证券日报网讯钧崴电子（301458）8月29日在互动平台回答投资者提问时表示，公司未和Meta建立合作 关系。 ...

财务业绩 - 2025年中报营业总收入3.55亿元，同比增长16.79%，归母净利润6824.2万元，同比增长24.2% [1] - 第二季度营业总收入1.88亿元，同比增长15.07%，归母净利润3382.92万元，同比增长2.13% [1] - 毛利率49.31%，同比增长4.04%，净利率19.24%，同比增长6.34% [1] - 每股收益0.27元，每股净资产6.03元，同比增长33.47%，每股经营性现金流0.35元，同比增长10.56% [1] - 货币资金7.34亿元，同比增长131.62%，应收账款1.56亿元，同比增长14% [1] 业务运营 - 三费占营收比22.01%，同比增长5.3% [1] - 公司ROIC为10.18%，净利率16%，产品或服务附加值高 [2] - 公司上市以来ROIC中位数11.67%，2023年最低为9.39% [2] - 应收账款/利润比例为147.87%，需关注应收账款状况 [2] 客户与市场 - 2025年第一季度营业收入1.67亿元，同比增长18.8%，归母净利润3441.29万元，同比增长57.71% [3] - 成功导入OPPO、vivo、华为、荣耀等国内头部消费电子品牌客户 [3] - 消费电子领域市场份额持续稳固，积极寻求其他潜力市场拓展 [4] - 与英伟达自2017年合作，提供全套电流感测精密电阻解决方案 [9] 产品与技术 - 产品结构向高精度、小型化、低阻值等高端方向升级，提升单机价值量 [6] - 全球少数能量产超小型合金电阻的企业，技术壁垒涉及材料、制程和设备 [7] - 材料上采用三层结构，专注0.01欧姆以下、精度±1%内的产品 [8] - 制程上采用类半导体的曝光、显影、蚀刻等步骤 [8] - 设备上高度精密，每块基板切割4万多颗电阻，需保证质量和性能 [8] 增长驱动 - 产能利用率提升导致成本下降和毛利提升 [3] - I终端快速发展推动对低阻值、高功率、高精度电流感测电阻的需求 [9] - 产品创新和客户合作共同推动产品渗透率提升和结构优化 [6] - 公司专注于高附加值产品，通过技术创新和成本优势保持竞争力 [7] 基金持仓 - 东方红欣和平衡两年混合(FOF)持有0.07万股，新进十大股东 [3] - 广发中证A500ETF联接A持有0.07万股，持仓不变 [3] - 招商沪深300地产等权重指数A持有0.07万股，新进十大股东 [3] - 东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金规模16.32亿元，近一年上涨29.72% [3]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入3.55亿元，在同业已披露公司中排名第34 [1] - 归母净利润6824.20万元 [1] - 经营活动现金净流入9409.37万元 [1] - 摊薄每股收益0.27元，同业排名第22 [3] 盈利能力 - 最新毛利率49.31%，较上季度减少0.74个百分点 [3] - 最新ROE为4.25%，较去年同期下降1.84个百分点 [3] 资产效率 - 最新资产负债率14.16%，较上季度增加2.67个百分点 [3] - 总资产周转率0.23次，同业排名第37，较去年同期下降0.05次（同比降幅17.58%） [3] - 存货周转率2.19次，同业排名第26 [3] 股权结构 - 股东户数3.13万户，前十大股东持股比例73.43% [3] - 第一大股东Sky Line Group Ltd持股55.9% [3] - 第二大股东晟澜(珠海)产业投资合伙企业持股5.82% [3] - 第三大股东Humble Elephant International Limited持股2.71% [3]

机构持股情况 - 截至2025年8月26日共有309家机构投资者持有钧崴电子A股股份合计持股量达1.98亿股占总股本比例74.19% [1] - 前十大机构投资者包括Sky Line Group Ltd晟澜产业投资等合计持股比例达73.43%且持股保持未变 [1] - 前十大机构投资者中包括CPE Investment等知名投资机构显示机构对公司长期看好 [1] 公募基金持仓变动 - 本期新披露公募基金9只主要包括南方中证1000ETF华夏中证1000ETF等指数型产品 [2] - 本期未再披露公募基金45只主要包括建信央视财经50指数富国中证稀土产业ETF等产品 [2] - 公募基金持仓变动反映部分资金流向中证1000等小盘指数策略产品 [2] 外资机构持仓变化 - 本期新披露外资机构1家为Humble Elephant International Limited [2] - 本期未再披露外资机构为聚象國際有限公司 [2] - 外资机构数量变化较小显示外资持股结构相对稳定 [2]

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为3.547亿元，同比增长16.79%[23] - 营业收入同比增长16.79%至3.547亿元[59] - 2025年上半年公司营业收入35473.13万元，同比增长16.79%[48] - 营业收入从3.04亿元增长至3.55亿元，同比增长16.8%[179] - 归属于上市公司股东的净利润为6,824万元，同比增长24.20%[23] - 归属于上市公司股东净利润6824.20万元，同比增长24.20%[48] - 净利润从5494.4万元增至6824.2万元，同比增长24.2%[180] - 经营活动产生的现金流量净额为9,409万元，同比增长47.41%[23] - 经营活动现金流量净额同比增长47.41%至9409万元[59] - 