北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350009 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 德恒 17G20250058-2 号 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派刘超律师和游惠梅律师（以下简称本所律师）出席公司2025年第二 次临时股东会（以下简称本次股东会）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7号，以下简称《股东会规则》) 等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《福建远翔新材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《福建远翔新材料股份有 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-050 福建远翔新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、会议主持人：董事长王承辉先生因工作安排无法现场出席本次股东会， 由公司副董事长王芳可先生主持 6、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易 ...

市场表现 - 12月11日，橡胶板块整体下跌1.06%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.7%，深证成指下跌1.27% [1] - 板块内个股普跌，其中远翔新材领跌 [1] 资金流向 - 当日橡胶板块主力资金呈现净流出状态，净流出额为1.04亿元 [2] - 游资资金呈现净流入状态，净流入额为1.06亿元 [2] - 散户资金呈现小幅净流出状态，净流出额为219.66万元 [2]

橡胶板块整体表现 - 11月28日橡胶板块较上一交易日上涨0.17%，同期上证指数上涨0.34%，深证成指上涨0.85% [1] - 板块内个股表现分化，三力士领涨，涨幅为1.81% [1] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出1175.69万元，游资资金净流出697.99万元，散户资金净流入1873.67万元 [2] 领涨个股表现 - 三力士收盘价4.49元，涨幅1.81%，成交额6087.97万元 [1] - 确成股份收盘价19.29元，涨幅1.63%，成交额2592.42万元 [1] - 丰戊股份收盘价40.86元，涨幅1.19%，成交额3489.36万元 [1] - 双箭股份收盘价6.84元，涨幅1.18%，成交额3461.61万元 [1] 领跌个股表现 - 远翔新材收盘价45.24元，跌幅4.17%，成交额2.20亿元 [2] - 科创新源收盘价47.65元，跌幅2.34%，成交额5.65亿元 [2] - 科强股份收盘价13.26元，跌幅1.34%，成交额4129.94万元 [2] 个股资金流向 - 科创新源主力资金净流出3210.89万元，主力净占比-5.68% [3] - 彤程新材主力资金净流入1349.72万元，主力净占比2.18% [3] - 天铁科技主力资金净流入776.38万元，主力净占比2.33% [3] - 远翔新材主力资金净流入412.32万元，主力净占比1.88% [3]

有机硅概念股市场表现 - 11月27日A股有机硅概念股集体强势上涨，板块整体涨幅超过3% [1][3] - 晨光新材、宏柏新材盘中直线拉升至涨停，华盛锂电涨超15%，金银河涨近13%，远翔新材涨超11% [1][3] - 锂电产业链个股如奥克股份、鹏辉能源等午后涨幅也出现扩大 [4] 行业价格变动与巨头提价 - 国际有机硅巨头陶氏化学宣布自12月10日起对旗下Xiameter业务线主要产品实施10%—20%的价格上调 [3] - 生意社有机硅DMC基准价11月27日为13150元/吨，较本月初11800元/吨上涨11.44% [6] - 有机硅DMC价格已升至13100元/吨，较联合挺价前上涨2000元/吨 [6] 政策面与行业自律行动 - 国家发改委同有关部门召开会议，研究制定价格无序竞争成本认定标准，治理企业价格无序竞争 [4] - 有机硅行业会议后，多家企业实控人达成以“自愿减排减碳”为核心的行动，计划自12月1日起长期保持70%开工率 [6] - 11家单体厂联合成立专项工作组，构建全流程规范化管理体系，并根据市场行情动态调整减排比例 [6] 行业供需格局与前景 - 供给端压力缓解：2019-2024年中国有机硅中间体名义产能年复合增长率17.8%，展望后市已无大规模新增产能 [7] - 海外产能退出：过去五年欧美已有超30万吨/年产能宣布退出 [7] - 产能集中度提升：当前行业CR4已近50%，库存水平4.4万吨处于年内低位 [8] - 需求端稳健增长：2024年国内有机硅中间体表观消费量182万吨，同比增长20.9%；2025年1-10月表观消费量168万吨，同比增长17.0% [8]

板块市场表现 - 有机硅概念板块当日涨幅达4.12%，领涨A股所有板块[1] - 个股华盛锂电、金银河、远翔新材股价均涨逾10%[1] - 宏柏新材、晨光新材股价收获涨停板，涨幅约10%[1] 行业基本面 - 有机硅下游应用广泛，涉及建筑、纺织、医疗、光伏、新能源汽车等行业[2] - 截至11月24日，有机硅DMC华东市场价为每吨13200元，本月涨幅达20%[2] - 陶氏化学宣布自12月10日起对主要产品实施10%至20%的价格上调[2] 行业趋势分析 - 有机硅行业供需得到边际改善，产业链有望迎来景气上行周期[2] - 近期价格反弹是行业在"反内卷"共识下供需格局深度调整的必然结果[2] - 持续两年多的行业低迷期有望终结，底部反转信号日益清晰[2]

华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，华源证券股份有限公司（以下简 称"华源证券"或"保荐机构"）作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称 "远翔新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机 构，对远翔新材使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，相关核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意福建远 翔新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 36.15 元，募集资金总额为人民币 58,020.75 万元，扣除不含税的发行费用人民币 6,442.53 万元后，实际募集资 金净额为人民币 51,578.22 万元。募集资金已于 202 ...

募资情况 - 首次公开发行1605万股，每股36.15元，募资总额58020.75万元，净额51578.22万元[1] - 首次公开发行超募资金25855.13万元[8] 资金余额 - 截至2025年11月25日，募集资金余额10625.32万元，超募资金8847.42万元[2] 募投项目 - 原年产4万吨高性能二氧化硅项目总投资19157.26万元，研发中心建设项目6565.83万元[5] - 调整后研发中心建设项目总投资变为9249.43万元，募集资金投资额6565.83万元[7] 资金使用 - 2022年和2024年分别用7700万元超募资金永久补充流动资金[9] - 2023 - 2024年用2966.71万元超募资金回购126.89万股公司股份[10] - 拟用7700万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.78%[12] 其他 - 公告发布于2025年11月27日[17] - 备查文件含第四届董事会第七次会议决议及华源证券核查意见[17]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年12月15日14:30召开[3] - 股权登记日为2025年12月8日[4] - 现场会议地点为福建省邵武市经济开发区龙安路1号公司办公大楼2楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月15日9:15 - 15:00[3][13][14] - 投票代码为351300，投票简称为远翔投票[12] 审议议案 - 会议审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[6] 登记信息 - 登记时间为2025年12月11日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[7] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高管、单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6]

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-047 福建远翔新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 11 月 26 日（星期三）在福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司 二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 21 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中王承辉、WANG CHENGRI（王承日）、郑宇润、葛晓萍、董学智以通 讯方式出席会议，公司高级管理人员列席会议。因工作安排原因，本次会议由副 董事长王芳可先生主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有 ...