公司治理 - 公司第三届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 董事会同意聘任高级管理人员6名、证券事务代表1名[4] - 战略委员会由段友涛、王敬伟、陶杨组成[3] - 审计委员会由张会丽、张晓、熊丽如组成[3] - 提名委员会由陶杨、张晓、段友涛组成[3] 股权结构 - 张伶俐直接持有2640万股未解除限售股票，占总股本24.00%[6][24] - 闫秀章间接持有80万股未解除限售股票，占总股本0.73%[6] - 段友涛直接持有3120万股未解除限售股票，占总股本28.36％[11] - 段友涛间接持有116万股未解除限售股票，占总股本1.05％[11] - 段友涛直接或间接持有的股份占公司总股本的29.41％[11] - 王敬伟直接持有1050万股尚未解除限售的股票，占公司总股本的9.55％[13] - 汪燕间接持有20万股尚未解除限售的股票，占公司目前总股本的0.18％[14] - 熊丽如直接持有80万股尚未解除限售的股票，占公司总股本的0.73％[16] - 曹晓飞直接持有80万股尚未解除限售的股票，占公司总股本的0.73％[17] - 魏改革间接持有12万股尚未解除限售的股票，占公司目前总股本的0.11％[19] - 赵永壮间接持有20万股尚未解除限售的股票，占公司目前总股本的0.18％[28] 人员任职 - 张伶俐2020年11月至2026年2月任公司董事，2020年11月至今任公司副总经理[24] - 赵永壮2020年11月至2025年10月任公司董事会秘书，2019年11月至今任公司财务总监[27] - 李峰2025年10月至今任公司副总经理、董事会秘书，未直接或间接持有公司股份[29][30] - 舒凯2025年8月至今任公司证券事务代表，未直接或间接持有公司股份[30][31] - 陶杨2023年3月至今任公司独立董事，未持有公司股份[23] 其他 - 张伶俐与段友涛系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人[24] - 陶杨、张伶俐、赵永壮、李峰、舒凯等人任职资格符合相关规定[23][25][28][30][32] - 李峰已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，舒凯已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证明[30][31]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东105人，代表股份73,842,652股，占比67.1297%[6] - 现场投票股东6人，代表股份73,700,000股，占比67.0000%[6] - 网络投票股东99人，代表股份142,652股，占比0.1297%[6] 议案表决情况 - 《调整部分募集资金用途及新增募投项目议案》同意73,833,552股，占比99.9877%[8] - 中小股东同意133,552股，占比93.6208%[9] 董事选举情况 - 段友涛等当选第三届董事会董事，同意股数及占比均超99.8%[12][13][14][20][23]

董事会换届 - 公司第三届董事会第一次会议于2026年2月27日召开，9名董事实到[2] - 选举段友涛为第三届董事会董事长，任期三年[3] 人员聘任 - 聘任段友涛为总经理，张伶俐等为副总经理，赵永壮为财务总监[5] - 聘任李峰为董事会秘书，舒凯为证券事务代表，任期三年[6][15] 委员会设立 - 第三届董事会设战略等委员会，成员任期三年[4]

股东会信息 - 公司董事会于2026年2月6日发布召开2026年第一次临时股东会通知[8] - 现场会议时间为2026年2月27日14:50，网络投票时间为2月27日9:15 - 15:00[10] - 出席股东会股东及代理人共105名，代表股份73,842,652股，占比67.1297%[11] 议案表决 - 《关于调整部分募集资金用途及新增募投项目的议案》同意73,833,552股，占比99.9877%[15] - 多位董事会候选人选举同意股数占出席股东会有效表决权股份总数超99.8%[15][17][23][24][26]

公司股价与交易数据 - 2月12日，昊创瑞通股价上涨1.81%，成交额为8859.05万元 [1] - 当日融资买入额为556.30万元，融资偿还额为808.88万元，融资净买入额为-252.58万元 [1] - 截至2月12日，公司融资融券余额合计为5887.74万元，其中融资余额为5887.74万元，占流通市值的4.83% [1] - 2月12日融券交易无活动，融券偿还、卖出、余量及余额均为0 [1] 公司股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为2.76万户，较上期减少6.59% [2] - 截至同期，人均流通股为835股，较上期增加7.05% [2] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入6.93亿元，同比增长2.93% [2] - 同期，公司实现归母净利润9229.66万元，同比增长1.16% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利5500.00万元 [2] 公司基本情况 - 公司全称为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司，位于北京市丰台区 [1] - 公司成立于2007年2月13日，于2025年9月26日上市 [1] - 公司是一家专注于智能配电设备及配电网数字化解决方案的高新技术企业，主营业务为智能配电设备的研发、生产和销售 [1] - 公司主营业务收入构成：智能环网柜占39.90%，智能柱上开关占31.87%，箱式变电站占23.33%，其他业务占4.90% [1]