经营活动现金流量净额同比增长47.4%，从63,832,315.72元增至94,093,719.21元[184] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长21.5%，从320,608,355.45元增至389,499,594.62元[183] - 支付给职工现金同比增长17.9%，从89,637,376.01元增至105,710,888.58元[184] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长46.7%，从24,788,300.70元增至36,359,978.92元[186] - 第二季度营业收入18801.95万元，环比第一季度增长12.78%[48] 财务数据关键指标变化（期末余额） - 总资产达到18.72亿元，较上年度末增长49.15%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为16.07亿元，较上年度末增长66.86%[23] - 所有者权益总额从9.63亿元增至16.07亿元，增长66.8%[189][193] - 货币资金期末余额为734,322,425.86元，较期初增长117.2%[170] - 交易性金融资产期末余额为220,418,000.00元，期初无此项[170] - 应收账款期末余额为156,081,990.65元，较期初微增0.4%[170] - 存货期末余额为82,758,675.77元，较期初增长1.8%[170] - 固定资产期末余额为354,770,278.89元，较期初增长80.2%[171] - 在建工程期末余额为114,855,888.49元，较期初下降45.5%[171] - 应付职工薪酬期末余额为18,991,252.30元，较期初下降46.2%[171] - 资本公积期末余额为981,002,633.63元，较期初增长132.6%[172] - 未分配利润期末余额为346,217,116.28元，较期初增长4.7%[172] - 公司总负债从12.37亿元减少至7.66亿元，同比下降38.1%[176] - 流动负债从9.26亿元下降至4.88亿元，降幅47.3%[176] - 应付账款从1574万元增至2204.6万元，增长40.0%[176] - 应付职工薪酬从1169.5万元减少至686.7万元，下降41.3%[176] - 公司股本从2.00亿元增加至2.67亿元，增长33.3%[189][193] - 资本公积从4.22亿元大幅增长至9.81亿元，增幅达132.6%[189][193] - 未分配利润从3.31亿元增至3.46亿元，增长4.7%[189][193] - 其他综合收益从-1089.31万元改善至-842.66万元[189][193] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长12.54%至1.798亿元[59] - 营业成本从1.60亿元上升至1.80亿元，增幅12.5%[179] - 研发投入1.329亿元，同比微降1.63%[59] - 研发费用从1350.6万元微降至1328.7万元，减少1.3%[179] - 所得税费用同比增长60.37%至1252万元[59] 业务线表现 - 电流感测精密电阻业务收入2.299亿元，毛利率59.18%[61] - 公司产品包括电流感测精密电阻分流电阻熔断器保险丝漏电流传感器磁敏芯片磁传感器磁通门电流传感器霍尔电流传感器TMR传感器等[15] - 公司电流感测精密电阻最小阻值可覆盖小于1毫欧姆[39] - 公司分流电阻最小阻值可达20微欧姆，功率范围为2W至45W[39] - 公司传感器产品采用霍尔、TMR及磁通门技术[39] - 公司产品符合车规AEC-Q200标准[39] - 公司漏电流传感器符合国标、欧标及美标安规要求[39] - 公司产品覆盖电流范围200mA至800A，电压范围32V至1500V[40] - 熔断器产品尺寸覆盖1.0x0.5mm至37x70mm（圆）/48mmx47mmx72mm（方）[40] - 熔断器认证采用CCC认证自我声明评价方式[15] - 公司产品认证包括美国保险商试验所UL认证[15] - 公司传感器产品已成功导入台达、海德新能源和粤电新能源等客户[39] - 公司电流传感器产品电流范围广，覆盖10A至1500A[39] - 新能源车高压激励熔断器单车用量增至12-18个，较燃油车增长60%[33] 地区和市场表现 - 境外收入同比增长36.71%至1.286亿元，毛利率60.42%[61] - 销售模式以直销为主，覆盖中国大陆、中国台湾、美国、日本等多个地区[44] - 公司境外业务覆盖美国、日本、中国香港、中国台湾等地区，面临多国监管及贸易政策风险[95] 客户和供应链 - 公司主要客户包括新能德广达富士康格力台达大金奥海科技大华海康威视TTI欣旺达视源股份海德新能源粤电新能源等[14] - 客户包括A公司、三星、小米、格力、比亚迪、英伟达、高通等全球知名企业[50] - 成功进入OPPO、vivo、华为、荣耀等品牌厂商供应链体系[49] 生产和研发模式 - 采用计划性生产和接单式生产并行模式，部分产品委托外协厂加工[46] - 研发采用项目型模式，包含主动研发和客户需求驱动研发两种类型[47] - 公司拥有126项专利，其中26项为发明专利[53] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司半年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增股本[102] - 全球车规级电阻市场规模预计从2024年38.7亿元增长至2031年69亿元，复合年增长率8.6%[31] - 2025年上半年国内新能源车销量达694万辆，同比增长40%[33] - 