香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 達芙妮國際控股有限公司* （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：210） 股東週年大會通告 茲通告達芙妮國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年五月二十一日（星 期四）下午三時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心3號會議室舉行 股東週年大會（「股東週年大會」），以考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）： 作為普通決議案 * 僅供識別 1 1. 省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經 審核綜合財務報表，董事會報告及獨立核數師報告； 2. 宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.02港元； 3. 重選張智凱先生為本公司執行董事； 4. 重選王俊剛先生為本公司非執行董事； 5. 重選談大成先生為本公司獨立非執行董事； 6. 重選許文冠女士為本公司獨立非執行董事； ...

公告发布 - 2026年4月10日通知非登记股东2025年年报等已发布[2] - 公司通讯中英文版本已在公司及港交所网站登载[2] - 2025年环境、社会及管治报告仅以电子形式发布并已登载[5] 通讯获取 - 建议非登记股东向中介提供有效电邮支持电子通讯[3] - 未收到有效地址将不发通知信函[3] - 非登记股东可填申请表免费索取印刷本[4] - 索取印刷本即确认收取日后所有通讯印刷本[5] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日致电客服热线[6]

公司通讯披露 - 达芙妮国际2025年公司通讯中英文版本在公司网站和香港交易所披露易网站登载[2][10] - 《2025年环境、社会及管治报告》仅以电子形式在两网站登载[6][12] 股东通讯服务 - 公司及香港股份过户登记处备有公司通讯印刷本供股东索阅[3][10] - 建议股东提前不少于7天书面或邮件提供有效邮箱支持电子通讯[4][11] - 未提供邮箱将邮寄通知信函直至提供[4][11] - 浏览网站有困难书面申请可免费获印刷本[5][11] - 股东可随时书面通知更改通讯收取方式和语言版本[6][11] 其他信息 - 通知日期为2026年4月10日[2][14] - 对通知有查询可在工作日9:00 - 18:00致电客服热线(852) 2980 1333[7][12] - 公司通讯包括年报、财务摘要报告、中期报告等[9][14][16] - 不接受变更申请表上的特别书写指示[16] - 股东自愿提供个人资料用于处理通讯请求，有权书面申请查阅及修改[16]

会议安排 - 股东周年大会将于2026年5月21日下午3时举行[1] 股息宣派 - 宣派截至2025年12月31日止年度末期股息每股0.02港元[1] 人员选举 - 重选张智凯为执行董事，王俊刚为非执行董事，谈大成和许文冠为独立非执行董事[1] 其他事项 - 授权董事会厘定2026年董事酬金，续聘核数师，授予董事股份回购及配发等授权[1]

会议安排 - 公司拟于2026年5月21日下午3时在香港金钟道95号统一中心10楼统一会议中心3号会议室举行股东周年大会[4][61] - 代表委任表格须在2026年5月19日下午3时前或任何续会举行时间不少于48小时前交回[4][27][69] - 2026年5月18 - 21日及6月10 - 12日暂停办理股份过户登记，过户文件分别需在5月15日及6月9日下午4时30分前送交[24][27][71] 股份相关 - 最后实际可行日期为2026年3月31日，已发行股份为1,978,598,429股[10][37][43] - 公司拟授予董事购回最多达已发行股份总数10%（197,859,842股）的股份及发行不超已发行股份总数20%（395,719,685股）的股份的一般授权[16][17] - 公司将提呈决议案扩大发行授权限制，增加相当于购回股份的总数[19] 董事相关 - 张智凯、王俊刚、谈大成、许文冠四位董事将退任并符合资格重选，董事会建议其重选[20][23] - 张智凯先生年薪约人民币2,616,000元，王俊刚先生年薪为人民币726,000元，谈先生和许女士年薪为312,000港元[49][52][55][58] - 王俊刚先生持有公司授予购股权之相关股份51,800,000股，占已发行股份约2.62%[51] 股息相关 - 董事会建议就2025年度派末期股息每股0.02港元，须经股东批准[24][62] - 拟派末期股息将于2026年6月25日营业结束时或以前支付给6月12日名列股东名册的股东[24] 其他 - 2025年4月至2026年3月股份每月买卖最高及最低价格有详细记录，如2025年4月最高0.435港元，最低0.290港元[40] - 续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司独立核数师，授权董事会厘定其及董事截至2026年12月31日止年度的酬金[62]

