市值与投资者关系管理 - 公司市值受多重复杂因素影响，市值波动属于正常现象，公司市值不到70亿 [2] - 公司已制定市值管理制度，将持续通过合规经营、提质增效、强化投资者沟通等方式传递价值 [6] - 公司结合证监会和国资委要求，综合运用合法合规方式做好市值管理工作，暂无具体回购计划披露 [12][13] 核心业务与能力 - 公司是全国性车辆及机械设备第三方认证、检验检测服务机构 [4][7][8] - 主营业务涵盖汽车整车、军用装备、工程机械、特种设备、民航地面设备、零部件等产品的检验检测，以及产品、体系、服务认证 [4][7][8][10][11] - 投资建成的新能源三电及零部件实验室，具备锂电池在性能、安全、循环寿命等方面的检测能力 [11] - 具备汽车芯片级信息安全测试能力，覆盖侧信道攻击及故障注入测试 [9] - 在低空领域已取得无人机检测资质，可针对无人装备开展多项性能试验 [4][17] - 已具备部分船用发动机等产品的检测能力，属于传统检测业务的自然延伸 [18][19] 战略发展与未来布局 - 公司战略聚焦设计、认证、检测、后市场等技术服务领域，按照“立足认检，延伸两端”路径发展 [14][15] - 围绕战略性新兴产业构建“3+1+3+3”新的业务战略布局 [14][15][18][19] - 致力于成为全国知名的认检公司，在多个细分领域占据主导地位 [14][15] - 将审慎评估潜在并购重组机会，以构建集设计、认证、检验检测、技术服务于一体的综合能力 [16] - 持续关注商业航天、工业母机等国家战略性新兴产业发展机遇，但目前尚未开展相关检测业务 [4][5][9][10] 科技创新与研发 - 新设立科技发展部，相关工作处于启动阶段，旨在推进新领域研究、优化创新政策、深化产学研合作 [2][3] - 在人工智能安全、无人装备通信技术等领域，联合国内知名大学进行关键技术及装置的研究与应用 [19] - 积极推进新能源整车测试系统研发 [5] - 全力推进国家新能源机动车质量检验检测中心（山东）验收，完成智能应急装备检测产业园建设 [19]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2026 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2026 年 3 月 18 日通过电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的 董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席本次会议的董事有： 李邵华）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司高级管理人员 列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》 《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1.审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》 各位董事经审议，认为公司编制的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告 摘要》的所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，符 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 中机寰宇认证检验股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称中机认检） 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了中机认检 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号—— 财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于中机认检，并履行了职业道德方面的其他责 ...

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰 宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检""公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有 关规定，对中机认检 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查意见 如下： 中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 公司 2025 年年度募集资金使用及结余情况，详见下表： | | | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 | 年 2024 | 月 12 31 | 日募集资金专户期末余额 | 195,724,638.93 | | 项目 | | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 加：结构性存款投资收益 | | 183,183.29 | | 加：利息收入 | | ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰 宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检""公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中机认检 2026 年度 日常关联交易预计额度事项进行了核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中机认检预计 2026 年与中国机械总院集团有限公司（以下简称"中国机械 总院"，为本公司第一大股东，持有公司 48.57%的股权）及其下属子公司、中国 机械总院实际控制的其他企业的联营企业进行的日常关联交易总额合计为 1,700.00 万元，其中向关联方采购金额 1,250.00 万元，向关联方销售金额 350.00 万元，其他项目经费 100.00 万元。2025 年，上述相关单位与中机认检的日常关 联交易实际发生额合计为 1,315.25 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 内部控制审计报告 二○二五年度 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZB10071 号 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称中机 认检）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 第1页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中机认检董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 中国注册会计师： 中国•上海 二〇二六年三月二十九日 内部控制审计报 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 本人在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议召开之前 均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，为行使表决权做好 准备，在会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建 设性意见，对科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。 2025 年度任职期间，本人对参与表决的议案均投出赞成票，无反对、 弃权情形。 2025 年度独立董事述职报告（胡振杰） 本人作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检" 或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行了独立董事的职 责，诚信、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，充分 发挥自身专业优势和独立作用，认真审议专门委员会和董事会各项议 案，对公司相关事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维护了 公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（陈广垒） 本人作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检" 或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行了独立董事的职 责，诚信、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，充分 发挥自身专业优势和独立作用，认真审议专门委员会和董事会各项议 案，对公司相关事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维护了 公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 二、出席会议情况 2025 年度任职期间，本人作为公司独立董事均亲自出席了各次会 议，未有连续两次未亲自出席会议的情况发生，全年现场工作时间累 计超过 20 个工作日。 | 董事会 | | 独立董事专门会 议 | | 董事会专门委员会 | | | 股东会 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

本人李邵华，本科学历，汽车专业，中国国籍，无境外永久居留 权。历任中国汽车工业协会主任、秘书长助理。2019 年 12 月至今， 任中国汽车工业协会副秘书长。2022 年 2 月至今，任国联汽车动力 电池研究院有限责任公司监事；2025 年 12 月至今，任中国机械工业 质量管理协会副会长；2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（李邵华） 本人作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检" 或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行了独立董事的职 责，诚信、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，充分 发挥自身专业优势和独立作用，认真审议专门委员会和董事会各 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025 年期初 占用资金余额 | 2025 年度占用 累计发生金额 | 2025年度占 用资金的利 | 2025 年度 偿还累计 | 2025 年期 末占用资 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | - | - | | | | | - | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性 ...