担保额度 - 公司及控股子公司拟申请综合授信总额不超150亿元，预计担保总额不超70亿元[2] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度65亿元，以下为5亿元[3] 具体担保事项 - 福建德尔医疗对建发致新（南昌）医学科技3500万元限额内向罗氏承担连带保证责任[5] - 公司及控股子公司对三家公司申请的综合授信额度提供3.1亿元连带责任保证担保[5] - 公司对上海建发鹭益科技分别担保3500万元、1.5亿元[6] - 福建德尔医疗对招行厦门分行担保1.5亿元[6] - 建发致新（南昌）医学科技对泉州致康医疗供应链管理有限公司担保1000万元[6] - 公司对福建德尔医疗实业截止披露日担保金额为22.50亿元[6] - 上海建发致新为福建德尔医疗向招行厦门分行最高1.5亿元授信提供连带责任保证[13] - 福建致康医疗为泉州致康医疗向中行福建省分行最高1000万元债权提供连带责任保证[16] 担保数据 - 本次提供担保后，已使用担保额度63.66亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的429.79%[19] - 本次提供担保后，实际担保余额22.06亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的148.94%[19] - 本次担保实施后，为资产负债率70%以上子公司提供担保额度63.06亿元，担保余额21.65亿元[19] - 本次担保实施后，为资产负债率70%以下子公司提供担保额度0.61亿元，担保余额0.41亿元[19] 其他情况 - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保[19] - 公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形[19]

上市情况 - 公司2025年9月25日在深交所创业板上市，发行A股63,193,277股，发行后总股本421,288,509股[2] - 无流通限制及限售安排股票50,423,853股，占比11.97%；有流通限制或限售安排股票370,864,656股，占比88.03%[2] 限售情况 - 本次解除限售股东7549户，股份3,290,432股，占总股本0.7810%[1][7] - 网下投资者获配股票10%（3,290,432股）限售6个月，占网下发行总量10.01%，约占公开发行股票总量5.21%[5] - 本次解除限售股份2026年3月25日上市流通[1][4][6] 限售股变化 - 解除限售后，限售条件股367,574,224股，占比87.25%[13] - 首发后限售股0股，占比0.00%[13] - 无限售流通股53,714,285股，占比12.75%[13] 其他 - 保荐人同意本次首次公开发行网下配售限售股上市流通[11] - 自首次公开发行至公告披露日，公司未发生股份数量变动[4]

上市信息 - 公司2025年9月25日在深交所创业板上市，发行A股63,193,277股，发行后总股本421,288,509股[1] 股份流通情况 - 无流通限制及限售安排股票50,423,853股，占比11.97%；有流通限制或限售安排股票370,864,656股，占比88.03%[1] - 本次上市流通限售股3,290,432股，占比0.78%，2026年3月25日锁定期届满上市流通[2] 限售变动 - 变动前限售条件股占88.03%，变动后占87.25%；变动前无限售流通股占11.97%，变动后占12.75%[7] 其他 - 本次解除限售股份3,290,432股，占比0.78%，股东共计7549户[8] - 保荐人同意本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项[10]

人事变动 - 原董事王文怀因个人原因辞职[1] - 控股股东提名程东方为第三届董事会非独立董事候选人[1] 会议安排 - 2026年3月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过补选非独立董事议案[1] 候选人情况 - 程东方出生于1978年，本科学历[8] - 截至2026年3月11日未持有公司股票[8] 后续流程 - 补选事项尚需提交公司股东会审议[1][4]

会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议时间为3月30日14:30[1] - 网络投票时间为3月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[1][12][13] - 会议股权登记日为2026年3月25日[2] 会议审议 - 审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》[3] 登记时间 - 现场登记时间为2026年3月27日上午9:00 - 11:00、下午14:00 - 17:00，电子邮件登记时间为3月27日17:00前[7] 投票信息 - 网络投票代码为351584，投票简称为致新投票[12] 其他信息 - 会议预计半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费用自理[7] - 中小投资者表决单独计票并披露结果[4] - 本次股东会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制[4]

