证券日报网讯 12月29日，国科恒泰（301370）在互动平台回答投资者提问时表示，公司始终坚持稳健 经营，综合运用金融工具并优化业务布局以应对外部环境变化，致力于持续提升整体盈利能力。公司业 绩情况请关注未来披露的定期报告和相关公告。 ...

公司治理变动 - 国科恒泰于2025年12月16日召开职工代表大会 [1] - 会议选举肖薇女士为公司第三届董事会职工代表董事 [1] - 肖薇女士的任期至公司第三届董事会任期实际届满之日止 [1]

公司治理与议案审议 - 公司于12月16日晚间召开2025年第五次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 [2] - 股东大会审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》 [2] - 股东大会审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》 [2]

股东大会时间 - 2025年11月29日发布召开2025年第五次临时股东大会通知[9] - 2025年12月16日下午14:30举行股东大会[9] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年12月16日部分时段[9] - 互联网系统投票时间为2025年12月16日上午9:15至下午15:00[9] 股权情况 - 截至2025年12月10日，总股本470,600,000股，有表决权股份466,964,140股[12] 出席情况 - 71名股东及代理人出席，所持表决权股份占比26.7717%[12] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>》等多项议案[16][17]

会议基本信息 - 公司为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司[22] - 2025年12月16日发布2025年第五次临时股东大会公告[23] - 律师事务所为北京市中伦律师事务所，律师为郑裕丰、张思宁[21] 股东投票情况 - 71名股东及代表参与投票，代表125,014,293股，占比26.7717%[4] - 67名中小股东参与投票，代表671,989股，占比0.1439%[4] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.8778%[6] - 《关于聘请2025年度审计机构的议案》同意占比99.8602%[17] 其他 - 公司总股本470,600,000股，本次有表决权股份466,964,140股[4] - 股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[21]

会议与议案 - 2025年11月27日召开第三届董事会第四十六次会议[2] - 2025年12月16日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 2025年12月16日召开职工代表大会，选举肖薇为第三届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 肖薇由非职工代表董事变为职工代表董事，任期至第三届董事会任期实际届满[2] - 肖薇1982年5月出生，曾就职强生，2013年2月加入公司，现任董事、总经理[6] - 截至公告披露日，肖薇间接持有公司0.69%股份[6]

担保额度与授权 - 向合并报表子公司提供担保总额18.55亿元[3] - 担保余额≤12.25亿元由总经理办公会审议，＞12.25亿元由董事会审议[3] 国科恒晟担保情况 - 为其3000万元授信额度提供连带责任担保，期限1年[6][11][12] - 持股60%，资产负债率98.41%，新增担保后担保额占净资产15.12%[7] 国科恒晟业绩 - 2024年净利润2417.08万元，营收82.92亿元[10] - 2025年1 - 9月净利润704.74万元，营收81.46亿元[10] 公司担保总体情况 - 本次担保后经审议的担保总额18.55亿元，占净资产74.88%[13] - 担保余额7.16亿元，占净资产28.92%[13] - 未对合并报表外单位担保，无逾期担保[13]

深港通医疗(港币)指数市场表现 - 12月10日，深港通医疗(港币)指数报收于4327.65点，下跌0.28% [1] - 当日指数成交额为76.82亿元，换手率为0.9% [1] - 指数成份股中，上涨家数为21家，下跌家数为36家 [1] 指数成份股涨跌情况 - 可孚医疗以4.14%的涨幅领涨成份股 [1] - 先健科技以9.14%的跌幅领跌成份股 [1] 十大权重成份股详情 - 迈瑞医疗权重最高，为14.56%，最新价198.00元，下跌0.36%，总市值2400.63亿元 [1] - 爱尔眼科权重为11.62%，最新价11.23元，下跌0.62%，总市值1047.24亿元 [1] - 乐普医疗权重为4.85%，最新价15.64元，下跌0.64%，总市值288.31亿元 [1] - 爱美客权重为4.80%，最新价143.25元，上涨1.47%，总市值433.46亿元 [1] - 鱼跃医疗权重为4.66%，最新价35.68元，上涨0.17%，总市值357.68亿元 [1] - 英科医疗权重为3.64%，最新价41.76元，下跌0.17%，总市值273.60亿元 [1] - 福瑞股份权重为3.59%，最新价69.33元，下跌0.82%，总市值183.71亿元 [1] - 美年健康权重为3.58%，最新价5.09元，上涨0.39%，总市值199.24亿元 [1] - 国药控股权重为3.35%，最新价18.15元，下跌0.40%，总市值566.38亿元 [1] - 平安好医生权重为2.63%，最新价12.23元，下跌3.24%，总市值264.34亿元 [1] 指数整体资金流向 - 指数成份股当日主力资金净流出合计3.82亿元 [1] - 游资资金净流入合计5337.33万元 [1] - 散户资金净流入合计3.29亿元 [1] 部分成份股资金流向详情 - 美年健康主力资金净流入2363.08万元，主力净占比11.77% [2] - 楚天科技主力资金净流入1559.21万元，主力净占比10.19% [2] - 欧普康视主力资金净流入1478.63万元，主力净占比15.10% [2] - 国科恒泰主力资金净流入969.42万元，主力净占比8.85% [2] - 爱美客主力资金净流入583.53万元，主力净占比1.70% [2] - 开立医疗主力资金净流入496.21万元，主力净占比10.05% [2] - 迪安诊断主力资金净流入468.87万元，主力净占比3.29% [2] - 国际医学主力资金净流出22.81万元，主力净占比-0.59% [2] - 普瑞眼科主力资金净流出119.55万元，主力净占比-2.83% [2] - 超研股份主力资金净流出156.38万元，主力净占比-8.97% [2]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期2025年12月11日届满[1] - 董事会换届选举工作适当延期，各专门委员会等任期顺延[1] - 换届完成前第三届成员继续履职，不影响经营且不超独立董事连任期限[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月10日[2]

公司专利动态 - 国科恒泰于12月5日晚间公告，近日获得国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》[1] - 专利名称为“一种智能柜”，专利号为ZL202423182767.9，授权公告日为2025年11月28日[1] - 专利权期限自申请之日起十年[1] 专利技术内容与影响 - 该专利有利于实现医疗器械的自动化管理，提高管理效率[1] - 公告明确指出，该专利不会对公司近期经营产生重大影响[1]