业绩总结 - 2023年7月公司发行34,563,717股，每股19.50元，募资673,992,481.50元，净额601,284,063.47元[1] 项目进展 - 截至2025年5月31日，汽车电子扩建项目投资进度86.98%，智能制造项目45.24%，补流已投7,000.00万元[5] 项目调整 - 汽车电子扩建项目达预定可使用状态从2025年7月调至2026年3月[8] 决策审议 - 2025年6月18日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[12][13] 资金情况 - 截至2025年5月31日，募集资金专项账户余额561.42万元[7]

会议信息 - 公司第二届董事会第八次会议于2025年6月18日在上海召开[2] - 会议通知于2025年6月13日通过邮件送达各位董事[2] - 本次会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 审议事项 - 会议审议通过部分募集资金投资项目延期议案[2] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2] 其他 - 保荐机构国泰海通证券针对该事项出具专项核查意见[3] - 公告日期为2025年6月19日[5]

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公 司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将汽车电子精 密零部件生产线扩建项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 3 月。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募集资金投资项目调 整未改变投资项目的建设内容、投资总额、实施主体，不属于募集资金用途变更 的情形，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监发行字 [2023]1112 号文《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》，上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"本公司")于 2023 年 7 月 向社会公众发行人民币普通股 34,563,717 股，每股发行价格为 ...

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，监事会认为：本次汽车电子精密零部件生产线扩建项目延期事项是 基于实际建设及未来需求等情况，本着对公司及股东利益负责的原则，对部分募 集资金投资项目达到预定可使用状态的日期做出调整，不存在变相改变募集资金 投向、损害公司和股东利益的情形。该延期事项审议程序合法合规。 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-016 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2025 年 6 月 18 日（星期三）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议 室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 13 日通过邮件的方式送达各位 监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席董斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了 ...

股东大会审议通过利润分配方案 - 以总股本138,254,866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），合计派发9,954,350.35元 [1] - 本年度不进行送股及资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度 [1] - 若总股本变动，公司将按现金分红比例不变原则调整分配总额 [1] 权益分派方案细节 - 境外机构及QFII/RQFII每10股实际派发0.648元（税后） [1] - 个人及证券投资基金持股期限≤1年需补缴税款0.072元/10股，持股>1年免税 [2] - 香港投资者基金份额红利税按10%征收，内地投资者实行差别化税率 [1] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年6月6日，除权除息日为2025年6月9日 [2] - 分派对象为截至登记日收市后在册的全体股东 [2] - 现金红利将于除权除息日通过托管机构直接划入资金账户 [2] 控股股东减持价格调整 - 控股股东及一致行动人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于19.26元/股（经权益分派调整后） [2] - 原承诺依据为首次公开发行股票发行价，调整后价格反映除权除息影响 [2] 其他信息 - 自派股东若因股份减少导致代派红利不足，公司自行承担法律责任 [2] - 咨询方式包括董事会秘书黄琪及上海闵行区办公地址 [3][4]

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-014 2、本次权益分派方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度 权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以现有公司总股 本 138,254,866 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元（含税），共 计人民币 9,954,350.35 元。本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分 配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。若公司总股本发生变动，公司将按 ...

关于 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 二〇二五年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 致：上海维科精密模塑股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所 律师出席公司 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-013 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、 召开地点：上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室 3、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开。 （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管 理人员及见证律师等。 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长 TAN YAN L ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 上海维科精密模塑股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025 -001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年05月13日 14:00-15:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长：陈燕来先生 | | | 董事、总经理：张茵女士 | | | 副总经理、财务总监兼董事会秘书：黄琪先生 | | | 独立董事：刘启明先生 | | | 保荐代表人：张翼先生 Q1.请问公司如何看待未来行业发展前景？公司未来如何提升自 | | | 身竞争力？ 答:随着人工智能、物联网和大数据等技术的不断发展，汽车电子 | | 投资者关系活动主要内 | 车将具备更高的自动驾驶能力和更智能的车载互联 ...

财务表现 - 2025年一季度营业收入2.26亿元，同比增长14.83% [1] - 2025年一季度归母净利润1200.81万元，同比增长22.37% [1] - 2024年全年营业收入8.43亿元，同比增长11.13% [1] - 2024年全年归母净利润4530.33万元 [1] - 2024年拟每10股派发现金红利0.72元(含税) [1] 业务板块 - 2024年汽车电子业务收入7.18亿元，同比增长11.88% [1] - 2024年非汽车连接器及零部件业务收入5276.74万元，同比增长9.77% [1] - 2024年新能源产品收入1.17亿元，同比增长47.19% [2] 研发与产品 - 2024年研发费用5678.96万元，同比增长21.52% [1] - 电子助力转向系统部件等产品陆续量产 [1] - 新能源和智能驾驶类项目占比提升，产品结构优化 [1] 战略布局 - 重点布局新能源三电系统及智能驾驶产品 [2] - 产品发展方向以节能减排和新能源为主 [2] - 持续提升生产自动化、智能化水平以降低成本 [2] - 积极拓展新客户及新产品，提高产能利用率 [2]