权益分派 - 2024年年度以115,680,000股为基数，每10股派现金红利5.60元，拟派64,780,800元[2] - 深股通投资者等每10股派5.04元[4] - 不同持股时间补缴税款标准不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为6月5日[5] - 代派A股股东现金红利6月5日划入账户[7] 其他 - 权益分派完成后调整最低减持价格下限[10] - 咨询地址、联系人及电话传真信息[11]

参会股东情况 - 本次股东大会现场和网络出席股东及代理人共72名，代表股份70,322,295股，占比60.7904％[5] - 出席会议中小股东及代理人共68名，代表股份5,611,548股，占比4.8509%[5] - 现场出席会议股东和代理人共8名，代表股份64,721,847股，占比55.9490%[5] - 网络投票股东共64名，代表股份5,600,448股，占比4.8413％[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意70,310,679股，占比99.9835％[6] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意64,794,079股，占比92.1388％[11] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意70,308,079股，占比99.9797％[12] - 《关于拟定公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意70,308,579股，占比99.9805％[13] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意70,310,279股，占比99.9829％[8] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意70,310,679股，占比99.9835％[9] - 《关于拟定公司监事2025年度薪酬方案的议案》总表决同意70,308,979股，占比99.9811%；中小股东同意5,598,232股，占比99.7627%[15] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决同意70,309,679股，占比99.9821%；中小股东同意5,598,932股，占比99.7751%[16] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》总表决同意70,140,279股，占比99.7412%；中小股东同意5,429,532股，占比96.7564%[17] - 《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》总表决同意70,310,079股，占比99.9826%；中小股东同意5,599,332股，占比99.7823%[19] - 《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》总表决同意70,310,979股，占比99.9839%；中小股东同意5,600,232股，占比99.7983%[20] 其他信息 - 本次股东大会召集、召开程序合法有效[21] - 备查文件含《苏州天脉导热科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》[23] - 备查文件含北京国枫律师事务所《关于苏州天脉导热科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》[23] - 公告由苏州天脉导热科技股份有限公司董事会发布[25] - 公告发布时间为2025年5月15日[25]

会议信息 - 2025年4月23日发布召开2024年度股东大会通知[4] - 2025年5月15日现场会议在苏州召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）72人，代表股份70,322,295股，占60.7904%[7] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意70,310,679股，占99.9835%[9] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意64,794,079股，占92.1388%[13] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意70,140,279股，占99.7412%[19] - 《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》同意70,310,079股，占99.9826%[20] 会议结果 - 上述议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过[22] - 本次会议召集、召开等均合法有效[23]

公司概况与财务表现 - 苏州天脉成立于2007年，专注于导热散热产品研发与应用，目标是成为热管理整体解决方案提供商，拥有材料配方、加工工艺、产品结构、自动化等自主核心技术 [1] - 2024年公司营业总收入达9.43亿元，同比增长1.62%，归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元，同比增长20.26%，净利润增长主要源于生产效率提升和成本控制 [1] 项目进展与产能布局 - 散热产品生产基地建设项目累计投资进度达65.83%，厂房及配套设施已建成，生产线建设持续投入中 [2] - 嵊州天脉散热基地一期项目已竣工，正在进行体系认证和客户认证 [2] - 公司在江苏苏州、浙江嵊州和越南北宁拥有三大生产基地，2024年产能利用率良好，2025年拟投资不超过20亿元在苏州吴中区甪直镇建设智能制造基地以扩大产能 [2] 研发方向与产品创新 - 2024年主要研发项目包括130W高热流密度均温板、不锈钢/钛化学钝化手机均温板、新型复合毛细高性能均温板散热模组、嵌管式液冷散热系统，旨在丰富产品结构并提升核心竞争力 [2] - 公司将继续深耕消费电子、汽车电子等核心领域，同时布局低空经济、人形机器人等新兴领域，未来将加大研发资源投入以保持产品线竞争力 [3] 市场战略 - 公司通过研发创新满足终端客户对产品多样性的需求，以赢得更多市场份额 [2] - 生产基地布局和产能扩张计划（如苏州智能制造基地）将支持未来市场拓展需求 [2][3]

