证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-046 | 单位：万元 | | --- | 浙江开创电气股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"开创电气"）首次公开 发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"通过新设新加坡公司在 越南投资建设年产 80 万台手持式电动工具及零配件生产项目"已达到预定可使 用状态，公司决定将其予以结项，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1064 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 18.15 元，募集资金总额为 363,000,000.00 元， 扣除保荐承销费用人民币 32,000,000.00 元（不含税），减除其他与发行权益性证 券直接相关的发行费 ...

公司基本面 - 公司海外营收占比高达91.85%，显著受益于人民币贬值 [2] - 公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单，专注于细分市场且创新能力强 [2] - 公司2018年开始布局电商业务，在金华、杭州、深圳成立跨境电商公司，通过亚马逊等平台销售自主品牌电动工具 [2][3] - 2024年公司线上销售收入同比增长58.64% [2] - 2023年公司开发锂电新产品20款，受到博世等客户认可，但目前锂电产品销售占比不足10% [3] - 公司主营业务收入构成为：切割工具49.97%，打磨工具27.62%，钻孔紧固工具11.44%，配件及其他工具10.20% [6] - 2025年1-3月公司实现营业收入1.54亿元，同比减少6.68%，归母净利润229.24万元，同比减少 [6] - 公司A股上市后累计派现6712.00万元 [7] 市场表现 - 8月5日公司股价跌0.07%，成交额4397.50万元，换手率3.12%，总市值30.56亿元 [1] - 今日主力净流入-568.78万，占比0.13%，行业排名171/243，连续3日被主力资金减仓 [3] - 近3日主力净流入-1628.61万，近5日-2756.89万，近10日-3578.02万，近20日-3296.85万 [4] - 主力没有控盘，筹码分布非常分散，主力成交额2756.89万，占总成交额的9.91% [4] - 筹码平均交易成本为27.45元，近期筹码减仓程度减缓，股价靠近压力位29.42元 [5] 股东结构 - 截至7月31日，公司股东户数6778.00，较上期减少5.87% [6] - 人均流通股7058股，较上期增加6.24% [6] 行业属性 - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-其他通用设备 [6] - 所属概念板块包括：微盘股、小盘、专精特新、融资融券、出海概念等 [6]

股价表现 - 8月4日公司股价上涨3.78%，成交额6275.94万元，换手率4.54%，总市值30.58亿元 [1] 业务亮点 - 海外营收占比高达91.85%，显著受益于人民币贬值 [2] - 入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单，专注细分市场且创新能力强 [2] - 跨境电商业务快速发展，2024年线上销售收入同比增长58.64% [2] - 锂电新产品开发取得进展，2023年开发20款新产品，获博世等客户认可，目前锂电产品占总销售不到10% [3] 财务数据 - 2025年一季度营业收入1.54亿元，同比减少6.68% [6] - 2025年一季度归母净利润229.24万元，同比减少 [6] - A股上市后累计派现6712.00万元 [7] 主营业务结构 - 切割工具占比49.97% [6] - 打磨工具占比27.62% [6] - 钻孔紧固工具占比11.44% [6] - 配件及其他工具占比10.20% [6] - 废料及其他占比0.77% [6] 资金动向 - 8月4日主力净流出386.11万元，占比0.06% [3] - 近3日主力净流出1289.80万元 [4] - 近5日主力净流出2865.59万元 [4] - 主力成交额2865.59万元，占总成交额9.38% [4] 技术指标 - 筹码平均交易成本27.36元 [5] - 当前股价在压力位29.80元和支撑位29.09元之间 [5] 股东情况 - 截至7月18日股东户数7201户，较上期减少2.05% [6] - 人均流通股6643股，较上期增加2.10% [6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会通知于7月11日刊载[6] - 现场会议7月28日14时30分召开，由董事长主持[7] - 网络投票时间为7月28日[7] 出席情况 - 截至7月21日收市后登记在册股东或其代理人有权出席[9] - 现场3名代表49,595,000股，占比47.6875%[9] - 网络39名代表6,085,520股，占比5.8515%[9] 审议结果 - 审议多项议案，均获通过[12][15] - 部分为特别决议事项，其他为普通决议[13] 合规情况 - 股东大会召集和召开程序符合规定[16] - 出席、召集人资格及表决合法有效[16] 法律意见书 - 出具日为2025年7月28日，正本2份无副本[17][18]

