任职情形[3][4] - 符合证监会、深交所及公司章程任职条件[4]

独立董事提名 - 郑培敏被提名为苏州欧圣电气第4届董事会独立董事候选人[2] - 郑培敏已通过第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 郑培敏不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形[4] - 郑培敏符合证监会和深交所规定的独立董事任职资格和条件[4] - 郑培敏符合公司章程规定的独立董事任职条件[4] 持股与任职情况 - 郑培敏及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，也不是前十股东中自然人股东[7] - 郑培敏及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[7] 其他条件 - 郑培敏在最近十二个月内无特定禁止情形[7] - 包括该公司在内，郑培敏担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[7] - 郑培敏在该公司连续担任独立董事未超过六年[7]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会4月3日14:30召开，采用现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2026年3月31日[3] - 现场会议地点为江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室[3] 会议审议 - 审议第四届董事会非独立董事（应选3人）和独立董事（应选3人）候选人议案[4] 登记信息 - 登记时间为2026年4月2日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00，地点为证券办公室[6] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2026年4月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年4月3日9:15 - 15:00[15] - 普通股投票代码为"351187"，投票简称为"欧圣投票"[13] 其他 - 需填写股东参会登记表，可用信函或传真登记[22]

董事会会议 - 公司2026年3月17日召开第三届董事会第二十五次会议[2] - 第三届董事会任期2026年4月6日届满[2][5] 董事提名 - 提名WEIDONG LU等为第四届非独立董事候选人，表决全票通过[2][3][4] - 提名俞子辰等为第四届独立董事候选人，表决全票通过[5] 股东会安排 - 董事会同意2026年4月3日开临时股东会，现场与网络投票结合[8]

公司概况与股权结构 - 欧伦电气成立于2009年，是一家专注于环境调节设备研发、设计、制造、销售和服务一体化的综合性企业，主营产品包括除湿机、移动空调两大主力系列以及车载冰箱、空气源热泵两大新兴产品，产品应用广泛并远销海外 [4] - 截至2026年3月9日，实际控制人为陈先勇、詹小英夫妇，二人直接和间接合计控制公司98.88%的股份 [4] 历史业绩表现 - 2022年至2024年，公司收入从9.72亿元增长至16.23亿元，2023年、2024年同比增速分别为26.8%和31.8% [5] - 同期，归属于母公司股东的净利润从9245万元增长至2.08亿元，2023年、2024年同比增速分别高达51.43%和48.57% [5] - 2025年，公司营收为20.4亿元，同比增长25.5%，增速相比之前放缓；归母净利润为2.3亿元，同比增长10.6%，增速明显放缓，其中2025年下半年利润缩水13.6% [5] 财务与研发状况 - 2022年至2024年及2025年上半年，除2022年研发费用率为3.6%高于格力电器和海信家电外，公司其余时期研发费用率始终低于所有同行可比公司 [6] - 公司综合毛利率处于同行可比公司的下游水平，仅高于其中一或两家公司，低于大部分对手 [6] - 2022年至2025年上半年，公司毛利率分别为22.24%、24.17%、27.13%、24.86% [7] 可比公司对标分析 - 公司将格力电器、海信家电、美的集团、德业股份、欧圣电气列为同行业可比公司 [9] - 2023年、2024年公司营收同比增长率分别为26.8%、31.8%，超过5家可比公司；2025年上半年营收同比增长38.48%，同期5家可比公司收入增速在-2.5%至19%之间 [9] - 从业务属性和规模看，公司主营细分环境调节设备，以ODM/OEM代工模式为主、境外收入超60%，属于小型专精特新制造企业；而格力、美的、海信为全品类家电集团，经营模式以自主品牌OBM、境内零售为主，双方在产品结构、盈利模式等方面存在本质差异 [10] - 2024年公司营收为16.23亿元，与欧圣电气同为十亿级企业，而美的、格力、海信同期营收分别高达4071.50亿元、1891.64亿元、927.46亿元，体量相差超50倍至250倍 [10] - 在问询回复中，公司对比了细分产品：2023年至2025年上半年，格力、海信、美的相关业务销售收入增速在-5.09%至14%之间，而公司移动空调销售收入增速则在20.9%至52%之间，显著更高 [11] 未来业绩展望与潜在关注点 - 公司预计2026年第一季度营业收入为5.51亿元至6.09亿元，同比增长5%至15.66%；净利润为6000万元至6600万元，同比增长3.04%至13.89%；归母扣非净利润为5700万元至6300万元，同比增长2.04%至13.18%，各项指标增速较前期均有明显下滑 [11] - 公司业绩增速放缓、2025年下半年收入增速下滑至个位数及利润缩水的情况，是否存在上半年集中确认收入、下半年订单萎缩的情况，可能成为审议问询重点 [5] - 在研发费率低于同行、无品牌优势的情况下实现远超行业的增长速度，其合理性及可比公司对标分析的合理性，可能构成审核问询的高发问题 [6][10]