募资情况 - 2020年7月8日公司公开发行1400万股，发行价16.42元/股，募资总额2.2988亿元，净额2.0973134604亿元[1] 项目投入调整 - 生产线自动化升级改造项目原拟投入10846.98万元，调整后为846.98万元[5][6] - 泰祥股份研发中心建设项目原拟投入14621.15万元，调整后为5626.15万元[5][6] 资金用途变更 - 2025年将生产线自动化升级改造项目剩余10000万元用于汽车传动系统核心零部件智能制造项目[5] - 2025年将泰祥股份研发中心建设项目剩余3000万元用于宏马科技研发中心建设项目、1500万元用于宏马科技补充流动资金项目[5] 项目终止与调整 - 截至2026年3月31日，宏马科技研发中心建设项目募资专户余额2800.79万元，终止该项目，2700万元用于汽车零部件智能制造技术改造项目，100.19万元用于公司补充流动资金[9] 新项目情况 - 汽车零部件智能制造技术改造项目投资总额3353.31万元，拟用募集资金2700万元，建设期18个月[10][17][19] - 该项目设备购置费3180.20万元占比94.84%，设备安装费75.44万元占比2.25%，预备费97.67万元占比2.91%[18][19] 项目意义 - 提升缸盖罩壳及支架类零部件制造能力与稳定性，巩固大众体系供应链核心供应商地位[20] - 引入自动化设备与MES系统，提升生产效率，实现生产过程可视化管理[21] - 完善质量控制体系，增强产品一致性与可靠性，降低质量风险[22] - 为新能源汽车相关壳体类产品提供适配制造能力，推动企业战略升级[23] 项目支撑与风险应对 - 公司具备压铸全流程核心技术和创新技术，为项目提供技术支撑[25] - 公司有规范管理体系、生产和自动化项目经验，保障项目实施[26] - 项目运营风险包括生产流程、工序效率和产品质量问题，公司将加强培训和安全管理[29] 审议情况 - 公司第五届董事会第二次会议通过变更议案，尚需股东会审议[12] - 2026年4月3日，公司独立董事专门会议审议通过相关议案，同意提交董事会[30] - 保荐机构认为本次事项合理，无异议[32]

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2026-020 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于终止实施部分募投项目及变更 部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示： 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"泰祥股份"或"公司"）于 2026 年 4 月 8 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施部分募投 项目及变更部分募集资金用途的议案》，同意将原项目"宏马科技研发中心建设项 目"终止，尚未使用的部分募集资金用于"汽车零部件智能制造技术改造项目"。 本次终止实施部分募投项目及变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，保荐机构同意本 次变更部分募集资金用途事项，该议案尚须提请公司股东会审议。现将具体情况 公告如下： 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储，与保荐机构、募集资金存放 1 银行签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用情况 根据《十堰市泰祥实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明 书》及 2020 年 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2026-021 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 8 日 召开的第五届董事会第二次会议决议，公司董事会定于 2026 年 4 月 24 日下午 15：00 召开公司 2026 年第二次临时股东会。本次股东会采取现场投票和网络投 票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2026 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经过董事会审议通过， 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等规范 性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公司股 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2026-019 十堰市泰祥实业股份有限公司 公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意 的意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 终止实施部分募投项目及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2026-020）。 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2026 年 4 月 3 日以书面及通讯方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，其中董事张辉权、车桂娟、高杰以通讯方式参会。本次会议 由董事长王世斌先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、董 ...

股东持股情况 - 十堰众远股权投资中心王世斌持有71.6216%份额，姜雪持有11.6216%份额，叶金星持有4.0541%份额[13] - 泰祥股份上市时姜雪及其一致行动人持股比例为73.35%[22] - 2025年10月权益变动后持股比例降至71.19%[22] - 2026年3月众远投资减持后持股比例降至70.19%[22] - 2026年3月30日姜雪减持后持股比例降至68.09%[23] - 本次权益变动后姜雪持股比例从13.89%降至10.15%[25] - 王世斌直接持有公司股份53,850,000股，占总股本53.90%[30] - 姜雪直接持有公司股份10,141,730股，占总股本10.15%[30] - 众远投资合计持有股份73,275,000股，占比73.35%[26] - 众远投资原持股数量为5550000股，持股比例为5.56%[56] - 众远投资现持股数量为4027570股，持股比例为4.03%[56] 股份减持情况 - 2025年10月10日姜雪询价转让减持1,633,270股，占总股本1.63%[22] - 2025年10月10日众远投资询价转让减持526,730股，占总股本0.53%[22] - 2026年1 - 3月众远投资集中竞价减持995,700股，占总股本1.00%[22] - 2026年3月30日姜雪询价转让减持2,100,000股，占总股本2.10%[23] - 2025年10月姜雪减持价24.81元/股[34] - 2025年10月众远投资减持价24.81元/股[34] - 2026年1 - 3月众远投资减持均价31.97元/股[34] 其他情况 - 本次权益变动系信息披露义务人出于自身资金需求减持股份导致[19] - 截至报告书签署日，不排除未来12个月增持或减持泰祥股份股份的可能[20] - 姜雪、王世斌、众远投资为一致行动人[17] - 本次权益变动不会导致泰祥股份控制权发生变化[24] - 截至报告签署日，无限售条件股份22,481,250股，占22.50%，有限售条件股份50,793,750股，占50.84%[26] - 本次权益变动不会导致控股股东及实际控制人变化，不影响公司治理及持续经营[28] - 本次权益变动上市公司无需履行批准程序[32] - 姜雪、王世斌最近3年无证券市场不良诚信记录[31] - 信息披露义务人持股符合公司及其他股东利益，无损害权益情形[33] - 股份变动时间为2025年10月10日、2026年1月21日 - 2026年3月2日、2026年3月30日[56] - 2026年1月至2026年3月众远投资通过集中竞价方式减持[56] - 控股股东或实际控制人减持不存在侵害上市公司和股东权益问题[56] - 控股股东或实际控制人减持不存在未清偿对公司负债等损害公司利益情形[56]

