A股董秘及CFO薪酬数据 - A股上市公司共5817家 CFO作为核心管理层成员直接影响公司财务健康与战略成败 [1] - 2024年A股CFO薪酬总额42.43亿元 平均薪酬76.03万元 [1] 元件行业CFO薪酬分析 - 元件行业45位CFO平均薪酬100.59万元 在124个申万一级行业中排名第30位 [1] - 元件行业CFO薪酬较上年增长13.41万元 增幅排名第14位 [1] - 薪酬分布：50-100万元区间占比40%(18人) 超100万元占比40%(19人) 最高薪酬282.97万元(生益电子唐慧芬) 最低薪酬22.87万元(南亚新材解汝波) [2] 元件行业CFO年龄与学历特征 - 年龄分布32-64岁 48-53岁占比最高(13人 近30%) 59岁平均薪酬最高(鹏鼎控股萧得望254.57万元) [4] - 最年长CFO为64岁(逸豪新材曾小娥) 最年轻为32岁(达利凯普王大玮) [6] - 学历分布：本科22人+硕士16人合计占比超80% 大专学历平均薪酬因唐慧芬高薪被拉高至282.97万元 [6] 电子行业CFO薪酬与业绩关联性 - 电子行业CFO薪酬与营收增速无显著关联(0-150万元三个薪酬段对应增速19.81%/18.80%/21.70%) [8] - CFO薪酬与归母净利润增速呈负相关(43.82%/30.75%/1.06%) [8]

权益变动主体 - 权益变动主体为磐信投资，不影响公司治理和经营[2][6] 变动方式及比例 - 以集中竞价和大宗交易减持，持股比例从13.2740%降至12.9050%[2][4][6] 减持情况 - 2025年7月31日至8月6日减持147.5943万股，占总股本0.3690%[4] 计划情况 - 本次变动是履行减持计划，该计划未实施完毕[4] 合规信息 - 本次变动合规，磐信投资将遵守法规并履行披露义务[5][6]

人员变动 - 吴继伟因内部工作调整辞去董事职务，原任期至2026年7月24日[2] - 公司于2025年7月28日选举吴继伟为第二届董事会职工董事[3] 持股情况 - 截至公告披露日，吴继伟持股17,468,910股，比例4.37%[2] 履历背景 - 吴继伟1970年3月生，材料工程硕士，曾任多职，现任总工程师[9] 任职资格 - 吴继伟符合董事任职要求[10]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于7月28日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票的股东150人，代表股份247,418,430股，占比61.8531％[2] 议案表决 - 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》同意股数占比99.9287％[4] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意股数占比99.9299％[5] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》同意股数占比99.9148％[7] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意股数占比99.9298％[8] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》同意股数占比99.9290％[10] 中小股东表决 - 中小股东同意股数占比最高为98.4254%，对应10,170,230股[14] - 中小股东反对股数占比最高为1.7488%，对应180,700股[16] - 中小股东弃权股数占比最高为0.5574%，对应57,600股[15] 总表决 - 总表决同意股数占比最高为99.9197%，对应247,219,630股[17] - 总表决反对股数占比最高为0.0730%，对应180,700股[16] - 总表决弃权股数占比最高为0.0233%，对应57,600股[15] 审议通过议案 - 审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》[15] - 审议通过《关于修订＜控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》[16] - 审议通过《关于修订＜财务资助管理制度＞的议案》[17] 律师意见 - 江苏世纪同仁律师认为本次股东会召集、召开、表决等合法有效[19]

股东会安排 - 公司于2025年7月10日决定7月28日召开股东会，7月11日公告[1] - 股东会网络投票时间为7月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统），现场会议于7月28日15:00召开[6] 参会情况 - 出席股东会的股东及代理人共150名，持有表决权股份247,418,430股，占有效表决权股份总数61.8531%[7] - 现场会议股东及代理人4名，持有表决权股份32,820,636股，占有效表决权股份总数8.2050%[7] - 网络投票股东146名，持有表决权股份214,597,794股，占有效表决权股份总数53.6481%[7] 议案表决 - 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》同意247,242,030股，占比99.9287%[11] - 《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》同意247,245,030股，占比99.9299%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意247,207,530股，占比99.9148%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意247,244,730股，占比99.9298%[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意247,242,730股，占比99.9290%[21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意247,258,030股，占比99.9352%；中小股东同意10,172,530股，占比98.4477%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意247,242,830股，占比99.9290%；中小股东同意10,157,330股，占比98.3006%[25][26] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意247,255,730股，占比99.9342%；中小股东同意10,170,230股，占比98.4254%[28] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意247,217,830股，占比99.9189%；中小股东同意10,132,330股，占比98.0586%[30] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》同意247,217,330股，占比99.9187%；中小股东同意10,131,830股，占比98.0538%[32] - 《关于修订<财务资助管理制度>的议案》同意247,219,630股，占比99.9197%；中小股东同意10,134,130股，占比98.0761%[34] 决议情况 - 第2项、第3.01项、第3.02项议案经股东会特别决议通过，所有议案均对中小投资者单独计票[35] - 本次股东会表决过程、程序符合规定，表决结果合法有效[37] - 本次股东会召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格合法有效，决议合法有效[38] 其他 - 法律意见书正本一式两份[39]