公司是全球第三大电流感测精密电阻厂商，市场份额为8.52%[35] 募集资金使用 - 募集资金总额6.93亿元，净额6.19亿元，使用比例42.95%[74][75] - 尚未使用募集资金3.54亿元，含理财产品2.9亿元[75] - 电流感测电阻生产项目投资进度47.87%，投入金额2.35亿元[78] - 研发中心建设项目投资进度41.09%，投入金额2158.71万元[78] - 补充流动资金项目投资进度12.59%，投入金额960.32万元[78] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金272.44百万元（其中募投项目230.69百万元，发行费用41.75百万元）[79] - 委托理财总额为366百万元（其中募集资金来源290百万元，自有资金76百万元），未到期余额361百万元[82] 子公司表现 - 子公司苏州华德电子有限公司净利润为14.40百万元，营业收入为146.99百万元[87] - 子公司THIN FILM TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED净利润为2.99百万元（美元单位），营业收入为18.78百万元[87] 风险因素 - 公司面临熔断器产品毛利率持续下滑风险，主要因传统插件式产品竞争激烈及价格压力[93] - 公司存在汇率波动风险，因部分合同采用外币结算且境外业务规模扩大[89] - 原材料价格波动风险突出，金属类材料（如铜、锡）成本受大宗商品价格影响[90][91] - 税收优惠依赖高新技术企业资格，公司及子公司苏州华德均持有相关认证[92] - 市场竞争加剧风险来自海外龙头（如国巨、Littelfuse）及大陆企业技术提升[88] - 经销商管理风险因经销模式营收占比较高，需加强渠道监控[94] - 公司通过合规审计及海外布局应对境外经营风险[95][97] 公司治理和股东结构 - 公司股东包括珠海晟澜华金领越华金尚盈珠海谦德无锡方舟汾湖勤合湖南璞新CPEPuXin One等[14] - 公司控股股东Sky Line及间接控股股东EVER-ISLAND均注册于萨摩亚，实际控制人为中国台湾籍[96] - 公司董事张元杰于2025年5月24日因个人原因离任[101] - 公司报告期内未制定市值管理制度及估值提升计划[99] - 公司报告期内无股权激励或员工持股计划[103] - 公司总股本为266,666,700股，其中有限售条件股份为205,581,657股，占比77.1%[156][157] - 第一大股东Sky Line Group Ltd.持股149,184,713股，占总股本55.94%[160] - 第二大股东晟澜（珠海）产业投资合伙企业持股15,516,238股，占总股本5.82%[160] - 网下发行限售股份为3,466,273股，将于2025年7月10日解禁[156] - 员工持股计划持有首发后限售股2,115,384股，将于2026年1月10日解禁[156] - 报告期末普通股股东总数为31,339户[160] - 前10名无限售条件股东中，招商银行－南方中证1000ETF持股742,395股，占比0.28%[161] - 前10名股东中有限售条件股份占比100%，无限售流通股为0股[160] - 公司股东中无表决权差异安排及约定购回交易情况[161] 承诺和协议 - 直接控股股东Sky Line和间接控股股东EVER-ISLAND承诺自公司创业板上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[109] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，控股股东锁定期将自动延长6个月[109] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[109] - 实际控制人颜睿志承诺上市后36个月内不转让直接或间接所持股份[110] - 颜睿志若担任公司高管期间，每年转让股份不超过持股总数25%[110] - 公司触及重大违法强制退市情形时，控股股东承诺不减持股份直至风险解除[109] - 所有承诺方若违反减持承诺，所得收益将归公司所有[109] - 股份锁定承诺履行期限为36个月，截至2025年1月10日[109] - 承诺方需遵守减持数量限制及信息披露规定（深交所规则）[110] - 锁定期调整条款：若监管要求长于原承诺期则自动延长[109] - 珠海晟澜承诺自取得公司股份之日起36个月及公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起12个月内不转让或委托他人管理股份[111] - 珠海晟澜承诺锁定期满后减持将遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定并履行报告及信息披露义务[111] - 公司董事及高级管理人员承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份[111] - 公司董事及高级管理人员承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[111] - 公司董事及高级管理人员承诺在任期间每年转让股份不超过持有总数的25%[111] - 公司董事及高级管理人员承诺离职后半年内不转让持有的公司股份[111] - 所有承诺方若违反减持承诺则减持所得收益全部归公司所有[111] - 所有承诺不因职务变更或离职等原因而放弃履行[111] - 公司股东承诺在特定情况下不减持股份包括公司股票终止上市或未触及重大违法强制退市情形前[112] - 股东锁定期届满后两年内减持价格不低于本次公开发行股票的发行价[112] - 