持股变动 - 姜雪及其一致行动人持股比例由73.35%降至68.09%[2][10][11] - 本次权益变动合计减持5,255,700股，减持比例5.26%[11] - 姜雪转让后持股10,141,730股，持股比例10.15%[8] 询价转让 - 姜雪询价转让2,100,000股，占总股本2.10%[2][5][8] - 询价转让价22.14元/股，交易金额46,494,000元[2][5] - 受让方为8名机构投资者，受让股份210万股[14] 减持情况 - 2025年10月10日姜雪减持1,633,270股，占总股本1.63%[11] - 2026年1 - 3月众远投资集中竞价减持995,700股，占总股本1.00%[11] 转让流程 - 《认购邀请书》送达180家机构投资者[16] - 2026年3月24日收到有效《认购报价表》20份[16][17] 其他说明 - 本次权益变动不影响第一大股东等情况[21] - 受让股份6个月内不得转让[21]

股权信息 - 截至2025年3月23日，姜雪持股12,241,730股，比例12.25%[2] - 本次拟转让2,100,000股，占总股本2.10%，占姜雪股份17.15%[3] 转让情况 - 转让价格下限不低于2026年3月23日前20个交易日均价70%[5] - 转让价格22.14元/股，金额46,494,000.00元[12] 受让信息 - 受让方为8名机构投资者[12] - 财通基金等3家受让情况及锁定期[12][13] 公告与核查 - 2026年3月相关时间节点公告情况[15] - 出让方符合主体资格，过程合规[17][21]

公司治理 - 公司于2026年3月26日完成董事会换届，第五届董事会任期三年[2] - 独立董事人数比例不低于董事会成员总数的三分之一，含一名会计专业人士[3] - 总经理等任期均为三年[7][8][9] 股权结构 - 王世斌直接持有公司53.90%股份，间接持有3.98%股份[18] - 姜雪直接持有公司12.25%股份，为公司实际控制人[26] - 蒋在春直接持有公司0.71%股份[27] - 何华强直接持有公司0.63%股份[19] 委员会组成 - 审计委员会由张辉权、车桂娟、高杰组成，车桂娟为主任委员[5] - 提名委员会由王世斌、车桂娟、高杰组成，高杰为主任委员[5] - 薪酬与考核委员会由王世斌、车桂娟、高杰组成，高杰为主任委员[5] - 战略委员会由王世斌、何华强、高杰组成，王世斌为主任委员[5] 人员任职 - 姜雪任董事会秘书时间为2015年4月至今，任董事时间为2015年4月至2026年3月[25] - 蒋在春任董事时间为2015年4月至2026年3月，任副总经理时间为2015年4月至今[27] - 公司控股股东、实际控制人王世斌担任董事长、总经理[12]

会议安排 - 2026年3月9日决定召开2026年第一次临时股东会，10日公告[7] - 股东会于3月26日下午15:00在湖北十堰公司会议室举行[7] 参会情况 - 现场5人代表71,456,100股，占比71.5276%[7] - 网络投票15人代表484,150股，占比0.4846%[8] 表决结果 - 表决通过修订《公司章程》等三项议案[9][10]

公司人事变动 - 选举王世斌为公司第五届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任王世斌为公司总经理，任期三年[5] - 聘任蒋在春、何华强、姜雪为公司副总经理，任期三年[7] - 聘任王奎为公司财务总监，任期三年[9] - 聘任姜雪为公司董事会秘书，任期三年[11] - 选举各成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年[13] - 聘任叶磊为公司证券事务代表，任期三年[16] 会议情况 - 公司第五届董事会第一次会议于2026年3月26日召开，应出席董事5人，实际出席5人[1] - 各项议案表决结果均为同意5票，弃权0票，反对0票[3][6][8][10][12][15][17]