行业概述 - 固态继电器是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件 利用半导体元件实现无触点无火花接通和断开电路 又称无触点开关 [3] - 相比传统机械式继电器具有更高开关速度 更长寿命 更高可靠性 无物理触点设计减少机械磨损和电磁干扰 [1][3] - 按使用场合可分为交流型和直流型 按开关方式分为电压过零导通型和随机导通型 按输出开关元件分为双向可控硅输出型和单向可控硅反并联型 [5] 市场规模 - 2024年中国固态继电器行业市场规模达112.49亿元 同比增长6.6% 2015-2024年呈现平稳上升趋势 [1][11] - 2024年行业产量达7.38亿只 同比增长3.9% 2015年以来持续上涨 [15] - 中高端产品需求量占比达40.10% 低端产品占比59.90% 2016-2024年中高端产品占比呈上升趋势 [13] 产业链结构 - 上游包括电子元器件 塑料件 钢铁件 有色金属配件等 国内供给充足 [9] - 下游应用领域涵盖电子电器 机床 航天 航海 化工 自动化等 [9] - 风电 光伏等可再生能源行业及汽车充电桩 新能源汽车行业发展有望进一步拉动市场规模 [1][11] 竞争格局 - 参与者包括中国 美国 日本 德国等企业 美日德企业占据中高端市场主要份额 [17] - 国内企业产品以中低端为主 主要应用于家电 电力领域 正逐步向高端领域发展 [17] - 主要上市企业包括宏发股份 正泰电器 航天电器 美硕科技 众业达等 [1][17] 重点企业 - 宏发科技主营继电器研发生产销售 产品包括电磁继电器 固态继电器等 2025年上半年继电器收入76.14亿元 同比增长17.26% [19] - 航天电器主营高端连接器 微特电机 继电器等产品 2024年继电器收入2.49亿元 同比下降23.66% [21] - 正泰电器布局智能电气 绿色能源等产业板块 形成发电至用电全产业链优势 [18] 技术发展 - 发展历程分为技术萌芽阶段（20世纪50-70年代） 快速扩张阶段（20世纪80年代-21世纪初） 智能化融合阶段（21世纪初以来） [7] - 半导体技术突破推动性能提升 新型半导体材料应用使产品能在高温高压等恶劣环境下稳定工作 [7][24] - 产品向小型化 集成化方向发展 通过新型封装技术和集成电路技术实现多继电器集成 [23] 应用领域 - 广泛应用于工业自动化控制 汽车 通讯等领域 [17] - 在物联网智能家居系统中与智能传感器 通信模块结合实现家电远程控制功能 [26] - 在人工智能数据中心用于控制服务器电源开关和散热系统 保障设备稳定运行 [26]

公司治理 - 2025年8月18日完成董事会换届选举和高管聘任[1] - 第四届董事会由5非独、3独董和1职工代表董事组成，任期三年[1] - 第四届董事会设四个专门委员会，委员任期三年[4] - 聘任虞彭鑫为总经理等高管，任期至第四届董事会届满[5] 股东持股 - 黄晓湖持股20,964,397股，占比20.80%[10] - 黄正芳持股12,593,603股，占比12.49%[12] - 刘小龙持股15300020股，占比15.18%[14] - 虞彭鑫持股13477607股，占比13.37%[15] - 陈海多持股9064373股，占比8.99%[17] - 刘峰通过企业持股122000股，占比0.12%[18] - 王嵩通过企业持股160000股，占比0.16%[23] 人员情况 - 第三届独董黄晓亚等离任，均未持股且无未履行承诺[7] - 章理远2021年1月起任职，未持股无关联等[24]

人事变动 - 公司2025年8月18日召开职工代表大会选举刘峰为第四届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 刘峰出生于1985年，本科学历[5] - 刘峰有多家公司任职经历，现任职工代表董事[5] 持股情况 - 刘峰未直接持股，通过乐清盛硕企业管理合伙企业持股12.2万股[5] - 刘峰持股占公司总股本的0.12%[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月19日[3]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于8月18日召开[4] - 会议议案于7月31日经第三届董事会第十八次会议审议通过[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》于8月1日刊登[5] - 现场会议于8月18日15:00在浙江省乐清市召开[6] 参会情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人6人，代表股份71,478,000股，占总股本70.9107％[7] - 网络投票有效表决股东32名，代表股份85,076股，占总股本0.0844％[7] - 参加表决的中小投资者33人，代表股份163,076股，占总股本0.1618％[7] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉等多个议案同意票占比超99.99％[8][9][11][13] - 《关于修订〈对外投资融资管理制度〉等部分议案弃权1,500股，占0.0021％[14] 董事选举 - 多位非独立董事和独立董事候选人选举整体同意占比99.8821％[17][19][20] 会议结果 - 公司本次股东大会所有议案均获通过[21] - 股东大会表决程序、召集和召开程序符合规定[21][22]

股东大会信息 - 2025年8月18日15:00现场召开股东大会，9:15 - 15:00网络投票[3] - 参加股东大会股东及代理人38人，代表有表决权股份71,563,076股，占比70.9951％[6] - 中小股东及代理人33人，代表有表决权股份163,076股，占比0.1618％[6] 议案表决情况 - 多项修订议案总表决同意股数占比多为99.9989％或99.9968％，中小股东同意情况各异[8][11][20] - 各议案总表决反对股数多为800股，占0.0011％，弃权情况因议案而异[30][36] 选举情况 - 选举黄晓湖等为非独立董事，总表决同意股份数占99.8821%，中小股东同意占比48.2689% - 48.2726%[45][55] - 选举郑金微等为独立董事，总表决同意股份数占99.8821%，中小股东同意占48.2683%[56][59] - 选举杨瑞、赵元元为独立董事候选人，同意股份数占比分别为48.2658%、48.2665%[60][61] - 郑金微、杨瑞、赵元元当选公司第四届董事会独立董事[61] 其他 - 各议案为普通决议事项，获会议有效表决权股份总数过半数审议通过[32][35] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[63] - 备查文件包括2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[64]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年8月18日召开，9位董事全出席[1] 人事选举 - 选举黄晓湖为董事长，任期三年，表决全赞成[2][3] - 选举第四届董事会各专门委员会成员及召集人，表决全赞成[4][5] 人员聘任 - 聘任虞彭鑫、章理远、王嵩为高级管理人员，任期三年，表决全赞成[6] 公告文件 - 公告备查文件含《第四届董事会第一次会议决议》等3份文件[10]

公司声明 - 公司未参与雅鲁藏布江下游水电工程的建设 [1] - 公司相关信息以公告及指定媒体披露为准 [1]

人员提名 - 杨瑞被提名为浙江美硕电气科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东或不在特定股东任职[7] - 本人最近十二个月无不符合任职资格情形[8] - 本人无证券市场禁入等不适合任职情况[8][9] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责批评[9][10] - 本人担任独董公司数量及任期符合规定[10]

人员提名 - 赵元元被提名为浙江美硕电气科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 最近十二个月内无不适任情形[8] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等问题[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[10] 声明时间 - 声明签署时间为2025年7月31日[13]

人员提名 - 郑金微被提名为浙江美硕电气科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] - 无相关禁止情形、刑事处罚等[8][9][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且连续任职未超六年[10]