其他股东包括聚象国际等承诺自取得股份之日起36个月及上市后12个月内不转让或委托管理股份[112] - 公司承诺实行积极利润分配政策遵守上市后三年分红回报规划[112] - 公司承诺在审期间不进行现金分红以维护股东利益和增强投资者信心[112] - 发行上市前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[113] - 申请发行上市至完成期间不再提出新现金分红方案[113] - 承诺关联交易遵循市场化原则及公允价格[113] - 控股股东承诺持续减少关联交易直至2025年1月10日[113] - 实际控制人承诺关联交易履行信息披露义务[113] - 全体董事及高管承诺避免通过关联交易损害股东权益[113] - 关联交易决策需履行回避表决及合规审批程序[113] - 确保关联交易价格公允性以保护中小股东利益[113] - 实际控制人近亲属需遵守相同关联交易承诺[113] - 关联交易管理制度依据公司章程及议事规则执行[113] - 持股5%以上股东珠海晟澜承诺在作为股东期间持续减少关联交易并确保按公允价格和市场原则进行[114] - 直接控股股东Sky Line和间接控股股东EVER-ISLAND承诺避免从事与公司主营业务构成竞争的业务[114] - 实际控制人颜睿志承诺本人及控制企业不从事与公司竞争业务并在作为实际控制人期间持续有效[114] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将触发稳定股价预案[114] - 稳定股价承诺涉及公司控股股东实际控制人董事及高级管理人员[114] - 关联交易承诺要求履行信息披露义务并避免损害公司及其他股东权益[114] - 避免同业竞争承诺涵盖公司主营业务范围拓展后的竞争处理方式[114] - 所有相关承诺均设有违反时的经济损失赔偿责任条款[114] - 承诺有效期持续至相关方作为公司持股5%以上股东或控股股东期间[114] - 近亲属亦被要求遵守实际控制人作出的避免同业竞争承诺[114] - 公司股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一年度经审计每股净资产[115] - 公司回购股票资金总额累计不超过IPO募集资金总额的10%[115] - 公司单次回购股份数量不超过发行后总股本的2%[115] - 公司年度回购资金合计不超过最近一年归母净利润的30%[115] - 控股股东单次增持资金不低于其最近一次现金分红金额的10%[116] - 控股股东年度增持资金合计不超过最近一次现金分红金额的30%[116] - 控股股东单次或连续十二个月增持股份数量不超过公司总股本的2%[116] - 董事及高管单个方案极持资金不低于其最近一年税后薪酬的10%[116] - 董事及高管年度增持累计资金不超过其最近一年税后薪酬的50%[116] - 稳定股价措施实施顺序为公司回购→控股股东增持→董事及高管增持[115] - 公司承诺在首次公开发行股票并上市后总股本和净资产将有较大幅度增加[117] - 若净利润未能实现相应幅度增长将导致每股收益及净资产收益率等股东即期回报出现下降[117] - 募集资金投资项目实现预期收益前公司将通过加强募集资金管理确保规范有效使用[117] - 公司将加快募投项目建设尽快产生经济效益[117] - 募投项目逐步进入稳定回报期后公司盈利能力和经营业绩将显著提升[117] - 公司致力于加大研发投入扩大产品与技术领先优势[117] - 董事或高级管理人员未履行增持承诺时公司将扣留其与增持义务所需金额相对应的薪酬[117] - 增持公司股票终止条件包括连续3个交易日收盘价高于最近一年经审计每股净资产[117] - 增持行为完成后6个月内不出售所增持股份[117] - 非因不可抗力导致投资者损失时董事及高级管理人员将依法承担赔偿责任[117] - 公司已制定上市后三年分红回报规划以健全股东回报机制[118] - 公司承诺首次公开发行后不存在任何欺诈发行情形[118] - 直接控股股东Sky Line承诺督促公司填补被摊薄即期回报[118] - 间接控股股东EVER-ISLAND承诺就填补回报议案投赞成票[118] - 实际控制人颜睿志承诺不干预公司经营管理活动[118] - 全体董事及高管承诺职务消费行为约束及薪酬与回报措施挂钩[118] - 公司预计IPO后净资产规模将大幅增加[118] - 公司承认短期内每股收益和净资产收益率可能出现下降[118] - 募集资金投资项目从投入到实现效益需要一定时间[118] - 若违反承诺相关方将依法承担补偿责任[118] - 公司承诺若欺诈发行将回购全部新股并支付发行价加同期银行存款利息[119] - 直接控股股东Sky Line承诺若欺诈发行将购回全部新股[119] - 间接控股股东EVER-ISLAND承诺极

第六条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的关联交易必须严格按照公 司章程及《关联交易管理制度》的有关规定进行决策和实施。 第七条 公司要严格防止控股股东、实际控制人及其他关联方的非经营性资金占用的 行为, 做好防止控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用资金长效 机制的建设工作。 第八条 公司董事、高级管理人员及各子公司董事长/代表公司执行公司事务的董事、 经理对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任, 应按照有关法律法规 和《公司章程》的相关规定勤勉尽职履行自己的职责。 第九条 公司董事会按照权限和职责审议批准公司与控股股东、实际控制人及其他关 联方的关联交易事项。超过董事会审批权限的关联交易, 提交股东会审议。 第十条 公司财务部应定期对公司及子公司进行检查, 上报与控股股东、实际控制人 及其他关联方非经营性资金往来的审查情况。 第十一条 公司发生控股股东、实际控制人及其他关联方侵占公司资产、损害公司及社 会公众股东利益情形时, 公司董事会应采取有效措施要求控股股东、实际控 制人及其他关联方停止侵害、赔偿损失。 第十二条 公司被控股股东、实际控制人及其他关联方占用的资金, 原则上应当以现金 ...

