证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-041 中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司一层会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长付志坚先生 1 6、本次会议的召集 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 机 寰 宇 认 证 检 验 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 致：中机寰宇认证检验股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受中机寰宇认证检验股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第二次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集人资格、召集程序、召开程序、 出席会议人员资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东会其他信息披露资料一并公告。 大成证字〔2025〕第 243 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 1 ...

板块整体表现 - 11月12日专业服务板块整体上涨0.29%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，安车检测以8.23%的涨幅领涨，国绩检测以-7.33%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 安车检测涨幅最大达8.23%，收盘价30.37元，成交额4.26亿元，成交量14.80万手 [1] - 中纺标上涨4.02%，收盘价40.35元，成交额7376.09万元 [1] - 广电计量上涨3.02%，收盘价20.83元，成交额2.73亿元 [1] - 华测检测上涨2.36%，收盘价14.33元，成交额5.92亿元，成交量41.57万手为板块最高 [1] 领跌个股表现 - 国绩检测跌幅最大为-7.33%，收盘价58.91元，成交额1.93亿元 [2] - 中钢天源下跌-2.56%，收盘价10.67元，成交额1.86亿元 [2] - 钢研纳克下跌-1.54%，收盘价16.65元，成交额8768.29万元 [2] 板块资金流向 - 专业服务板块主力资金净流出1796.56万元，游资资金净流入6453.01万元，散户资金净流出4656.45万元 [2] - 安车检测获得主力资金净流入4606.49万元，主力净占比10.80%，为板块最高 [3] - 华测检测获得主力资金净流入2295.90万元，同时获得游资净流入4986.36万元 [3] - 信测标准获得主力资金净流入1924.51万元，主力净占比6.58% [3]

财务业绩表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入22,134.91万元，同比增长20.61% [3] - 2025年前三季度公司实现营业收入60,939.59万元，同比增长7.67% [3] - 2025年前三季度公司毛利率为47.12%，较去年同期有所增长 [3] 业绩增长驱动因素 - 收入增长主要得益于检测业务的持续市场开拓，特别是乘用车检测业务量增加 [3] - 毛利率提升主要受业务结构优化影响，检测业务收入占比持续提升 [3] - 检测业务毛利率相对较高，认证及设计业务毛利率相对较低 [3] 未来增长战略 - 强化市场开拓与高附加值服务延伸，推动检测认证一体化服务向新能源车辆认证检测、信息安全、民航地面设备无人驾驶、低空飞行器测试、检测仪器等战略性新兴产业拓展 [3] - 提升运营效率与控制成本，优化内部运营流程，强化各部门协同能力 [3] - 公司已构建"3+1+3"战略布局，增量业务核心增长点聚焦于核心业务的优势深化与能力升级、重点基地的产能释放以及新兴检测领域的需求 [3] 新兴业务布局 - 公司在新能源车辆检测、智能网联、低空经济、应急装备、"双碳"、智慧机场等重点领域进行布局 [3] - 以山东新能源检测基地为代表的重点基地投产，将有效提升公司检测业务能力 [3]

公司概况与业务 - 公司成立于2003年11月28日，于2023年12月1日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是央企控股的国内领先车辆机械检测企业，公信力强、客源稳定，拥有多项专利和软件著作权，主持或参与制定众多标准 [1] - 主营业务属于检测服务行业，提供汽车整车、军用装备等检验检测服务，以及产品认证、体系认证和服务认证等认证服务 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为6.09亿元，在行业21家公司中排名第11，行业平均营收为9.81亿元，行业中位数为6.09亿元 [2] - 主营业务构成中，检测业务收入2.83亿元，占比72.84%，认证业务收入8333.68万元，占比21.48% [2] - 2025年三季度净利润为1.13亿元，行业排名第7，行业平均净利润为1.01亿元，行业中位数为5658.69万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为23.94%，低于行业平均的26.67% [3] - 2025年三季度毛利率为47.12%，高于行业平均的43.39% [3] 股东结构与管理层 - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.55万，较上期减少9.07% [5] - 董事长2024年薪酬为138.3万元，较2023年减少9.64万元 [4] 机构评级与增长前景 - 机构首次覆盖给予“增持”评级，预计2025至2027年归母净利润分别为2.01亿元、2.51亿元、2.95亿元，对应增速为51.5%、25.0%、17.7% [6] - 2020至2024年公司营业收入复合增长率达17.9%，归母净利润复合增长率达12.9% [6] - 2024年汽车整车检测检验营收同比增长22.2%，占总营收的43.7%，营收占比同比提升4.3个百分点 [6] 业务亮点与发展战略 - 新能源车业务产能落地贡献增长动能，德州基地形成新能源车辆整车及零部件检验能力 [6] - 公司推进低空布局打开增量空间，智能应急装备检测产业园建设正快速推进，建成后将以低空飞行器检测认证为主 [6]

