关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-001 浙江丰茂科技股份有限公司 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理浙江丰茂科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕283 号）。 深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对， 认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事 项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同 意注册的决定后方可实施。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获 得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展 情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 浙江丰茂科技股份有限 ...

关于浙江丰茂科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 大成证字［2025］第 263-1 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China Tel： +86 10-58137799 Fax： +86 10-58137788 4-1-1 北京大成律师事务所 关于浙江丰茂科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 大成证字[2025]第 263-1 号 4、本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保证 本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确。本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师 依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。 致：浙江丰茂科技股份有限公司 北 ...

东方证券股份有限公司 关于 浙江丰茂科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年十二月 3-3-1 | 目录 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | （一）发行人概况 4 | | （二）主营业务情况 4 | | （三）主要经营和财务数据及指标 4 | | （四）存在的主要风险 7 | | 二、申请上市证券的发行情况 10 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况 10 | | （一）保荐代表人 10 | | （二）项目协办人 10 | | （三）其他成员 11 | | （四）联系方式 11 | | 四、保荐机构与发行人之间的关联关系说明 11 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 12 | | （一）本保荐机构作出如下承诺 12 | | （二）本保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定， | | 自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等 | | 义务。 13 | | （三）本保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对 ...

东方证券股份有限公司 关于 浙江丰茂科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年十二月 3-1-1 东方证券股份有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之发行保荐书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""本保荐机构"）接受浙江 丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份""公司"或"发行人"）的委托， 担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 东方证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管 理办法》及《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办 法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐 书，并保证所出具文 ...

6-1-1 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-14 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-125 | 6-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2023]第 ZF10218 号 浙江丰茂科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称浙江丰茂)财 务报表,包括 2020年 12月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020年度、2021年度及 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

股票简称：丰茂股份 股票代码：301459 浙江丰茂科技股份有限公司 Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd. （浙江省余姚市锦凤路 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年十二月 浙江丰茂科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 浙江丰茂科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管 ...

橡胶板块市场表现 - 2023年12月30日，橡胶板块整体上涨0.48%，表现强于上证指数（下跌0.0%），但弱于深证成指（上涨0.49%）[1] - 板块内个股表现分化，天铁科技领涨，涨幅为4.66%，收盘价6.06元[1] - 板块内跌幅最大的个股为科强股份，下跌4.93%，收盘价13.88元[2] 板块资金流向 - 当日橡胶板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出4815.28万元[2] - 游资资金同样净流出，金额为1004.62万元[2] - 散户资金则呈现净流入，净流入金额为5819.9万元[2] 个股涨跌与成交情况 - 涨幅居前的个股包括：三维股份上涨3.16%至10.76元，丰戊股份上涨1.78%至44.60元，联科科技上涨1.49%至25.14元[1] - 成交量方面，天铁科技成交61.63万手，成交额3.68亿元，彤程新材成交12.76万手，成交额5.67亿元[1] - 跌幅居前的个股包括：科隆新材下跌4.61%至30.60元，三维装备下跌1.66%至15.42元，元创股份下跌1.59%至49.39元[2] 个股资金流向详情 - 天铁科技尽管股价领涨，但主力资金净流出3015.18万元，主力净流出占比为8.18%[3] - 永东股份获得主力资金净流入512.03万元，主力净流入占比为9.58%，是表中少数获主力净流入的个股之一[3] - 丰茂股份主力资金净流入294.08万元，主力净流入占比3.84%[3] - 龙星科技主力资金净流出231.79万元，主力净流出占比6.09%[3] - 三力士主力资金净流出275.21万元，主力净流出占比5.73%[3]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会于12月24日14:30现场召开，网络投票09:15 - 15:00进行[2] - 股权登记日为2025年12月17日[4] 参会情况 - 56人代表78,149,740股参会，占表决权股份75.0561%[5] 议案表决 - 审议议案同意78,143,310股，占有效表决权股份99.9918%[6]

股东会安排 - 2025年12月8日董事会审议通过召开股东会议案[7] - 12月9日刊登召开通知，距召开日15日[7] - 12月24日14:30在浙江余姚召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 出席对象股权登记日为2025年12月17日[10] - 现场及网络出席共56人，代表股份78,149,740股，占比75.0561%[14] 议案表决 - 审议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并补充流动资金的议案》[19] - 同意股数78,143,310，占比99.9918%[22]

公司业务与技术 - 丰茂股份在互动平台表示，其光刻机密封部件业务尚处于技术研发与市场拓展早期阶段[1] - 公司优势在于深耕精密橡胶材料改性与精密成型技术[1] - 公司密封系统产品已应用在汽车、机器人、无人机、工业机械等领域[1] 产品与市场 - 光刻机密封部件是保障光刻精度的关键部件，核心作用是密封光路、真空腔室等关键部位，隔绝杂质污染，维持设备内部环境[1] - 公司密封系统产品已应用在汽车、机器人、无人机、工业机械等多个领域[1]