公司股价与交易表现 - 截至2026年2月27日收盘，新铝时代股价报收于51.01元，较前一交易日下跌0.43% [1] - 公司当日开盘价为51.23元，最高价52.19元，最低价50.86元 [1] - 当日成交额为5597.82万元，换手率为1.3% [1] - 公司最新总市值为73.37亿元 [1] 重大资产重组进展 - 新铝时代于2026年2月27日披露公告，收到深圳证券交易所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的通知 [1][2] - 公司计划发行股份及支付现金购买东莞市宏联电子有限公司100%股权，并募集配套资金 [1] - 此次交易审核此前因公司财务资料到期而被深交所中止 [1] - 截至2026年2月26日，加期审计及相关文件更新已完成，公司提交了恢复审核申请 [1] - 公司于2026年2月27日收到深交所同意恢复审核的通知 [1] - 本次交易尚需深交所审核及中国证监会注册，最终结果存在不确定性 [1]

公司重大资产重组进展 - 公司收到深圳证券交易所同意恢复审核其重大资产重组的通知[1] - 公司此前因申请文件中记载的财务资料于2025年12月31日已过有效期而被深交所中止审核[1] - 截至公告披露日，加期审计、审阅及相关申请文件更新补充工作已完成，并已向深交所提交恢复审核的申请文件[1] 交易方案核心内容 - 交易方式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[1] - 收购标的为东莞市宏联电子有限公司100%股权[1] - 交易对方为陈旺等19名交易对方[1] - 配套融资计划向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集[1]

市场扩张和并购 - 公司拟100%收购东莞市宏联电子有限公司股权并募集配套资金[1] 交易进展 - 2025年9月10日收到深交所受理申请文件通知[1] - 2025年9月23日收到深交所审核问询函[2] - 2025年11月6日披露审核问询函回复文件[2] - 2026年1月5日深交所中止审核[2] - 2026年2月26日披露相关修订稿文件[3] - 2026年2月27日收到深交所同意恢复审核通知[3] 交易情况 - 交易需深交所审核通过及中国证监会同意注册[3] - 交易能否通过审核及最终时间存在不确定性[3]

公司重大资产重组进展 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购东莞市宏联电子有限公司100%股权 交易对方为陈旺等19名主体[1] - 公司计划向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金[1] - 2025年9月10日 深圳证券交易所已受理公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件[1] - 2025年9月23日 公司收到深交所就此次交易出具的审核问询函[1]

交易概况 - 公司拟122,000.00万元购买宏联电子100%股权，评估值131,046.99万元，分红8500万元后协商定价[120] - 交易中现金对价43,280.61万元，股份对价78,719.39万元[123] - 募集配套资金不超78,719.30万元，不超发行股份购买资产后总股本30%[126] 业绩总结 - 2023 - 2024年，标的公司营业收入分别为110,487.33万元、140,087.60万元，净利润分别为6,710.47万元和10,174.31万元[86] - 2022 - 2025年1 - 9月，上市公司营业收入分别为14.21亿元、17.82亿元、19.06亿元和22.23亿元，净利润分别为1.74亿元、1.96亿元、2.03亿元和1.97亿元[111] - 2025年1 - 9月交易前资产合计367,804.03万元，交易后590,150.18万元，增幅60.45%[34] 未来展望 - 本次收购为公司开辟进入消费电子精密电子零部件市场通道[98] - 本次交易预计提升公司资产规模、营业收入和净利润水平[100] - 公司与标的公司在客户资源等多方面具备协同效应[101] 市场扩张和并购 - 本次交易为新铝时代发行股份及支付现金购买宏联电子100%股权并募集配套资金[17] - 业绩承诺期为2025年度、2026年度、2027年度[17] - 标的公司2025 - 2027年度承诺净利润合计不低于37,500万元，各年度分别不低于11,000万元、12,500万元和14,000万元[74] 其他新策略 - 公司拟通过加强经营管理、实施整合计划等措施防范交易摊薄即期回报及提高未来回报能力[56] - 双方研发团队、实验室设备和项目可整合，共享资源，加速新产品开发周期[107] - 双方可在产品制造工艺技术、开发等方面交流合作，推动新产品研发拓展[107]

