编号：2026-004 | | 特定对象调研 ☐ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | ☐ | 媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 ☐ | 新闻发布会 ☐ | 路演活动 | | ☐ | 现场参观 | | | ☐ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 胡均师 杨方旗 | 国诚投资： 投研经理 投研经理 | | | 时间 | 2026年6月24日 15:00-16:00 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书 张垚嗣 一、公司业绩情况如何 | | | 投资者关系活动主要内容 | 答：2025年公司实现营业收入7.38亿元，归母净利润亏损 219.90 | | | | 万元，出现公司成立以来的首次亏损，核心系外部关税政策冲击与 | | | 介绍 | 内部战略投入叠加所致。2026年一季度营业收入1.69亿元，净利润 | | | | -124.62万元。 | | | | 二、公司越南生产基地经营情况 | | | | 答：2025年6月开创（越南）顺利完成首款产品客户现场验收并 ...

股本情况 - 公司首次公开发行股票20,000,000股，发行后总股本80,000,000股[3] - 2024年5月21日转增后总股本104,000,000股[5] - 2025年10月27日，总股本增至104,600,000股[6] - 截至公告披露日，总股本104,600,000股[6] 限售股情况 - 本次解除限售股东4户，解禁数量56,160,000股，占公司股本总数53.6902%[2][12] - 本次解除限售股份上市流通时间为2026年6月30日[2][12] - 2024年6月19日，部分限售股21,840,000股上市流通，占当时总股本21.0000%[5] - 2025年10月27日，激励计划归属股票600,000股上市流通[6] - 截至公告披露日，尚未解除限售数量56,317,500股，占比53.8408%[6] - 吴宁本次解除限售股份30,381,000股，14,350,000股质押[13] - 金华先河投资合伙企业本次解除限售股份8,541,000股[14] - 吴用本次解除限售股份14,365,000股，8,780,000股质押[15] - 吴静本次解除限售股份2,873,000股[14] - 有限售条件流通股变动后数量为33,717,000股，占比32.2342%[18] - 无限售条件流通股变动后数量为70,883,000股，占比67.7658%[18] 权益分派 - 2024年5月21日派发现金红利20,000,000.00元，转增股份24,000,000股[5] 股东承诺 - 控股股东等承诺锁定期满后，每年转让股份不超过所持股总数25%[8]

国金证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对开创电气首次公开发行前已发行 部分股份上市流通的事项进行了审慎核查，现就公司有关事项发表如下核查意见： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1064 号）同意注册，公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，并于 2023 年 6 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行前公司总股本为 60,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为 80,000,000 股 ...