会议信息 - 公司于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东会[1] 人事变动 - 股东会同意选举颜莹女士为第二届董事会非独立董事[1] - 颜莹任期至第二届董事会任期届满[1] 合规情况 - 补选后兼任高管及职工代表担任的董事人数未超董事总数二分之一[1]

A股宠物经济板块盘初表现 - 宠物经济板块整体走强，多只个股涨幅显著 [1] - 康泰医学涨幅超过14%，领涨板块 [1] - 彩虹集团和回盛生物涨幅均超过5% [1] - 交大昂立、哈三联、依依股份、乖宝宠物等个股跟随上涨 [1]

市场表现 - 上证综指收于3525.40点，涨幅0.43%，A股总成交额达9874.34亿元 [1] - 41只A股价格突破年线，其中思源电气、同益股份、瑞松科技乖离率较高，分别为7.62%、2.51%、2.05% [1] - 钱江摩托、钜泉科技、华电国际等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股突破年线情况 - 思源电气今日涨幅10.00%，换手率3.48%，最新价76.99元，乖离率7.62% [1] - 同益股份今日涨幅2.50%，换手率4.21%，最新价16.00元，乖离率2.51% [1] - 瑞松科技今日涨幅3.24%，换手率2.63%，最新价35.10元，乖离率2.05% [1] - 天华新能今日涨幅7.68%，换手率7.13%，最新价20.60元，乖离率1.96% [1] - 中纺标今日涨幅5.24%，换手率7.87%，最新价48.01元，乖离率1.39% [1] 其他个股表现 - 华明装备今日涨幅1.72%，换手率0.41%，最新价16.60元，乖离率1.24% [1] - ST尔雅今日涨幅5.10%，换手率3.32%，最新价4.33元，乖离率1.12% [1] - 西藏矿业今日涨幅1.33%，换手率3.74%，最新价20.55元，乖离率0.95% [1] - 裕同科技今日涨幅2.02%，换手率0.56%，最新价23.77元，乖离率0.89% [1] - 淳中科技今日涨幅5.68%，换手率6.07%，最新价39.09元，乖离率0.81% [1] 低乖离率个股 - 大秦铁路今日涨幅0.77%，换手率0.26%，最新价6.52元，乖离率0.64% [2] - 通富微电今日涨幅1.02%，换手率1.59%，最新价25.74元，乖离率0.61% [2] - 华秦科技今日涨幅4.32%，换手率1.40%，最新价60.88元，乖离率0.60% [2] - 宝丰能源今日涨幅1.41%，换手率0.26%，最新价15.82元，乖离率0.59% [2] - 方盛制药今日涨幅0.87%，换手率1.77%，最新价10.38元，乖离率0.57% [2]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年7月10日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，其中赵丰、吴继伟、郭金香、陈斯、王卓、曲啸国、温学礼、胡显发以通讯方式出席 [1] - 会议通知已于2025年7月1日通过邮件送达全体董事，召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 补选非独立董事 - 董事会同意补选颜莹女士为第二届董事会非独立董事，并提名其为审计委员会和提名委员会委员 [1][2] - 议案已获提名委员会审议通过，需提交股东大会审议，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对 [2] 修订公司章程 - 拟根据《公司法》《证券法》等法律法规修订《公司章程》，并授权办理工商变更登记 [3] - 议案需股东大会三分之二以上表决权通过，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对 [3] 修订公司治理制度 - 为完善治理结构，公司全面修订治理制度，涉及多项表决结果均为8票同意、0票弃权、0票反对 [4] - 其中1-9项需提交股东大会审议，1-2项需三分之二以上表决权通过 [4] 制定新制度 - 新制定《信息披露暂缓豁免制度》和《董事高级管理人员离职管理制度》，均获8票同意通过 [5][6] 召开临时股东大会 - 公司拟于2025年7月28日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式 [7]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月28日15:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统分两个时段开放：9:15-9:25及9:30-11:30，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股东大会审议事项包括修订《公司章程》《控股股东和实际控制人行为规范》等议案，其中2项需三分之二以上表决权通过 [2][3] 参会资格与登记方式 - 股权登记日收市时登记在册的有表决权普通股股东、董事、监事、高管及律师可参会，股东可委托非股东代理人表决 [2] - 自然人股东需持身份证及授权委托书登记，法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明等文件 [3][4] - 支持信函或传真登记（需标注会议名称），截止时间为登记时间前，不接受电话登记 [5] 议案表决规则 - 非累积投票提案共9项子议案，表决意见分为同意/反对/弃权三类，重复投票以第一次有效投票为准 [6][8] - 特别决议事项（提案2.00、3.01、3.02）需获出席股东三分之二以上表决权通过，其余为过半数通过的普通决议事项 [3] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与，需提前办理数字证书或服务密码 [5][6] - 互联网投票系统身份认证流程需参照《公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》 [6] 文件备查与联系方式 - 会议备查文件为第二届董事会第十二次会议决议 [5] - 登记联系人：才纯库，联系电话0411-87927508，电子邮箱ir@dalicap.com.cn，地址为辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街21号 [5]