业绩总结 - 2025年1 - 9月营业总收入1,222,460,982.46元，较2024年度减少12.74%[22] - 2025年1 - 9月营业总成本1,079,007,723.59元，较2024年度减少12.72%[22] - 2025年1 - 9月营业利润106,407,058.07元，较2024年度减少8.90%[22] - 2025年1 - 9月净利润96,088,124.30元，较2024年度减少5.56%[22] - 2025年1 - 9月综合收益总额95,575,862.61元，较2024年度减少5.82%[22] 财务数据对比 - 2025年9月30日流动资产合计858,378,454.82元，较2024年12月31日增长约19.6%[12] - 2025年9月30日货币资金为107,479,444.52元，较2024年12月31日增长约59.5%[12] - 2025年9月30日应收账款为550,537,753.84元，较2024年12月31日增长约13.3%[12] - 2025年9月30日非流动资产合计为420,341,398.99元，较2024年12月31日增长约41.3%[12] - 2025年9月30日固定资产为147,206,729.02元，较2024年12月31日增长约2.1%[12] - 2025年9月30日在建工程为156,645,676.92元，较2024年12月31日增长约620.2%[12] - 2025年9月30日无形资产为13,546,892.00元，较2024年12月31日增长约18.0%[12] - 2025年9月30日资产总计为1,278,719,853.81元，较2024年12月31日增长约25.9%[12] - 2025年9月30日流动负债合计810,335,392.89元，较2024年12月31日增长约28.82%[14] - 2025年9月30日非流动负债合计123,606,995.86元，较2024年12月31日增长约137.83%[14] - 2025年9月30日负债合计933,942,388.75元，较2024年12月31日增长约37.14%[14] - 2025年9月30日所有者权益合计344,777,465.06元，较2024年12月31日增长约3.16%[14] - 2025年9月30日负债和所有者权益总计1,278,719,853.81元，较2024年12月31日增长约25.96%[14] 现金流量情况 - 2025年1 - 9月经营活动现金流入小计为1,182,133,856.57元，2024年度为1,333,957,276.62元[27] - 2025年1 - 9月经营活动现金流出小计为1,063,600,657.78元，2024年度为1,195,582,241.31元[27] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为118,533,198.79元，2024年度为138,375,035.31元[27] - 2025年1 - 9月投资活动现金流入小计为25,807.85元，2024年度为6,626,780.93元[27] - 2025年1 - 9月投资活动现金流出小计为198,140,850.57元，2024年度为155,835,554.29元[27] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 198,115,042.72元，2024年度为 - 149,208,773.36元[27] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流入小计为323,479,301.68元，2024年度为245,597,965.00元[27] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流出小计为204,613,725.88元，2024年度为273,722,538.82元[27] 其他信息 - 审计涵盖2023年12月31日、2024年12月31日及2025年9月30日的合并及母公司资产负债表等报表[3] - 公司实际控制人为陈旺[49] - 财务报表于2026年2月26日经公司董事会批准报出[49] - 2025年1 - 9月增值税税率为13%、9%、6%、3%，企业所得税税率有15%、16.5%、17%、20%等[181] - 子公司东莞市宏联、苏州呈润2025年1 - 9月企业所得税税率为15%，福清市宏联等为20%[183] - 公司及子公司苏州呈润因高新技术企业认定减按15%税率缴纳企业所得税[185] - 2023年1月1日至2027年12月31日，子公司福清市宏联等小型微利企业享所得税优惠[186] - 子公司HANHAI VIETNAM CO., LTD按越南政策，盈利或营收满四年起，1 - 2年100%免税，3 - 6年50%免税[186] - 2025年9月30日货币资金合计107,479,444.52元，境外款项53,570,267.90元[187] - 2025年9月30日应收票据合计14,906,735.62元，含银行承兑汇票14,810,251.12元等[188] - 2025年9月30日按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据账面余额为14,911,813.75元，坏账准备为5,078.13元，计提比例0.03%[189] - 2025年9月30日1年以内应收票据（其他承兑汇票）金额101,562.63元，坏账准备5,078.13元，计提比例5%[193] - 2025年9月30日银行承兑汇票期末未终止确认金额为14,255,495.76元，商业承兑汇票为20,913.83元[198] - 2025年9月30日应收账款1年以内金额为579,124,937.62元，减坏账准备29,058,962.64元后合计为550,537,753.84元[200]

