证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2026-012 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司取得不动产权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2023 年 8 月 14 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司拟与 威海经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》， 为满足公司战略发展需要，同意公司与威海经济技术开发区管理委员会签订《项 目投资合作协议》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与威海经济技术开发区管理委员会签 订<项目投资合作协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2023-041）。经双方友好 协商一致，公司于 2023 年 8 月 17 日与威海经济技术开发区管理委员会签署了《泓 淋电力新能源产业园项目投资合作协议》，具体内容 ...

公司业务与产品线 - 公司产品主要包括电源线组件、特种线缆、新能源电动汽车充电连接产品、高速铜缆连接产品 [2] - 公司产品主要应用于计算机、家电、新能源电动汽车、终端零售市场、数据通讯等领域 [2]

公司股东信息 - 截至2026年1月30日，公司股东总户数为27194户 [1]

公司业务动态 - 公司子公司达为互联生产的高速铜缆产品可以应用于数据通讯领域 [1] 行业应用领域 - 高速铜缆产品的应用领域包括数据通讯 [1]

股东会情况 - 参加股东会股东及代理人205人，代表股份276,270,939股，占比71.0022%[4] - 现场投票代表股份275,000,000股，占比70.6756%；网络投票代表1,270,939股，占比0.3266%[4] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》同意69,830,315股，占比99.1682%[6] - 《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》同意275,819,900股，占比99.8367%[8] - 《关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的议案》同意275,686,700股，占比99.7885%[9] - 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》同意275,654,900股，占比99.7770%[10] 其他 - 公司有表决权股份总数为389,101,809股[4] - 出席股东会中小股东有效表决权股份总数为1,270,939股[6] - 武飞女士当选第三届董事会独立董事[9]

人员变动 - 2026年1月13日公司董事会收到独立董事王友亭书面辞职报告[2] - 2026年1月29日公司股东会补选武飞为第三届董事会独立董事[4] 任职情况 - 武飞担任薪酬与考核等多委员会职务，任期至第三届董事会届满[4] - 武飞截至目前未持有公司股份[7] 结构要求 - 补选后兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[4] - 补选后独立董事人数不低于董事总人数三分之一[4]

交易流程 - 2026年1月13日董事会审议通过厂房租赁议案[2] - 2026年1月14日披露签订厂房租赁合同公告[2] - 2026年1月29日与关联方签订《厂房租赁合同》[3] 交易情况 - 出租厂房位于威海市泓淋电力新能源产业园内[3] - 租赁价格按市场协商确定，定价公允[4] 交易影响 - 优化资源配置，提升运营效益[4] - 不损害股东利益，无重大不利财务影响[4] - 不影响公司独立性[4]

股东会安排 - 2026 年 1 月 13 日董事会审议通过召开临时股东会议案[5] - 1 月 14 日刊登召开通知，1 月 23 日为股权登记日[5][10] - 1 月 29 日现场及网络投票，审议 4 项议案[6][12] 投票结果 - 205 名股东及代理人参与，持股 276,270,939 股，占比 71.0022%[10] - 全部议案通过，程序及结果合法有效[14][15]

公司业务与产品应用 - 公司产品目前未应用于商业航天领域 [1] 原材料价格风险管理 - 公司已与部分大型客户签订铜价联动模式的销售合同 [1] - 铜价波动对公司利润影响较小 [1] 成本控制与经营策略 - 面对原材料价格上升和成本增加，公司会积极关注市场变化和产品价格变化 [1] - 公司将在成本控制、产品结构优化等多方面综合考虑以应对挑战 [1]

公司业务与产品 - 公司产品主要包括电源线组件、特种线缆、新能源电动汽车充电连接产品、高速铜缆连接产品 [2] - 公司产品主要应用于计算机、家电、新能源电动汽车、终端零售市场、数据通讯等领域 [2] 公司治理与计划 - 公司目前暂无更名计划 [2] - 公司后续如有更名计划，将按照规定履行审议程序及信息披露义务 [2]