行业前景与公司定位 - 电子信息行业因5G、数据中心等新基建战略推进展现出广阔前景 电子产品性能提升导致热管理需求增加 公司业务有望持续受益于下游行业蓬勃发展 [2] - 全球导热散热行业需求持续增长 消费电子领域智能手机大屏化、高性能化及笔记本电脑轻薄化趋势带动散热材料需求 汽车电子领域新能源汽车快速发展对热管理要求严格 导热散热产品在动力电池包等关键部位应用广泛 [5] 财务与经营业绩 - 2024年公司实现营业收入9.43亿元 同比增长1.62% 归属于上市公司股东的净利润达1.85亿元 同比增长20.26% [2] - 热管理材料及器件业务收入9.28亿元 占总营业收入的98.37% [2] - 研发投入6958.56万元 同比增长25.75% [4] 技术与产品优势 - 公司掌握粉体复配技术、粉体表面改性工艺、平头热管加工技术等多项核心技术 具备中高端导热界面材料、热管与均温板产品量产能力 [3] - 导热界面材料已形成5大类的产品体系 热管与均温板通过多个国内外知名品牌终端客户认证测试 实现规模化量产 [3] - 可量产热管厚度最低达0.3mm 均温板厚度最低达0.22mm 传热量均在5W以上 内部核心毛细结构全部自主生产 工艺技术处于行业较高水平 [4] - 130W高热流密度均温板、钛化学钝化手机均温板等多个研发项目推进中 不锈钢化学钝化手机均温板已完成研发 [4] 客户与市场拓展 - 与vivo、OPPO等知名厂商建立长期稳定合作关系 2024年成功通过Google、Dixon等新客户认证 [3] - 未来将通过技术升级和针对性产品研发深化与现有主要客户合作 并不断开拓国内外优质客户资源 [3] 产能与研发布局 - 二期厂房及相关配套设施已建设完成 生产线建设仍在持续投入 嵊州天脉一期已竣工 正在开展体系认证和客户认证 [5] - 研发项目有助于丰富产品结构 提升核心竞争力 满足终端客户多样化需求 为赢得更多市场份额创造条件 [5] 发展战略 - 公司将发挥技术、品牌、客户资源、自动化生产、研发资源等优势 坚持创新驱动发展战略 以客户需求为中心 以市场为导向 推动创新成果与产业实践深度融合 提升技术领先地位和核心竞争力 扩大品牌影响力 [6]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及摘要于2025年4月23日披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月8日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理谢毅等，可能调整[1] 问题征集 - 投资者可于2025年5月7日17:00前征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2]