业绩相关 - 2025年主要电商平台共删除371,334条侵权产品链接，2024年为127,163条[116] - 报告年度内针对侵权店铺发起的民事诉讼从2024年的16宗大幅上升至62宗[119] - 报告年度内公司成功获批49项外观设计专利，2024年为26项[123][126] - 截至2025年12月31日，公司共持有120项专利，2024年为72项[123][126] - 报告期内顾客投诉上升至193宗，2024年为123宗[139][141] - 报告年度内公司与227间（2024年：219间）鞋履供应商合作[156][159] - 2025年用于操作3辆载客汽油车的汽油消耗量为12484升，2024年为9407升[179] - 2025年用于办公室、直营店和电动车的电力消耗量为155839千瓦时，2024年为128318千瓦时[179] - 2025年包括自来水和饮用水的耗水量为152立方米，2024年为159立方米[179] - 2025年使用于鞋类产品的包装材料为5802吨，2024年为6512吨[179] - 2025年公司新增3个太阳能发电系统，产生约1134720千瓦时电力，避免约598.7吨二氧化碳当量的温室气体排放，2024年分别为437298千瓦时和221.8吨[182][184][194] - 报告年度公司使用3辆（2024年：3辆）汽油车，排放约8.18千克废气（2024年：6.72千克）[189][193] 产品与品牌 - 2023年公司成功推出新品牌“DAPHNE.LAB”，通过直营线上线下店运营[24] - 2025年公司宣布宋茜为“达芙妮”新代言人，推出“自在新生”主题宣传活动[28][30] - “达芙妮.实验室”常与中国年轻设计师及艺术家合作展现原创设计[95] - “达芙妮”及“达芙妮.实验室”获多个奖项，“达芙妮.实验室”的“方糖金属高跟过膝靴”获第五届中国鞋履成就奖中“年度中国原创鞋款”[97][98][99][100] ESG与可持续发展 - 公司发布2025年ESG报告，报告期为2025年1月1日至12月31日[7][10] - 报告期内，公司在南京、北京和上海的投资物业中增加安装太阳能发电系统[8][11][64][184][194] - 公司建立自上而下的ESG治理框架，成立由CEO领导的ESG工作小组[40][41][43] - 董事会与外部专业ESG顾问合作制定短、中、长期ESG愿景、目标、策略及政策修订[44] - 公司制定可持续发展战略，分为“业务与产品”“供应链与合作伙伴”“自然与资源”“人员与文化”四大支柱[48][51] - 公司可持续发展策略与联合国可持17项续发展目标中的8个目标保持一致[58][59] - 公司将相关条款加入供应商合同，鼓励生产采用环保措施并将可持续元素融入包装材料[63] - 报告期内，除原22个ESG议题外“店铺管理”被认定为重要ESG议题[74][78] 运营与管理 - 公司实施严格质量保证措施，包括监控制造商和加盟商，确保产品质量[84][88] - 公司设立内部质量保证团队，按MIL - STD - 105E和AQL 2.5标准检验产品[85][89] - 公司有全闭环质量监控流程，涵盖多环节并制定《验贷手册》[85][89] - 公司对加盟商仓库库存进行产品定期质量随机抽查[85][89] - 公司依据《店铺运营手册》进行店铺管理，包括内部维护、日常运营等[132] - 公司制定《店铺运营手册》规范客户关系管理，定期评估销售人员[133] - 公司制定《客户隐私管理办法》规范顾客隐私管理[143][147] - 公司要求新员工签署《员工诚信及保密协议》[150] - 公司定期为董事和员工组织反贪污培训，报告期内举办了网络研讨会培训课程[151] - 公司设有《举报政策》鼓励员工举报可疑欺诈活动，并保证举报人匿名[152] - 公司依照《消费者维权被投诉管理办法及处理流程》处理顾客投诉[138][141] - 公司通过多种渠道收集消费者反馈，包括社交媒体、电商平台评价等[137][142] 市场与合作 - 公司主要在中国内地从事鞋类产品和配件的授权许可、分销和销售[8][11][24] - 公司通过多种渠道与股东及投资者等关键持份者合作并了解其关注[66][67] - 公司实施“小单快返”策略以增强在鞋类行业的适应性[157][159] - 加盟商按线上线下零售业务分类，获授权以“达芙妮”品牌运营[161] - 公司对所有加盟商进行定期评估，现有加盟商按内部标准评估，潜在加盟商需通过评估程序[162] - 公司评估制造商表现或合适性的标准包括持续供应能力、交货效率等[163][167] - 公司将环境和社会先决条件纳入与供应商的合同，如遵守立法和可持续包装[168] - 公司在生产、包装、物流和水管理等方面强调可持续性[169] - 公司鼓励供应商减少资源消耗和污染，提高生产效率[169] - 公司在与供应商签订的合同中纳入环境和社会条款，加入禁止雇佣童工条款，要求供应商签署《反商业贿赂协议》[170] - 公司在制作过程中探索使用环保胶水，包装采用可生物降解的无纺布和可回收材料，鼓励物流伙伴优化运输方式[171]

