证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-050 鑫磊压缩机股份有限公司 关于 2025 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）回购专用证券账户中持有 4,587,845 股，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定，上述股份不享有本次 2025 年半年 度利润分配权利。故本次实际参与权益分派的股份总数为扣除回购专用证券账户 中持有的 4,587,845 股后的 152,602,155 股。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金红 利如下：每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本（含回购股份）×10= 45,780,646.50 元/157,190,000 股×10 股=2.912440 元（保留六位小数）。 3、本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价- 按公司总股本折算每股现金分红=除权除息日前一交易日收盘价-0 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-049 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2025年9月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2025年9月11日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公司大会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 通过现场和网络投票的股东137人，代表股份112,889,300股，占公司有表决 权 ...

关 于 国浩律师（杭州）事务所 鑫磊压缩机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年九月 国浩律师（杭州）事务所 鑫磊股份 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou,Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关 于 鑫磊压缩机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：鑫磊压缩机股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受鑫磊压缩机股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股 ...

股东信息 - 截至2025年6月30日公司股东人数为15607户 [1]

公司产品应用 - 公司空气源热泵 磁悬浮或变频离心式冷水机组等产品及冷却解决方案可应用于数据中心温控领域[1] - 产品凭借高效节能特性为数据中心提供可靠冷源保障[1]

公司产品与技术应用 - 公司空气源热泵、磁悬浮或变频离心式冷水机组等产品及冷却解决方案具备高效节能特性 [1] - 公司产品可应用于数据中心温控领域并为数据中心提供可靠的冷源保障 [1] 业务拓展方向 - 公司产品布局延伸至数据中心温控这一新兴应用领域 [1]

公司业务拓展 - 公司新增数据中心概念 源于空气源热泵 磁悬浮或变频离心式冷水机组等产品及冷却解决方案可应用于数据中心温控领域 [2] - 相关产品凭借高效节能特性为数据中心提供可靠冷源保障 [2] 技术应用领域 - 公司产品覆盖数据中心温控领域 主要包含空气源热泵和磁悬浮或变频离心式冷水机组两类技术路线 [2] - 冷却解决方案专注于为数据中心基础设施提供高效节能的冷源保障 [2] 市场互动动态 - 公司于9月10日通过投资者互动平台确认业务范围延伸至数据中心温控领域 [2] - 该信息同步更新至同花顺软件概念板块 [2]

保荐工作概述 - 保荐机构中泰证券及时审阅公司信息披露文件且未出现延迟情况[1] - 督导公司建立健全包括防止关联方占用资源、募集资金管理、内控制度等规章制度并有效执行[1] - 查询公司募集资金专户1次且项目进展与披露一致[1] - 现场检查1次并按规定报送报告 发现公司存在闲置募集资金现金管理超期未履行审议程序问题[1] - 公司已完成整改 包括补充审议程序、强化内控监督及人员培训[1] - 保荐机构发表独立意见4次且无非同意意见情况[1][2] 公司存在问题及整改措施 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理超期未及时履行审议程序和信息披露义务[2] - 保荐机构采取通知整改、现场检查及培训等措施 公司已完成整改[2] - 公司及相关人员因违规收到浙江证监局警示函及深交所监管函[3] 承诺事项履行情况 - 公司及股东关于股份锁定、减持意向、稳定股价、信息披露等各项承诺均得到履行[3] - 未出现承诺未履行情况[3] 监管措施及公司回应 - 公司因募集资金管理违规被采取监管措施[3] - 公司承诺加强法律法规学习 强化规范运作意识并杜绝此类事件再次发生[3][4]

保荐机构情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为1次[3] - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为4次[4] - 向交易所报告次数为0次[4] 资金管理与监管 - 闲置募集资金现金管理到期继续使用未及时审议披露[3][6][9] - 2025年6月4 - 6日对募集资金使用现场检查[6] 公司合规 - 各承诺事项均已履行[8] - 2025年6月30日收到监管函[9] 未来计划 - 下半年对上市公司培训次数为1次[4] - 加强法规学习培训提高治理水平[9]

公司产品与技术布局 - 公司推出磁悬浮离心热泵相关产品 基于磁悬浮和热管理领域的技术积累进行创新拓展 [1] - 产品为数据中心提供高效供冷 供热及余热回收一体化解决方案 [1] - 公司将继续深化数据中心温控领域技术优势 积极拓展新兴技术应用场景 [1] 行业发展趋势与机遇 - 产品契合双碳目标下数据中心节能降耗需求 [1] - 公司将积极推动磁悬浮离心热泵技术的市场应用 [1]