一、第三届董事会组成情况 非独立董事：赵丰、王大玮、颜莹、王卓、李师慧 证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2026-032 大连达利凯普科技股份公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 7 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东会及职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会全体 董事。现将相关情况公告如下： 独立董事：曲啸国、黄森、王俊 职工代表董事：吴继伟 公司第三届董事会由上述 9 名董事组成。上述人员均不存在受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司董事会中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2026-033 大连达利凯普科技股份公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2026 年 7 月 24 日 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 24 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15： 00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 24 日 9： 15-15：00。 2、会议地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵丰先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2026-031 大连达利凯普科技股份公司 大连达利凯普科技股份公司董事会 关于选举第三届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举职工董事的情况 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司于 2026 年 7 月 24 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举吴继伟 先生（简历详见附件）为第三届董事会职工董事，吴继伟先生与经公司股东会选 举产生的第三届董事会非职工董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工 代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 吴继伟先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律 法规的规定。 二、备查文件 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于大连达利凯普科技股份公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 大连达利凯普科技股份公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络 投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受公 司董事会委托,指派本所律师出席公司 2026年第一次临时股东会,并就本次股 东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结 果的合法有效性等事项出具法律意见。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本法 律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集和召开 1、本次股东会由公司董事会召集 2026年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次 ...

激励计划 - 2026年6月29日公司审议通过2026年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2025年12月30日至2026年6月30日，核查对象是内幕信息知情人[2] - 东方财富证券自营账户自查期有买卖行为但未利用内幕信息[4] - 未发现内幕信息知情人在首次公开披露前6个月内利用或泄露信息情形[5] 其他 - 公告日期为2026年7月24日[8]