保荐代表人变动 - 国泰海通指定李懿、周宗东为公司首次公开发行股票项目保荐代表人[1] - 原保荐代表人李懿因工作变动无法继续督导，王慷接替[1] - 保荐代表人更换后为王慷、周宗东[2] 其他信息 - 持续督导期至2027年12月31日届满[1] - 公告发布时间为2026年4月8日[3] - 王慷曾参与滁州多利汽车等多个首次公开发行股票并上市项目[4]

资金募集 - 首次公开发行2103万股，发行价19.43元/股，募集资金总额40861.29万元，净额35933.45万元[3] 资金使用 - 拟使用不超15300万元闲置募集资金现金管理、不超10000万元闲置自有资金委托理财，有效期12个月[2][20] - “四氟膜扩产项目”投资金额由6320万元增至13700万元，重新备案为“氟膜新材建设项目”[4] - “密封件与结构件等零部件扩产项目”总投资由17280万元调减至7300万元，新增“密封件与结构件等零部件新建项目”投资8200万元[5] 资金现状 - 截至2026年2月28日，已使用募集资金21460.60万元，专户余额14911.19万元[6] 风险管控 - 投资存在市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[16] - 遵守审慎投资原则，选低风险投资品种，不用于其他证券投资[17] - 内审部门负责日常监督，定期内部审计[17] - 董事会审计委员会、独立董事有权监督检查，必要时聘专业机构审计[18] 决议情况 - 2026年3月25日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过相关议案[20] - 保荐人对公司本次资金使用事项无异议[22]

投资情况 - 公司以自有资金3000万元认缴出资，占比3%参与认购基金份额[2] 合伙企业情况 - 合伙企业工商登记完成，取得《营业执照》[3] - 成立日期为2025年10月17日[3] - 出资额为100000万元[3]

资金使用 - 公司拟用不超1.53亿元闲置募集资金现金管理[3] - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金委托理财[3] - 资金使用期限12个月内有效，可循环滚动[3] 会议情况 - 第三届董事会第十八次会议2026年3月25日召开，9人出席[2] - 《资金使用议案》表决结果同意9票，反对0票，弃权0票[4]

募资情况 - 公司首次公开发行2103万股A股，发行价19.43元/股，募资4.086129亿元，净额3.5933449092亿元[1] - 截至2026年2月28日，已使用募集资金2.1460598466亿元，专户余额1.4911190424亿元[8] 项目调整 - “四氟膜扩产项目”投资增至13700万元，重新备案为“氟膜新材建设项目”[4] - “密封件与结构件等零部件扩产项目”总投资调减至7300万元，7400万元用于新建项目[5] - 调整后募投项目拟使用募集资金3.593345亿元，超募717.95万元[8] 资金运用 - 拟用不超1.53亿元闲置募集资金现金管理，不超1亿元闲置自有资金委托理财[13][22] - 闲置募集资金投资品种需安全性高、流动性好、期限不超12个月[10] - 自有资金拟购安全性高、流动性好的低风险委托理财产品[12] - 投资期限不超12个月，资金可循环滚动使用[13][22] 决策与监督 - 2026年3月25日第三届董事会第十八次会议审议通过相关议案[22] - 公司遵守审慎投资原则，选低风险投资品种，不用于其他证券投资[19] - 内审部门负责日常监督和定期内部审计[19] - 董事会审计委员会、独立董事有权监督检查，必要时聘专业机构审计[19] - 公司按规定及时履行信息披露义务[19] - 保荐机构对现金管理和委托理财事项无异议[23]

投资情况 - 公司拟以自有资金3000万元认缴产业基金，占总出资金额3%[2] - 产业基金全体合伙人拟认缴出资总金额为100000万元[15] 基金相关方信息 - 基金管理人金雨茂物注册资本为5亿元[5] - 普通合伙人金码投资注册资本为1000万元[7] - 南京明昭投资管理有限公司注册资本1194.7万元[12] 出资比例 - 南京金码投资管理合伙企业变更后认缴出资1000万元，占比1%[15] - 南京建邺高投壹号产业投资合伙企业占比30%[15] - 江苏南京软件和信息服务产业专项母基金占比30%[15] - 南京明昭投资管理有限公司变更后占比12%[15] 出资安排 - 首期首次缴付每位合伙人应缴纳认缴出资总额的1%且不低于100万元[16] - 首期二次缴付每位合伙人应缴纳认缴出资总额的4%[16] - 首期三次缴付每位合伙人应缴纳认缴出资总额的25%[16] 基金期限与分配 - 产业基金存续期限10年，前4年投资期，后6年退出期[17] - 合伙企业可分配收入累计达500万元以上开始分配[27] 风险提示 - 共同投资需履行手续，实施情况和进度不确定[31] - 产业基金可能存在未寻到合适标的、投资回收期长等风险[31] - 公司对基金拟投资标的不具有一票否决权[32]

投资情况 - 公司以360万元自有资金认缴出资，占比30%参与认购基金份额[2] - 合伙企业于2026年2月28日完成备案手续[2] - 截至公告披露日，公司已缴付首期出资额300万元[3]

公司股东结构 - 截至2026年2月13日，公司股东总户数为9151户 [2]

市场扩张和并购 - 公司以自有资金360.00万元认缴出资参与认购基金份额，占比30%[2] - 合伙企业出资额为1200万元，成立日期为2026年02月03日，工商登记手续已办理完毕[3]

公司股东结构 - 截至2026年1月30日，公司股东总户数为8536户 [1]