股份情况 - 截至2026年3月31日，公司已发行普通股（不包括库存股份）3,047,327,395，库存股份0，总数3,047,327,395[2] - 本月已发行股份（不包括库存股份）和库存股份数目无增减[2] 公众持股 - 公司符合适用的公众持股量要求，最低要求为已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 建議採納新組織章程細則 恒基兆業發展有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「《上市規則》」）第 13.51(1)條發出本公佈。 本公司董事局（「董事局」）建議採納本公司的新訂組織章程細則（「新組織章程細則」）， 以將若干修訂納入本公司現有組織章程細則，旨在（其中包括）：(i)使其與香港法例 第 622 章《公司條例》有關為香港註冊成立之上市發行人實施庫存股份制度，及採納默 示同意機制透過網站發布公司通訊之近期修訂⼀致；(ii)使其符合《上市規則》有關進⼀ 步擴大無紙化上市機制的修訂，包括允許股東可透過虛擬會議科技出席股東大會並於會 上投票，及透過電子方式向本公司提交委任代表相關指示及其他通知，以及按公司行動 以電子方式收取款項（如股息）；(iii)納入若干內務管理變更，使本公司能更有效率地 舉行股東大會及處理其他公司事務；及(iv)刪除禁止本公司董事就其擁有重大權益的事 宜投票 ...

公司治理变动 - 公司独立非执行董事欧肇基先生将于2026年6月2日举行的股东周年大会上轮值告退，并表示不再膺选连任，以减少其商业职务 [2] - 欧肇基先生作为公司董事及董事局委员会成员的职务将于股东周年大会结束时完结 [2] - 公司独立非执行董事徐闵女士已获委任为审核委员会及企业管治委员会的成员，自股东周年大会结束起生效 [2]

公司人事变动 - 恒基发展独立非执行董事欧肇基因需轮值告退及减少商业职务，将于2026年6月2日股东周年大会结束时退任，不再膺选连任 [1] - 欧肇基退任后，其担任的公司审核委员会及企业管治委员会成员职务亦将同时完结 [1] - 公司委任独立非执行董事徐闵为审核委员会及企业管治委员会成员，自股东周年大会结束起生效 [1]

公司治理变动 - 公司独立非执行董事、审核委员会及企业管治委员会成员欧肇基因需于2026年6月2日举行的股东周年大会上轮值告退，并表示不再膺选连任以减少其商业职务 [1] - 鉴于欧肇基退任，公司已委任另一位独立非执行董事徐闵为审核委员会及企业管治委员会成员，该任命自股东周年大会结束后生效 [1]

公司2025年财务表现 - 公司2025年总收入为14.55亿港元，同比减少5.21% [1] - 公司股东应占亏损为6700万港元，同比显著收窄46.4% [1] - 公司每股亏损为2.2港仙 [1]

公司人事变动 - 公司独立非执行董事、审核委员会及企业管治委员会成员欧肇基先生将于2026年6月2日举行的股东周年大会上轮值告退，并表示不再膺选连任以减少其商业职务，其董事及委员会成员职务将于大会结束时完结 [1] - 公司独立非执行董事徐闵女士已获委任为审核委员会及企业管治委员会的成员，自2026年股东周年大会结束起生效 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 獨立非執行董事之退任 及董事局委員會成員之變動 恒基兆業發展有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）謹此宣佈，本公 司之獨立非執行董事以及審核委員會及企業管治委員會之成員歐肇基先生 （「歐先生」），根據本公司組織章程細則需於二零二六年六月二日即將舉行之 本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上輪值告退，彼表示不再膺選連任以 減少其商業職務。因此，彼作為本公司董事及董事局委員會成員之職務將於股東 週年大會結束時完結。 鑑於歐先生之退任，本公司獨立非執行董事徐閔女士已獲委任為審核委員會及企 業管治委員會之成員，自股東週年大會結束起生效。 歐先生已確認與董事局並無意見分歧，亦不知悉任何與彼退任有關之事項需知會 本公司股東。 董事局謹此衷心感謝歐先生過往多年來對本公司作出的寶貴貢獻。 承董事局命 公司秘書 廖祥源 謹啟 香港，二零二六年三月二十三日 於本公佈日期，董事局成員包括︰ (1) 執行董事︰李家誠 ...

2025年全年业绩核心数据 - 报告期内实现收入14.55亿港元，同比减少5.2% [1] - 公司股东应占年度亏损为6700万港元，较上年同期亏损1.25亿港元收窄 [1] - 基本及摊薄每股亏损为2.2港仙 [1] 业务运营架构 - 业务主要通过两家全资附属公司运营 [1] - Citistore (Hong Kong) Limited 经营五间“千色Citistore”百货公司及一间“C生活”家品专卖店 [1] - Unicorn Stores (HK) Limited 经营两间附设超级市场的百货公司（APITA及UNY）及两间“UNY”超级市场 [1] 会员忠诚计划与整合 - “CUAPP”会员忠诚计划于2024年年底与控股公司恒基兆业地产的“H·COINS”计划完成整合 [1] - “CUAPP”会员人数扩展至超过91万人 [1] - 会员计划整合为集团可持续发展奠定稳固基础 [1] 公司治理与信息披露 - 公司于3月23日举行董事局会议，批准刊发2025年全年业绩 [2]

公司2025年财务业绩 - 公司2025年总收入为14.55亿港元，较去年同期下降5.21% [1] - 公司股东应占亏损为6700万港元，亏损同比显著收窄46.4% [1] - 公司每股亏损为2.2港仙 [1]