审计相关 - 审计截止日期为2025年12月31日[2] - 审计报告日期为2026年4月14日[8] 内控责任 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1.0466亿股，每股发行价6.56元，募集资金总额6.865696亿元，净额6.291797331亿元[1] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额5.2854747728亿元[4] - 2025年使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金1.028801亿元，其中募投项目8622.11万元，发行费用1665.9万元[9] - 公司首次公开发行超募资金净额1.479267亿元，截至2025年12月31日未使用，未确认投向[16] - 本年度投入募集资金总额为10,108.18万元，累计投入也是10,108.18万元[25] 现金管理情况 - 公司同意使用最高3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，报告期收益70971.08元，截至2025年12月31日余额3亿元[10][11] - 现金管理中，招商银行广州体育东路支行两款组合存款金额分别为2.97亿元和300万元，收益率分别为1.3%和1.2%[12] - 协定存款签约招商银行广州体育东路支行，余额2.0697705176亿元，收益率为协定存款基准利率减70个基本点[14] 募投项目情况 - 公司募投项目“检测及营销服务网络建设项目”新增西藏林芝为实施地点，新增内容并调整投资结构，延期至2027年12月31日[9] - 创新技术研究院总部建设项目截至期末投资进度为13.27%[25] - 检测及营销服务网络建设项目截至期末投资进度为52.73%，本年度实现效益183.16万元[25] - 检测及营销服务网络建设项目拟投入募集资金总额9,433.58万元，本年度实际投入金额4,973.94万元，截至期末实际累计投入金额4,973.94万元，截至期末投资进度为52.73%，项目达到预定可使用状态日期为2027年12月31日，本年度实现效益183.16万元[1] 会议情况 - 2025年12月19日召开第三届董事会第十五次会议[1] - 2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会[1]

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-147 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZM10444 号 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 "广东建科"）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的 ...

招商证券股份有限公司 关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易确认的核查意见 | 关 联 | 关 | 联 | 关联交 | 发 | 2025 | 年度预计金 | 实 际 发 生 额 占 | 实 际 额 与 | 生 预 计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交 易 | 人 | | 易内容 | | 额（元） | | 类 | | | 实际发生金额（元） 同 业 金 额 差 异 | | 类别 | | | | | | | | | | 务 | | | | | | | | | 比 （%） | | | 例 （%） | | 向关 | 建工 | | 检测软 | | | | | | | | | | 控股 | | 件、报 | | | | | | | | | 联人 | 及其 | | 刊、设 | | | | 0.09% | | | 1,088,157.93 2,215,530.00 -50.88% | | 销售 | 关联 | | 备等产 | | | | | | | | | 产品、 | 企业 | | ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（韩小雷） 本人作为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》")、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司独立董 事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职， 及时了解公司的经营及发展情况，积极出席会议，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历及兼职情况 本人韩小雷，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教 授，毕业于华南理工大学结构工程专业，博士研究生学历。1988 年 6 月 至今，就职于华南理工大学，被聘为助教、讲师 ...

本人作为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》")、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司独立董 事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职， 及时了解公司的经营及发展情况，积极出席会议，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（尤德卫） （一）个人简历及兼职情况 本人尤德卫，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于中山大学法律专业，硕士研究生。1990 年 7 月至 1992 年 2 月，任广 州中船黄埔造船有限公司厂办秘书 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（陈锦棋） 本人作为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》")、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司独立董 事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职， 及时了解公司的经营及发展情况，积极出席会议，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历及兼职情况 本人陈锦棋，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注 册会计师，毕业于杭州电子科技大学会计专业，硕士研究生学历。曾任暨 南大学会计系副教授，现兼任暨南大学、中山大学 MP ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东省建筑科学 研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计 委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2026-015 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘 请公司 2026 年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2026 年度审计服 务机构，聘期为一年。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB ...

授信额度 - 2026年公司及下属企业拟向9家机构申请160,000万元授信额度[1] 授信相关 - 综合授信以实际审批为准，融资金额视运营需求确定[2] - 授信期限12个月，额度内可循环使用[3] - 授权董事长签署文件，财务部办理相关事宜[3]