股份情况 - 截至2026年3月底，法定/注册股本总额10亿港元，股份100亿股，面值0.1港元[1] - 截至2026年3月底，已发行股份19.78598429亿股，库存股份0，总数19.78598429亿股[2] 购股权计划 - 2026年3月，行使价0.70港元的购股权计划股份期权从1125万减至1050万[4] - 2026年3月，行使价0.20港元的购股权计划股份期权6630万和5180万不变[4] - 2026年3月，行使期权所得资金总额0港元[4] 公众持股量 - 公司已符合最低25%公众持股量要求[3]

公司战略与品牌发展 - 公司深化双品牌战略，主品牌“达芙妮”聚焦“高品质、亲民价格”定位，强化与消费者的情感链接 [1] - 先锋品牌“达芙妮·实验室”以原创设计与潮流语言切入年轻消费群体与全球时尚市场，与主品牌形成差异化互补 [1] - “达芙妮·实验室”作为布局年轻潮流市场的核心载体，在2025年实现跨越式发展，凭借前卫设计及“原创设计、高质价比”价值，在国内外年轻消费群体中建立口碑 [1] 渠道布局与运营 - 公司持续推进线上线下融合发展，线上加大在抖音、小红书、得物等内容驱动型平台的投入，通过短视频种草、KOL合作打造数字化互动体验 [1] - 线下以审慎节奏推进门店布局，着重提升单店效益与运营效率 [1] - 截至2025年末，公司线下门店网络保持稳定，线上店铺数量稳步增长，为品牌触达更广泛消费者提供基础 [1] 财务表现 - 公司2025年实现营业收入3.635亿元，同比增长13% [3] - 公司2025年经营盈利达1.238亿元，同比大幅增长28% [3] - 业绩稳健增长印证了公司在复杂市场环境中的强大韧性与战略定力 [3]

公司财务业绩 - 公司2025年全年营业收入为3.64亿元人民币，同比增长13% [3] - 公司2025年股东应占盈利为1.17亿元人民币，同比增长9% [3] - 公司2025年每股基本盈利为0.059元人民币，并建议派发末期股息每股0.02港元 [3] 收入构成与增长驱动 - 公司营业收入主要来自中国内地的许可权费收入及货品销售 [3] - 许可权费收入同比增长18%，从约1.27亿元人民币增至约1.50亿元人民币，增长主要源于授权给线上加盟商的鞋类产品及配件整体数量增加 [3] - 批发货品销售收入同比增长9%，从约1.75亿元人民币增至约1.89亿元人民币，增长主要源于对加盟商的产品销售数量增加 [3]

公司财务与股东回报 - 达芙妮国际将于2026年6月25日派发末期股息，每股派息金额为0.02港元 [2]