钧崴电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保 护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况, 应向公司申明并实行 回避。任职期间出现明显影响独立性情形的, 应及时通知公司并辞职。 第一条 为进一步完善钧崴电子科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进 公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管 理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规和规范性文件及《钧崴电 子科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影 ...

第一条 为切实加强钧崴电子科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间的信 息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权 益, 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件及公司章程, 制定本 办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了 解和认同, 以提升公司治理水平和企业整体价值, 实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是: (一) 促进公司与投资者之间的良性关系, 增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉; (二) 建立稳定和优质的投资者基础, 获得长期的市场支持; (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化; (四) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念; (五) 增加公司信息披露透明度, 改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则是: (一) 合 ...

钧崴电子科技股份有限公司 对外提供财务资助制度 第一章 总则 第二章 对外提供财务资助的限制及要求 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益, 对外提供财务资助应当遵循 第一条 为规范钧崴电子科技股份有限公司(以下简称"公司")对外提供财 务资助行为, 防范财务风险, 确保公司经营稳健, 根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件及《钧崴电子科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 并结合公司实际情 况制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助, 是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为, 但下列情况除外: (一) 公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务; (二) 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控 股子公司, 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股 股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的, 应当参照本制度的规定执行: (一) ...

第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其中独立 董事不少于二名, 且其中一名独立董事须为会计专业人士, 审计委员会主任 为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名, 并由董事会选举产生。选举审计委员会委员的提案获得通过后, 新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 审计委员会设主任一名, 由独立董事委员担任, 审计委员会主任在委员内选 举产生。 第七条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议, 审议、签署委员会报告, 并代表委员会向董事会报告工作, 当审计委员会主任不能或无法履行职责 时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第三章 职责权限 审计委员会每季度至少召开一次会议, 两名及以上成员提议, 或者召集人认 为有必要时, 可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出 席方可举行。 第十二条 审计委员会应当审阅公司的财务会计报告, 对财务会计报告的真实性、准确 性和完整性提出意见, 重点关注 ...