公司产品应用 - 公司的TPAD系列导热垫片及TGEL系列导热凝胶产品可应用于人形机器人的核心关节部位，以保障机器人的性能、寿命与安全性 [2] 客户合作情况 - 公司已与国内头部人形机器人公司进行产品测试，但出于商业保密协议与约定，不便披露具体客户信息 [2] 行业前景 - 人形机器人作为新兴产业，其后续发展的规模与收益存在不确定性，公司以开放心态探索新领域的合作机遇 [2]

公司参观 - 公司董秘及研发总监带领参观技术中心、CNAS实验室及产品展厅，介绍发展历程、研发实力、生产流程、产品性能与应用场景等 [2] 互动交流 人工智能领域布局 - 人工智能是推动社会生产力变革的核心技术，算力提升使硬件散热性能愈发重要，公司热界面材料及配套解决方案可应用于该领域，凭借高导热系数降低核心发热元件结温，延长器件使用寿命，公司会结合自身情况完善产品线以应对市场变化 [2][3] 产品在数据中心与光模块领域应用 - 光模块芯片发热量激增，公司导热凝胶产品能填补间隙、提高热传递效率，形成柔性导热界面，在严苛环境下维持稳定热性能，确保光模块稳定运行，公司会拓展产品在此领域应用，提升市场占有率 [3] 业务结构 - 公司产品主要分射频与透波防护器件、EMI及IP防护器件、电子导热散热器件三大类，2024年度射频与透波防护器件占总营收比重48.65%，EMI及IP防护器件占17.50%，电子导热散热器件占23.89%，公司会拓宽导热散热产品应用，完善产品体系，推动新兴市场布局 [4] 市场扩展计划 - 持续投入研发，推出有竞争力新产品，提升市场占有率 [5] - 依托现有技术向新兴大算力行业延伸，拓展产品应用及合作 [5] - 加强客户关系管理，提供优质服务和售后支持，建立战略联盟开发新市场 [5] - 加强成本控制，优化运营效率，降本增效 [5] 技术竞争力 - 截至2024年年末，公司拥有专利255项，其中发明专利66项（含1项美国PCT专利），参编团体标准 [5][6] - 主要研发投向为新产品与新技术开发、技术研发人才投入，未来坚持技术创新驱动战略，提升核心技术实力与竞争力 [6] 收购计划 - 公司目前暂无明确收购计划，会关注市场动态和行业趋势，聚焦主业，寻求产业链上下游业务协同和资源互补机会，审慎考虑投资或并购，若有计划会及时披露 [6]

公司竞争优势 - 深耕高分子材料通信设备零部件领域二十余年，截至2024年末拥有255项专利（其中66项发明专利），技术储备完善 [2] - 凭借系统性成本管控与客户价值深耕策略，与优质原材料供应商建立长期战略合作，提供售前咨询和售后技术服务，实现产品价格优化与客源稳定双赢 [2] - 汇聚多领域顶尖人才，组建专业研发团队，提供定制化服务和全周期技术支持，成为客户信赖的高性能材料定制化解决方案伙伴 [2][3] 海外工厂情况 - 海外工厂运营总体稳定，印度工厂负责导热材料及射频防护器件等产品的生产与交付 [3] - 会结合实际情况积极布局海外产能，适时调整策略 [3] 产品应用领域 - 金属散热产品可应用于数据中心等新兴领域，公司在热管理领域经验丰富，积极开拓导热、散热类产品在新领域的应用 [3] - 公司的TPAD系列导热垫片及TGEL系列导热凝胶产品可应用于人形机器人核心关节部位 [3] 业绩情况 - 2025年第一季度营收7830.06万元，较上年同期增长22.86%，归属于上市公司股东的净利润1032.27万元，较上年同期增长134.32% [3] - 业绩增长原因包括5G市场景气度提升、销售费用增加幅度小于营业收入增长幅度、管理费用和财务费用下降 [3] - 今年将向新兴大算力行业延伸，拓展产品应用，强化成本控制，力争业绩稳步增长 [3] 并购重组计划 - 密切关注政策新规，聚焦主业，积极寻求产业链上下游业务协同、资源互补机会，审慎考虑优质标的投资或并购 [4] - 如有重大事项将依法履行决策程序和信息披露义务 [4]