公司动态 - 公司于2025年10月26日召开第二届第六次董事会会议，审议了包括2025年第三季度报告在内的议案 [1] - 公司当前股价为32.58元，市值为74亿元 [1] 业务构成 - 公司2024年全年营业收入100%来源于专业技术服务业 [1]

财务业绩表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入221,349,064.44元 [1] - 2025年第三季度营业收入同比增长20.61% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为39,227,141.79元 [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长42.07% [1]

财务表现 - 第三季度营业收入为2.21亿元，同比增长20.61% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3922.7万元，同比增长42.07% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3626万元，同比增长47.75% [1]

董事会会议概况 - 中机认检于2025年10月26日召开第二届董事会第六次会议，审议通过多项议案 [1] - 会议由董事长付志坚主持，全体9名董事均出席，会议程序符合规定 [1] 新能源汽车绿色低碳平台项目 - 董事会审议通过新能源汽车绿色低碳公共服务平台项目立项，该项目是本次会议核心看点 [2] - 项目定位为面向新能源汽车研发设计、产品性能评价及技术升级的功能验证平台 [2] - 项目将重点建设新能源汽车碳足迹核算验证、整车能效试验检测、新冷媒热管理检测等关键技术服务能力 [2] - 项目建成后将为企业提供标准制定、认证评估、检测试验、技术服务及产业孵化一站式综合服务 [2] - 项目契合国家双碳战略及新能源汽车产业发展方向，旨在构建公司在西南地区的创新基地及业务桥头堡 [2] - 项目已通过公司第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议 [2] 财务报告与审计机构 - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》，认为报告编制符合法规，信息真实准确完整 [3] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，该议案需提交临时股东会审议 [3] 公司治理制度修订 - 会议逐项审议通过12项公司制度修订议案，涵盖累积投票、网络投票、控股股东行为规范、对外投资、募集资金管理等关键领域 [3] - 其中10项制度修订议案，包括《累积投票制度实施细则》、《关联交易管理办法》等，将提交临时股东会审议 [3][4] 临时股东会安排 - 公司定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会，审议续聘会计师事务所及10项制度修订议案 [4] - 投资者可通过深交所交易系统、互联网投票系统或现场会议参与表决 [4] 会议影响总结 - 本次董事会各项议案的通过将进一步夯实公司治理基础，推动业务向新能源汽车绿色低碳领域深度拓展 [5]

关联交易审议规则 - 与关联人（除担保）交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议并披露评估或审计报告[12][15] - 与关联自然人成交超30万元但不超3000万元或不足最近一期经审计净资产绝对值5%，由董事会审议[16] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但不超3000万元或不足最近一期经审计净资产绝对值5%，由董事会审议[16] 独立董事会议规则 - 与关联人（除担保、财务资助）和关联自然人成交超30万元，召开独立董事专门会议[17] - 与关联人（除担保、财务资助）和关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，召开独立董事专门会议[17] 担保与财务资助规则 - 为关联人提供担保，在董事会审议通过后披露并提交股东会审议[18] - 不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司提供资助有例外条件[18] 交易计算与表决规则 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的交易，按累计计算原则适用相关规定[19] - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，非关联董事过半数通过决议[19] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避，决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] 交易操作规则 - 审议关联交易应了解标的状况、选择对手方、确定价格，必要时聘请中介审计评估[24] - 关联交易定价遵循市场公正公平公开原则，无市场价格的重大关联交易应明确成本和利润标准[26] - 与关联人交易应签书面协议，董事等有义务关注公司利益被侵占问题[21][22] 损失处理与监督规则 - 发生关联人占用资源造成损失，董事会应采取保护性措施[23] - 审计委员会有权质询和监督关联交易的公允性与合理性[24] 预计与披露规则 - 可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露[26] - 部分关联交易可免予按关联交易方式履行义务或豁免提交股东会审议[29] - 按规定就达到披露标准的关联交易发布公告，包含交易概述等多方面内容[29] 办法施行规则 - 本办法自公司股东会审议通过之日起施行，由董事会制定、修订及解释[33][34]