董事会会议 - 第三届董事会第十三次会议于2026年3月12日通讯召开，8位董事全出席[1] 人事变动 - 董事会同意补选程东方为非独立董事候选人，待股东会审议[1] - 补选非独立董事议案表决8票同意，需提交股东会[1][4][5] 股东会安排 - 董事会决定2026年3月30日召开第二次临时股东会，授权董秘筹备[6] - 召开临时股东会议案表决8票同意[6]

公司保荐代表人变更 - 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司的首次公开发行股票并在创业板上市项目保荐机构中信证券，变更了持续督导保荐代表人 [1] - 原保荐代表人王琦因工作变动，自2026年2月起不再负责公司持续督导工作 [1] - 中信证券委派保荐代表人沈子权接替王琦，与张磊共同担任公司该项目的持续督导保荐代表人 [1] - 本次变更后，持续督导保荐代表人为张磊和沈子权，督导期将持续至中国证监会和深交所规定的义务结束为止 [1] 新任保荐代表人背景 - 新任保荐代表人沈子权现任中信证券投资银行管理委员会副总裁 [3] - 沈子权拥有丰富的投资银行项目经验，曾负责或参与建发致新、长风药业、海创药业、科美诊断、共同药业、长沙银行等IPO项目 [3] - 其经验还包括海思科再融资、大博医疗再融资、中国船舶重大资产重组等项目，执业记录良好 [3] 公司对变更的回应 - 公司董事会对原保荐代表人王琦在持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢 [2]

公司人事变动 - 建发致新发布公告 宣布其首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人发生变更 [2] - 原保荐代表人王琦因工作变动 自2026年2月起不再负责公司持续督导工作 [2] - 中信证券委派保荐代表人沈子权接替王琦 负责公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导工作 [2] 持续督导安排 - 本次变更后 公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为张磊和沈子权 [2] - 持续督导期将延续至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止 [2] - 中信证券作为公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市项目的保荐人 履行持续督导义务 [2]

人员变动 - 2026年2月王琦因工作变动不再负责公司持续督导[1] - 中信证券委派沈子权接替王琦担任持续督导保荐代表人[1] - 变更后公司持续督导保荐代表人为张磊、沈子权[1] 人员信息 - 沈子权现任中信证券投银管委会副总裁[4] - 沈子权曾负责或参与多个项目[4] 其他 - 公告日期为2026年2月27日[3] - 持续督导期至规定义务结束为止[1]

公司股价与交易数据 - 2月12日，建发致新股价下跌1.37%，成交额为6601.20万元 [1] - 当日融资买入额为546.15万元，融资偿还额为1001.88万元，融资净买入额为-455.73万元 [1] - 截至2月12日，融资融券余额合计为9244.63万元，其中融资余额为9244.63万元，占流通市值的6.39% [1] - 当日融券交易无活动，融券偿还、卖出、余量及余额均为0 [1] 公司股东与股本结构 - 截至12月31日，公司股东户数为2.59万户，较上期减少10.35% [2] - 截至12月31日，人均流通股为1949股，较上期增加11.55% [2] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入148.61亿元，同比增长10.18% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润2.30亿元，同比增长45.01% [2] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为上海建发致新医疗科技集团股份有限公司，位于上海市杨浦区，成立于2010年8月30日，于2025年9月25日上市 [1] - 公司主营业务为医疗器械直销及分销，并为终端医院提供医用耗材集约化运营(SPD)服务 [1] - 主营业务收入构成：血管介入类产品占55.61%，外科器械类占21.46%，检验试剂(IVD)类占13.05%，医疗设备类占6.24%，其他医疗器械类占2.79%，SPD及其他服务类占0.63%，其他(补充)类占0.23% [1]