公司设立与股权结构 - 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司新设立一家全资子公司，名为昊创瑞通（天津）智能科技有限公司 [1] - 新公司的法定代表人为熊丽如，注册资本为26000万人民币 [1][2] - 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司持有新公司100%的股权 [2] 经营范围与业务定位 - 新公司的经营范围广泛，核心聚焦于技术服务和高端设备制造，包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [2] - 制造业务涵盖电工机械专用设备、电子专用设备、输配电及控制设备、配电开关控制设备、变压器、整流器和电感器、电力电子元器件以及物联网设备 [2] - 业务还延伸至研发、销售、维护、设计、工程管理、节能管理和租赁服务等多个领域 [2] 公司基本信息 - 新公司注册地址位于天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦1006室 [2] - 公司类型为有限责任公司（法人独资），营业期限自2026年2月10日起为无固定期限 [2] - 公司所属的国标行业为科学研究和技术服务业下的专业技术服务业，具体为工业与专业设计及其他专业技术服务 [2]

公司公告核心内容 - 公司于2026年2月5日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的议案 [2] - 该事项尚需提交公司股东会审议 [2] 对原有募投项目的调整 - 同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“智能环网柜生产建设项目”、“智能柱上开关生产建设项目”及“智能配电研发中心建设项目”的投资总额、内部投资结构、实施主体及实施地点进行调整 [2] - 对“智能配电研发中心建设项目”的实施方式及建设期进行调整 [2] 新增募投项目及资金安排 - 同意将原募投项目调减的募集资金及超募资金用于新项目“箱式变电站及高低压开关柜生产建设项目” [2] - 同意公司根据项目实施需要增设募集资金专户、以出资和借款的方式为实施主体提供资金以实施募投项目 [2] - 同意实施主体先使用自有资金支付部分募投项目款项，后续定期以募集资金进行等额置换，置换前公司将另行履行审议程序及信息披露义务 [2]

公司治理动态 - 公司于2026年2月5日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了董事会换届选举相关议案 [1] - 公司董事会同意提名段友涛、王敬伟、汪燕、熊丽如及曹晓飞为第三届董事会非独立董事候选人 [1] - 公司董事会同意提名张会丽、张晓及陶杨为第三届董事会独立董事候选人 [1]

公司募集资金用途调整 - 公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的议案 [1] - 公司同意对首次公开发行股票募投项目“智能环网柜生产建设项目”、“智能柱上开关生产建设项目”及“智能配电研发中心建设项目”的投资总额、内部投资结构、实施主体及实施地点进行调整 [1] - 公司同意对“智能配电研发中心建设项目”的实施方式及建设期进行调整 [1] 新增募投项目与资金安排 - 公司将原募投项目调减的募集资金及超募资金用于新项目“箱式变电站及高低压开关柜生产建设项目” [1] - 公司同意根据项目实施需要增设募集资金专户，并以出资和借款的方式为实施主体提供资金以实施募投项目 [1] - 公司同意实施主体先使用自有资金支付部分募投项目款项，后续定期以募集资金进行等额置换，置换前公司将另行履行审议程序及信息披露义务 [1]

业绩相关 - 公司首次公开发行2790.00万股A股，发行价21.00元/股，募集资金总额58590.00万元，扣除费用后净额51615.17万元[2] - 2022 - 2024年公司箱式变电站在国家电网相关协议库存招标中中标数量排名第3[21] - 2022 - 2024年国家电网配网物资协议库存招标的箱式变电站中公司产品合计中标数量位居前列[25] 募投项目资金情况 - 截至2025年12月31日，募投项目合计拟使用募集资金47653.64万元，已使用10000.00万元[4] - 变更后募投项目合计拟使用募集资金51615.17万元，自有资金2170.50万元[6] - 箱式变电站及高低压开关柜生产建设项目预计投资总额9087.22万元，其中募集资金含原募投减少的2955.20万元及超募3961.52万元，自有资金投入2170.50万元[21] 募投项目调整情况 - 本次调整将部分项目实施主体变更为天津子公司，地点变更至天津港保税区新建生产基地[5] - 新增“箱式变电站及高低压开关柜生产建设项目”，资金含原项目减少的2955.20万元及超募3961.52万元[5] - 智能环网柜生产建设项目原计划投资15699.06万元，调整后为14481.49万元[7][8] - 智能环网柜生产建设项目产能规划由1200台提升至1400台[9] - 智能柱上开关生产建设项目原规划总投资10252.33万元，截至2025年12月31日累计投入0元，调整后投资总额12406.16万元，年产能由7800台提升至10000台[12,13,14,15] - 智能配电研发中心建设项目原规划总投资11702.26万元，截至2025年12月31日累计投入0元，调整后投资总额7810.80万元[17,18] 募投项目收益情况 - 智能环网柜项目调整后建设期2年，税后内部收益率18.50%，回收期6.95年[11] - 智能柱上开关生产建设项目调整后税后内部收益率为18.92%，税后投资回收期（含建设期）为6.66年[16] - 项目税后内部收益率为18.33%，税后投资回收期（含建设期2年）为7.44年[36] 市场及未来展望 - 箱式变电站市场需求爆发式增长，高低压开关柜存量替换与升级需求持续扩大[27] - 项目实施后新增产能将缓解公司产能紧张，提升综合竞争力[28] - 本次调整募集资金用途及新增募投项目符合公司长远规划和股东利益[42] 决策审批情况 - 2026年2月5日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过调整募集资金用途及新增募投项目议案[44] - 2026年2月5日公司第二届董事会战略委员会2026年第一次例会审议通过该议案[45] - 保荐机构认为公司调整事项履行必要审批程序，符合相关规定[46] - 保荐机构对公司本次调整事项无异议[46]