会议信息 - 公司2025年4月17日召开第三届董事会第十九次会议[1] - 公司2025年5月15日召开2024年年度股东大会[1] 股本与资本变更 - 公司实施2024年度利润分配预案，每10股转增2股[1] - 公司总股本由1亿股变为1.2亿股，增加20%[1] - 公司注册资本由1亿元变为1.2亿元，增加20%[1] 章程与执照变更 - 《公司章程》修订后公司注册资本为1.2亿元[2] - 《公司章程》修订后公司股份总数为1.2亿股[2] - 变更后营业执照注册资本为1.2亿元[4] 其他信息 - 公司成立于2004年6月1日[4] - 公司法定代表人为张耀华[4] - 公告日期为2025年6月19日[5]

权益分派 - 2024年度以1亿股为基数，每10股派现金5元，转增2股，派现5000万，转增后总股本1.2亿股[2] - 扣税后不同持股情况派现金额不同[5] - 股权登记日2025年5月29日，除权除息日5月30日，所转无限售股起始交易日5月30日[6] 股份变动 - 有限售条件股份变动前6465万股占比64.65%，变动后7758万股占比不变[11] - 无限售条件股份变动前3535万股占比35.35%，变动后4242万股占比不变[11] 收益与减持 - 按新股本摊薄计算，2024年度基本每股净收益（扣非前）0.3815元/股[12] - 部分股东最低减持价格调整为不低于19.42元/股[12]

股东大会股东情况 - 有表决权股东及代表81名，代表股份71,305,050股，占比71.3051%[5] - 有表决权中小股东71名，代表股份4,989,050股，占比4.9890%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意股数71,272,950股，占比99.9550%[6][7][8][9][11] - 《2024年度财务决算报告》等议案反对股数10,700股，占比0.0150%[10][11] - 《2024年度利润分配预案》总同意股数71,292,750股，占比99.9827%[12] 其他 - 备查文件包含2024年年度股东大会决议[19] - 公告发布时间为2025年5月15日[20]

股东大会安排 - 2025年4月17日决定于5月15日召开2024年年度股东大会[11] - 网络投票时间为5月15日9:15 - 9:25等时段[11] - 现场会议于5月15日下午15:00在上海奉贤召开[12] - 股权登记日为2025年5月9日，有表决权股份总数1亿股[17] 参会情况 - 出席股东及代理人81名，代表7130.505万股，占比71.3051%[17] 议案表决 - 各议案同意、反对、弃权占比明确，均获通过[15][16][21][22][23][24] 会议相关 - 采取现场与网络投票结合方式[26] - 现场表决推举计票监票人员[26] - 网络表决于5月15日下午3时结束[26] 决议情况 - 律师认为表决程序、结果及决议合法有效[27][28]

股东大会基本情况 - 股东大会届次为2024年年度股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开日期为2025年5月15日，交易时间段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00[1] - 互联网投票系统开放时间为2025年5月15日9:15-15:00[1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开[2] - 股权登记日为2025年5月9日[2] 会议审议事项 - 主要审议《关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》[2] - 独立董事宋长发、张泽平、王锦山将在股东大会进行述职[2] - 董事会将就独立董事独立性情况进行专项报告[2] 会议登记事项 - 登记时间为2025年5月12日9:00-11:30和13:30-16:00[5] - 现场登记地点为上海市奉贤区奉炮公路1368号8栋[5] - 联系方式包括电话+86 2156480200、传真+86 2156484206、邮箱xiafan.li@allied-corp.com[5] 网络投票流程 - 投票代码为"351419"，投票简称为"莱德投票"[6] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票[6] - 互联网投票需办理身份认证，取得深交所数字证书或服务密码[7] 其他事项 - 股东大会预期半天，与会股东费用自理[5] - 现场会议召开地点为上海市奉贤区奉炮公路1368号8栋[1] - 授权委托书需注明委托人对各议案的表决意见[8][11]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月15日15:00[1] - 网络投票2025年5月15日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 会议地点 - 现场会议在上海市奉贤区奉炮公路1368号8栋召开[3] 投票信息 - 提案9.00需三分之二以上有效表决权通过[6] - 投票代码为"351419"，简称为"莱德投票"[13] 登记信息 - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[8] - 联系人李夏凡，电话+86 2156480200[8] 其他 - 会议审议多项议案，含《2024年度董事会工作报告》[4][17] - 委托书有效期至本次股东大会结束[18] - 填写参会股东登记表用正楷并按要求送达[22]

业绩总结 - 2024年公司净利润下滑19.83%，扣非后归母净利润下滑14.01%[4] - 本年度政府补助金额相比上年减少418.28万元[4] 保荐相关 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 2024年9月原保荐代表人温国山由李立鸿接替[8]