证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-047 天键电声股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权益 分派方案已获 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案情况 1、公司召开的 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度利润分 配预案的议案》，公司 2024 年度利润分配预案的具体内容为：以截至本预案披 露日的公司总股本 162,870,000 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 65,148,000.00 元（含税），本年度不 送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在 本预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施本预案时股权登记日的 总股本为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、自分配预案 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-046 天键电声股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第 一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"或"天键股份"）于 2025 年 5 月 8 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过 《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的 议案》。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。 截至本公告披露日，公司已按规定为符合公司《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"激励计划"）归属条件的激励对 象办理第二类限制性股票第一个归属期归属相关事宜。现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划简介 2023 年 11 月 27 日公司召开 20 ...

（原标题：智能音箱概念涨0.18%，主力资金净流入这些股） 截至5月22日收盘，智能音箱概念上涨0.18%，位居概念板块涨幅第4，板块内，26股上涨，慧博云通20%涨停，国光电器涨停，天键股份、信维通 信、润欣科技等涨幅居前，分别上涨5.66%、4.88%、3.03%。跌幅居前的有格利尔、ST泉为、紫建电子等，分别下跌6.25%、4.82%、4.52%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 手机游戏 | | 0.33 环氧丙烷 | -3.41 | | 太赫兹 | | 0.32 石墨电极 | -2.91 | | Sora概念(文生视频) | | 0.31 代糖概念 | -2.86 | | 智能音箱 | | 0.18 钠离子电池 | -2.83 | | 军工信息化 | 0.14 | 转基因 | -2.81 | | 无线充电 | 0.11 | 光刻胶 | -2.76 | | 语音技术 | 0.11 | 草甘膦 | -2.73 | | 多模态AI | | -0.04 固态电池 | -2.56 | | 网约 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 天键电声股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 答：尊敬的投资者，您好！AI 眼镜潜在市场规模巨大，在 消费、工业、医疗、教育等领域都存在广泛的应用场景。有望成 为未来人们生活和工作中不可或缺的新型智能设备，深刻改变人 们的生活方式和工作效率。 公司会在多模态交互、生态协同等多方面继续加大研究，同 时，大力组建中央实验室，完善全套 AR 近眼显示光学和摄像头 相关主观和客观测试能力和装备，并提升生产制造的自动化水 平，全面壮大 AI 眼镜业务的研发、生产、品控能力。 3、公司一季度利润下滑这是短期的还是长期趋势，有何应 对策略？ 答：尊敬的投资者您好！在目前国际环境存在较大不确定性 的情况下，公司短期内业绩会有所波动。为应对外部环境的冲击， 在现有产品领域，公司将积极与客户协商，共同应对外部挑战， 并加大对欧盟、东南亚等其他国家和地区市场的开拓力度。此外， 公司将加大以国内市场为主要导向的产品线投入，例如智能眼镜 等新型可穿戴产品，以减小国际环境扰动对公司经营业绩的影 响。谢谢！ 4、您好，贵司代工的新 ai 眼镜产品即将落地，作为一个关 注该类产 ...

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月21日15:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 活动内容 - 活动将在线沟通公司2024年度业绩等问题[2]

激励计划 - 监事会审核2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售/归属期激励对象名单[3] - 激励对象主体资格合法有效，解除限售/归属条件已成就[3] - 监事会同意为符合条件对象办理解除限售/归属事宜[4] - 事项符合规定，不损害公司及股东利益[4] - 核查意见日期为2025年5月8日[5]

人事变动 - 张继昌辞任总经理，担任副总经理[3] - 徐立、张弢辞任副总经理，仍在公司任职[4][5] - 2025年5月8日聘任冯砚儒为总经理，张继昌、关彬为副总经理[6][7] 持股情况 - 冯砚儒直接和间接合计持股占总股本37.01%[14] - 张继昌间接持股149.80万股，占总股本0.92%[3][16] - 徐立间接持股22.40万股，占总股本0.14%[4] - 张弢间接持股33.60万股，占总股本0.21%[5] - 关彬通过股权激励计划持股20,000股[18]

会议与人事 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年5月8日召开，7名董事全出席[2] - 董事会同意聘任冯砚儒为总经理，任期至第二届董事会届满[12] - 董事会同意聘任张继昌、关彬为副总经理，任期至第二届董事会届满[15] 股票处理 - 因部分激励对象离职或绩效不达标，7.672万股第二类限制性股票作废[3] - 为42名激励对象办理40.32万股第二类限制性股票归属事宜[6] - 为4名激励对象办理3.36万股第一类限制性股票解除限售事宜[8] 制度制定 - 公司制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》[10]

股东情况 - 现场和网络投票股东99人，代表股份117,575,420股，占比72.1897％[8] - 中小股东93人，代表股份204,120股，占比0.1253％[9] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意率99.9586％[10] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意率99.9586％[13] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意率99.9583％[16] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意率99.9724％[18] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意率99.7063％[20] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意率99.9714％[23] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意率99.8623％[25] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开程序合法有效[28]

激励计划会议 - 2023年11月9日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议激励计划议案[5][6] - 2023年11月27日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过激励计划议案并披露自查报告[7] - 2024年1月4日召开第二届董事会第十二次会议等，审议调整激励计划等议案[8] - 2024年10月25日召开第二届董事会第十七次会议等，审议激励计划相关议案[8] - 2025年5月8日召开第二届董事会第二十二次会议等，审议作废部分股票等议案[9] 激励计划时间 - 本次激励计划第二类限制性股票首次授予日为2024年1月5日[11] - 首次授予第二类限制性股票第一个归属期为2025年6月5日至2026年6月4日[11] - 首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期为2025年6月19日至2026年6月18日[15] 业绩总结 - 2024年公司营业收入为222,734.61万元，达激励计划2024年考核指标[13][17] 激励对象情况 - 首次授予第二类限制性股票激励对象中，3名离职，1名评价“不合格（D）”，42名评价“良好（B）”及以上[13] - 首次授予第一类限制性股票激励对象中，4名个人层面评价“良好（B）”及以上[17] 考核目标 - 激励计划首次授予的第二类和第一类限制性股票2025年营业收入目标不低于22亿元，2026年不低于25亿元[13][17] 股票作废 - 3名离职激励对象已获授但未归属的7.00万股第二类限制性股票将作废[18] - 1名激励对象因2024年度个人绩效考核归属比例未达100%，0.672万股第二类限制性股票将作废[20] - 公司合计将7.672万股第二类限制性股票作废处理[20]