交易基本信息 - 公司拟12.2亿元发行股份及支付现金购买宏联电子100%股权并募集配套资金[20] - 发行股份购买资产的发行价为34.11元/股，发行数量为23,078,086股，占发行后总股本的13.83%[1] - 募集配套资金不超过78,719.30万元，发行股份数量不超过发行后总股本的30%[3] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，标的公司承诺净利润合计不低于37500万元，各年度分别不低于11000万元、12500万元、14000万元[15][46][74] 财务数据 - 截至2025年3月31日，宏联电子所有者权益评估值为13.104699亿元，增值率265.96%[21] - 2025年9月30日，交易前资产合计367,804.03万元，交易后590,150.18万元，增幅60.45%[34] - 2025年9月30日，交易前营业收入222,260.56万元，交易后344,506.66万元，增幅55.00%[34] 市场与行业 - 2018 - 2023年全球消费电子产品市场规模从9195亿美元增长至10276亿美元，预计2028年将达11767亿美元[92][113] - 2024年中国新能源汽车产销量分别达1288.80万辆和1286.60万辆，同比增长34.4%和35.5%，市场占有率达40.9%[94] 协同效应与展望 - 本次收购为公司开辟进入消费电子精密电子零部件市场通道，可培育新业务增长点[98] - 公司与标的公司在多方面具备显著协同效应，有利于强链、补链，打造第二增长曲线[100][101] 交易对方与股份锁定 - 发行股份及支付现金购买资产的交易对方有陈旺等19名[2] - 除陈旺等特定对象外，交易对方取得股份锁定期为12个月，陈旺为36个月[1] - 深圳宏旺等对象取得股份12个月后分批解锁，12个月解锁20%，24个月累计解锁40%，36个月全部解锁[1] 风险与承诺 - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险，尚需深交所审核通过并经中国证监会注册[70][71] - 上市公司及相关人员承诺若信息违规，2个交易日内申请锁定股份用于投资者赔偿[4] - 19名交易对方承诺对交易信息真实性等负责，若违规2个交易日内申请锁定股份用于赔偿[8][9]

业绩总结 - 2025年1 - 9月营业总收入34.45亿元，2024年度为33.07亿元[12] - 2025年1 - 9月营业总成本30.62亿元，2024年度为28.76亿元[12] - 2025年1 - 9月净利润2.90亿元，2024年度为3.05亿元[12] - 2025年1 - 9月基本每股收益1.66元/股，2024年度为3.24元/股[12] - 2025年1 - 9月稀释每股收益1.66元/股，2024年度为3.24元/股[12] - 2025年1 - 9月其他综合收益的税后净额为 -51.23万元，2024年度为 -26.52万元[12] - 2025年1 - 9月综合收益总额2.89亿元，2024年度为3.04亿元[12] 资产负债 - 2025年9月30日流动资产合计32.86亿元，2024年12月31日为30.14亿元[8] - 2025年9月30日非流动资产合计26.15亿元，2024年12月31日为21.90亿元[8] - 2025年9月30日资产总计59.02亿元，2024年12月31日为52.04亿元[8] - 2025年9月30日流动负债合计26.82亿元，2024年12月31日为24.74亿元[10] - 2025年9月30日非流动负债合计6.05亿元，2024年12月31日为2.97亿元[10] - 2025年9月30日负债合计32.87亿元，2024年12月31日为27.71亿元[10] - 2025年9月30日所有者权益合计26.15亿元，2024年12月31日为24.34亿元[10] - 2025年9月30日货币资金2.396亿元，2024年12月31日为5.001亿元[8] - 2025年9月30日应收账款8.516亿元，2024年12月31日为7.160亿元[8] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司拟12.20亿元收购宏联电子100%股权，其中股份支付7.87亿元，现金支付4.33亿元[16][17] 其他新策略 - 无

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买东莞市宏联电子有限公司100%股权并募集配套资金[1] 交易进程 - 2025年9月10日深交所受理交易申请文件[1] - 2025年9月23日收到深交所审核问询函[2] - 2025年11月6日披露审核问询函回复文件[2] - 2025年12月31日因财务资料过期中止审核[2] - 截至2026年2月26日加期审计完成并提交恢复审核申请[3] - 交易需深交所审核通过及中国证监会同意注册方可实施[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第二次会议于2026年2月26日召开，9名董事全部出席[2] 交易事项 - 审议通过购买资产及关联交易报告书等议案[2][4] - 本次交易审计基准日更新为2025年9月30日[2] - 公司拟购买东莞市宏联电子有限公司100%股权[4] 审计审阅 - 立信对标的资产和公司备考合并财务报告进行审计和审阅[4]