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年7月28日召开，9位董事全出席[2] 人员选举 - 选举吴宁为第三届董事会董事长，任期三年[3] - 选举审计、战略委员会委员，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任张曙光为总经理等，高级管理人员任期三年[5] - 聘任陈笑为证券事务代表，任期三年[6] - 聘任张军庆为内审部负责人，任期三年[8]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月28日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会股东及代理人42人，代表股份55,680,520股，占比53.5390%[4] - 中小股东及代理人40人，代表股份8,958,520股，占比8.6140%[5] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞等议案同意55,679,500股，占比99.9982%；反对1,020股，占比0.0018%[7][9][10][12] 人员选举 - 选举吴宁等五人为第三届董事会非独立董事，每人获55,160,223票，占比99.0656%[13] - 采用累积投票制选举林涛、陈工、朱炎生为独立董事，任期三年[19] 其他 - 国浩律师（杭州）事务所见证，股东大会召集和召开程序合法有效[22]

人事变动 - 公司2025年7月28日召开职代会选举黄丽为职工代表董事[1] - 黄丽任期自股东大会审议通过换届选举起三年[1] 持股情况 - 黄丽未直接持股，间接持有780,000股，占总股本0.75%[4]

公司治理 - 2025年7月28日召开第三次临时股东大会选举产生第三届董事会[2] - 聘任张曙光为总经理等管理人员[5] - 第二届监事会部分成员任期届满离任[6] 股权情况 - 张曙光间接持股624,000股，占总股本0.60%[11] - 张垚嗣间接持股624,000股，占总股本0.60%[12] - 张威间接持股429,000股[15] - 王寿江间接持股390,000股[17] - 祝渭军间接持股390,000股[7]

销售模式 - 线下渠道包括国外工具建材类超市、品牌工具商、进出口商 [1] - 线上渠道是在第三方 B2C 电商平台开设店铺零售电动工具 [1][2] 代工合作 - 除博世、史丹利百得等，还与泉峰控股、格力博有合作 [2] 贸易模式 - 大多采用 FOB 模式 [3] 企业性质 - 除装配车间外，其他车间自动化水平高，装配车间为劳动力密集型 [4] 海外布局 - 泉峰控股、格力博已在越南设生产基地 [4] - 设立越南工厂可分散市场风险，提升供应保障能力，是合作洽谈竞争优势 [7] 产能情况 - 部分订单转移海外后，国内产能利用率降低，正拓展多元赛道对接产能 [5] - 越南生产基地一线员工操作熟练度待提升，熟练后产能将释放 [6] 客户销售占比 - 2024 年度第一大客户销售收入占比 46.00% [7]

经营情况 - 公司经营正常，越南生产基地6月量产，客人订单陆续转往越南，产能将逐步释放 [1] - 公司积极拓展其他赛道，组建锂电园林和优品开发团队，成立国内销售团队拓展国内市场 [1] 团队产品市场 - 新组建的锂电园林和优品开发团队产品以欧美市场为主，线上线下都会销售 [1] 产能情况 - 越南生产基地一期项目产能为年产80万台手持式电动工具，暂不能全部覆盖对美客户订单，后续将按需启动二期建设 [2] - 国内产能主要针对欧洲等其他市场客户，同时积极拓展国内市场，国内市场需求对接国内基地产能 [2] 销售占比 - 2024年公司锂电产品销售占比15.29%，销售收入同比增长93.94% [2] - 2024年电商业务占比13.54%，线上销售收入同比增长58.64% [2] 电商运营 - 2024年公司对电商板块改革，引进电商中台人才，组建电商中台团队，目前中台各职能人员已陆续到位 [2] - 集团对杭州和金华电商子公司部分人员和业务进行调整，引进新运营人才，争取跨境电商业务再上新台阶 [2]