证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-028 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 27 日以通讯方式送达公 司全体监事，会议于 2025 年 5 月 30 日上午 11:00 以现场结合通讯的方式召开， 其中监事曾睿以通讯方式参加。本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本 次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权 公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体 事项由公司财务部门组织实施。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金及部分暂时闲 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-030 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销事项概述 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销有限合伙企业的议案》， 同意对公司全资合伙企业杭州星罗智算企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"星罗合伙"）进行注销，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本 次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 执行事务合伙人：星罗智算科技（杭州）有限公司 注册资本：100 万元人民币 成立时间：2024 年 09 月 02 日 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-028 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 27 日以通讯方式送达公 司全体监事，会议于 2025 年 5 月 30 日上午 11:00 以现场结合通讯的方式召开， 其中监事曾睿以通讯方式参加。本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本 次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审核，监事认为：在保证资金安全的前提下，公司及其控股子公司拟使用 不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置自有资金适当购买投资期限不超过 12 个月 的中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公 司、信托公司或 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-030 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于注销有限合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销事项概述 执行事务合伙人：星罗智算科技（杭州）有限公司 注册资本：100 万元人民币 成立时间：2024 年 09 月 02 日 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销有限合伙企业的议案》， 同意对公司全资合伙企业杭州星罗智算企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"星罗合伙"）进行注销，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本 次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟注销星罗合伙的基本情况 1、基本情况 公司名称：杭州星罗智算企业管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91330102MADYHRY ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-029 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金及部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"艾布鲁"或"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超 过人民币 2 亿元（含本数）闲置自有资金适当购买投资期限不超过 12 个月的中 低风险、流动性好的理财产品及同意公司使用不超过人民币 2.10 亿元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的理财产品或存 款类产品。上述额度自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月 内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南艾 布鲁环保科技股份有限公 ...

关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 西部证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南艾布 鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]495 号） 核准，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1 元,每股发行价格为 18.39 元， 募集资金总额为 551,700,000.00 元，扣除承销保荐费（不含税）41,637,735.85 元 和其他相关发行费用（不含税）18,476,483.78 元后，实际募集资金净额 491,585,780.37 元。募集资金已于 2022 年 4 月 20 日划至公司指定账户。中审华 会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 21 日对公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具了"CAC 证验字[2022]0035 号《" 验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户 开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-027 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 27 日以通讯方式送达公 司全体董事，会议于 2025 年 5 月 30 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式召开， 其中董事钟儒波、游建军、洪金明、张林新以通讯方式参加。本次会议应到会董 事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事 长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经与会董事审议，在保证资金安全的前提下，同意公司及其控股子公司拟使 用不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置自有资金适 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-026 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于控股子公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 1 6 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，决 定对公司控股子公司河南艾布鲁生物科技有限公司（以下简称"河南艾布鲁"） 进行注销，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。具体内容详见公司于 2 024 年 12 月 17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 注销子公司的公告》（公告编号：2024-072）。 近日，公司收到了驻马店市汝南县市场监督管理局出具的《登记通知书》， 准予河南艾布鲁注销登记。至此，河南艾布鲁注销登记手续已办理完毕。 河南艾布鲁注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财 务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利 益的情形。 特此公告。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 ...

公司基本信息 - 证券简称艾布鲁，代码 301259，为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 [1] - 2025 年 5 月 23 日 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开 2024 年度业绩说明会 [2][3][4][5][6] - 接待人员有总经理游建军、副总经理等殷明坤、独立董事张林新、保荐代表人薛冰 [2] 环保与社会责任 - 自成立积极响应国家政策，健全制度规范诚信经营，严格管理生产等环节问题，投身环保及教育公益事业 [2] - 未来继续积极履行环保和社会责任 [2] 环保行业趋势与战略 - 当前环保行业竞争激烈，对企业多方面提出更高要求 [3] - 未来开展工作包括拓展农村环保领域市场、加强污水处理委托运营业务、利用项目能力拓展市场、拓展工业废水和城市管网业务、提升成本管理和技术能力 [3] 人工智能布局 - 未来在人工智能方向布局为夯实优化算力租赁业务，加强算力平台及产品建设，加强团队建设及技术储备，提升市场化能力 [3][5] 环保技术创新 - 污水处理开发适用农村及乡镇的系列化设备，面源污染治理开发废弃物综合处理技术体系，成果已应用到实际业务 [3] 公司发展计划 未来战略 - 秉承“优质服务、持续创新”理念，借助机遇立足环保行业，重点发展农村环境治理业务，成为综合环境治理企业 [4] 2025 年规划目标 - 利用政策拓展农村环保领域市场，重点开展多项业务 [4] - 加强污水处理委托运营业务，提高运营和信息化能力保障收益增长 [4] - 利用项目能力拓展市场，加强央国企合作，强化考核培训提高市场经营能力 [4] - 拓展工业废水治理和城市管网建设维护业务 [4] 业务困境应对 - 针对政府财政资金情况，关注新政策，优化业务结构、拓展市场网络、聚焦优质项目 [4] - 针对行业竞争，加强新技术新产品研发，加快业务升级，加大相关业务营收比重 [4] 其他信息 - 公司子公司星罗中昊的法人是王艺国 [6] - 公司暂未和华为有业务合作 [6]

法律意见书 致：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南艾布鲁环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南艾布 鲁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...