内部控制审计 - 审计苏州天脉2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 苏州天脉于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8][11] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月21日[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2892.00万股，发行价21.23元/股，募资总额61397.16万元，净额54492.62万元[2] - 调整后募投项目拟用募资50190.91万元，现阶段部分募资闲置[6] 现金管理计划 - 拟用不超2亿闲置募资和不超5亿自有资金现金管理，授权期限12个月[8] - 闲置募资买保本型产品，持有不超12个月，自有资金买理财等产品[10][11] 决策流程与意见 - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过现金管理议案，需股东大会通过[19][21] - 监事会认为现金管理利于提高资金效率、增加股东回报，保荐人无异议[21][22] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预测和操作监控风险[16] - 公司采取选安全产品、跟踪投向等风控措施[17]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为94,291.36万元[5] - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为28,550.79万元[6] - 截至2024年12月31日，坏账准备金额为1,428.25万元[6] - 截至2024年12月31日，应收账款账面价值为27,122.54万元[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为901,537,180.56元，上期为947,828,861.40元[17] - 收到的税费返还本期为2,682,731.94元，上期为17,413,151.46元[17] - 经营活动现金流入小计本期为915,117,962.49元，上期为972,836,987.11元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为174,903,348.01元，上期为213,436,950.71元[17] - 收回投资收到的现金本期为140,000,000.00元，上期为230,800,000.00元[17] - 投资活动现金流出小计本期为680,658,224.98元，上期为412,091,975.01元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 540,045,187.77元，上期为 - 180,899,084.10元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为576,686,270.85元，上期为55,290,263.79元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为484,156,434.68元，上期为50,213,913.97元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为123,381,417.19元，上期为85,507,939.66元[17] - 所有者权益合计为767,024,714.20元[19] - 少数股东权益为544,926,170.93元[19] - 未分配利润为564,083,985.1元[19] - 盈余公积为55,284,304.63元[19] - 其他综合收益为 - 84,509.97元[19] - 资本公积为762,556,849.21元[19] - 股本为115,680,000.00元[19] - 一般风险准备为38,890,708.69元[19] 公司概况 - 2024年10月公司首次公开发行A股并在深交所创业板上市[33] - 公司主营业务为热管理材料及器件的研发、生产及销售，产品包括热管、均温板等[33] - 公司实际控制人为谢毅、沈锋华夫妇[34] - 财务报告于2025年4月21日经公司董事会批准报出[35] - 公司持有天脉（韩国）有限公司、嵊州天脉导热科技有限公司、越南天脉导热科技有限公司100%股权[36] 关键审计事项 - 因营业收入是关键业绩指标，可能存在管理层操纵收入确认风险，将收入确认识别为关键审计事项[5] - 因应收账款余额重大且坏账准备评估涉及管理层重大判断，将应收账款坏账准备计提识别为关键审计事项[6] 会计政策 - 公司从丧失对子公司实际控制权之日起停止将其纳入合并范围[54] - 公司现金指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物期限短、流动性强等[60][62] - 外币交易以交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按当日即期汇率折算[63] - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[66] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[67] - 公司对发出存货采用加权平均法计价[89] - 公司存货盘存制度为永续盘存制[90] - 同一控制下企业合并，长期股权投资初始投资成本与股份面值总额差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[94] - 非同一控制下企业合并，按交易日资产等公允价值加收购成本计算合并成本作为初始投资成本[95] - 借款费用资本化需满足资产支出已发生、借款费用已发生、购建或生产活动已开始，且资产购建需1年以上（含1年）[115] - 固定资产折旧年限：房屋及建筑物20年，机器设备5 - 10年，电子设备3年，运输设备4年，办公设备及其他5年[116] - 无形资产使用寿命：土地使用权50年，软件2 - 10年，非专利技术5年[120] - 研发支出归集范围包括职工薪酬、折旧费及摊销、材料费等[121] - 开发阶段支出满足五项条件予以资本化[123] - 公司按已收取或应收合同金额确认合同负债[128] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，合同含多项履约义务的，按单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[144] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13%、企业所得税15%、城建税5%、教育费附加3%、地方教育费附加2%[183] - 境外子公司韩国天脉法人税10%-25%、增值税10%，越南天脉企业所得税20%、增值税8%[183] - 母公司及子公司嵊州天脉本年度减按15%税率征收企业所得税[184] - 子公司越南天脉适用“两免四减半”企业所得税税率优惠政策[185] 资产情况 - 期末货币资金合计277,610,401.50元，期初为154,228,984.31元[186] - 期末交易性金融资产为361,044,726.03元，期初为20,000,000.00元[187] - 期末应收票据合计13,491,154.43元，期初为15,532,244.05元[188] - 应收账款期末账面余额为285,507,879.66元，期初为239,784,179.26元，期末坏账准备为14,282,482.86元，期初为12,006,269.37元[192] - 应收款项融资期末账面余额为2,676,013.06元，期初为3,303,112.72元，均按组合计提坏账准备且无坏账准备[199]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 公司在各方面未发现存在问题[5] - 公司及股东履行11项承诺事项[6][7] 工作频率 - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 发表专项意见次数为5次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 现场检查次数为0次[3] 其他事项 - 培训次数为1次，日期为2024年12月20日[4] - 保荐代表人未变更，无监管及重大事项报告[8] - 报告于2025年4月22日完成[9]