薪酬预算与方案 - 公司以上年度薪酬总额为基数确定当年预算总额[6] - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[6] 薪酬结构与发放 - 履职考核薪酬与绩效薪酬合计占高级管理人员薪酬总额不低于50%[10] - 高级管理人员基本年薪中履职考核薪酬部分不低于40%[11] - 高级管理人员基本年薪固定薪酬部分按月发放，履职考核薪酬年度报告披露后发放[14] - 公司董事、高级管理人员薪酬为税前金额，代扣代缴后发放[14] 绩效考核 - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[18] - 薪酬与考核委员会制定并执行内部董事、高级管理人员年度绩效考核方案[19] - 经营情况变化时，董事会薪酬与考核委员会可调整年度绩效考核指标[19] - 年度绩效考核期限届满后，董事会薪酬与考核委员会确认内部董事和高级管理人员考核结果[19] 履职评价与披露 - 董事会应向股东会报告董事履职、绩效评价及薪酬情况并披露[20] - 独立董事履职评价采取自我评价、相互评价等方式[21] - 公司将在年度报告中详细披露董事和高管履职、考核及薪酬情况[31] 薪酬调整与追回 - 公司较上一会计年度由盈利转亏损或亏损扩大，董事和高管绩效薪酬应相应下降[23] - 董事及高管薪酬调整依据包括同行业薪资增幅、通胀水平等[24] - 薪酬与考核委员会可牵头评估对特定人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序[26] - 公司因财务造假等追溯重述财务报告时，应追回相关人员超额发放部分[27] - 相关人员违反义务造成损失，公司应减少、停止支付未支付收入并追回已支付部分[24] 激励计划 - 公司可实施员工持股或股权激励计划激励董事和高管[29] - 董事会薪酬与考核委员会负责拟定激励方案并制订考核办法[29]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议7月16日15:00[3] - 网络投票7月16日9:15 - 15:00（不同系统）[3] - 股权登记日为2026年7月10日[5] 会议地点 - 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号公司会议室[9] 审议事项 - 总议案及《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》[10] 登记信息 - 登记方式多样，异地信函或传真7月15日16:00前送达[12] - 登记时间截至2026年7月15日16:00 [13] - 登记地点为成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号[14] 其他信息 - 公司通讯地址、邮编、电话、传真、邮箱、联系人[15] - 普通股投票代码为"351233"，投票简称为"盛帮投票"[19] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东会结束[22]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2026年6月26日召开，7位董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，待提交2026年第一次临时股东会审议[2][4][5] - 审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》[6] 股东会安排 - 公司董事会决定于2026年7月16日15：00召开2026年第一次临时股东会[6]