股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2026年3月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 電訊盈科有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年4月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情 (A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00008 說明 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 7,747,762,518 0 7,747,762,518 增加 / 減少 (-) 0 0 本月底結存 7,747,762,518 0 7,747,762,518 足夠公眾持股量的確認(註4) | 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或 ...

公司基本信息 - 公司名称为电讯盈科有限公司，股份代号为00008[2] 通讯相关 - 非登记持有人联络中介提供电邮收公司通讯[2][3] - 可选择通讯语言及印刷本方式[3] - 回条未划“✓”、无签名或填写不正确作废[7] 个人资料 - 提供个人资料用于公司电子发布通讯及联络事宜[7] - 有权按《私隐条例》要求查阅及修改个人资料[7]

公司通讯 - 2025年年报及通函等已登载，可在公司及港交所网站查看[1][5] - 2025年环境、社会及管治报告仅电子发布，可网上查看[3][6] 会议安排 - 2026年5月21日下午4时举行股东周年大会[1][5] 其他信息 - 股份过户登记处办公时间为周一至周五9:00 - 18:00[4][6] - 有疑问可致电热线+852 2862 8688查询[4][6]

公司信息 - 公司股份代号为00008[2] 回邮相关 - 简便回邮号码为37[4] - 选项1无需交回回条，选项2需书面提供电邮地址，选项3收取印刷本且有效期一年[2] 电邮地址规定 - 未提供有效电邮地址，股东收信函及印刷本[4] - 提供多个电邮地址，仅最后地址登记[4] 回条规则 - 回条无选择、无签名或填写不正确作废[4] - 公司不处理回条额外指示[4] 资料相关 - 公司可披露或转移股东个人资料[4] - 股东有权书面要求查阅及修改个人资料[4]

公司通讯 - 2025年年报及通函等已在公司及港交所网站登载[1][6] - 股东可更改通讯收取方式及语言版本[2][7] 报告相关 - 2025年环境、社会及管治报告仅以电子形式发布[4][8] 股东周年大会 - 将于2026年5月21日下午4时举行[1][6] 咨询方式 - 有疑问可工作日致电股份过户登记处热线查询[5][8]

公司通讯方式 - 公司以电子方式向同意的股东提供公司通讯[2][9] - 征求股东同意网上版本代替印刷本，选网上版收电邮通知[3][9] - 未在28日内收到回条，视为同意网上版本[5][10] 印刷本相关 - 选网上版可要求免费印刷本，需提供电邮地址[5][10] - 若干行动通讯只能邮寄印刷本[5][10] - 选印刷本指示一年内有效，失效后需填新回条[6][11]

股东周年大会信息 - 公司将于2026年5月21日下午4时举行股东周年大会[3] - 以混合会议形式举行，主会场在香港鲗鱼涌电讯盈科中心14楼[3] - 股东可于2026年5月21日下午3时30分通过指定网站及资料登入网上平台[4] 网上出席相关 - 网上出席用户名是10位数字股东参考编号（以“C”开头），密码是5位数字个人识别号码[4] - 如需网上出席可致电香港中央证券登记有限公司服务热线[5] 问题提交 - 股东可于2026年5月15日上午9时至5月19日下午6时通过电邮提交与建议决议案相关问题[5] 股份过户登记处 - 公司股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，有电话和传真[6]

股息相关 - 截至2025年12月31日止年度末期股息为每股普通股港币28.48分[3] - 建议末期股息的记录日期为2026年5月29日[11] - 股东须于2026年5月27日下午4时30分前办理股份过户登记以符合获派建议末期股息资格[11] 股东大会相关 - 公司将于2026年5月21日举行股东周年大会[3] - 确定股东出席股东大会并投票权利的记录日期为2026年5月15日[11] - 公司将于2026年5月28日至2026年5月29日暂停办理股份过户登记手续[11] - 股东须于2026年5月15日下午4时30分前办理股份过户登记以确定出席股东大会投票权利[11] - 网上平台将于股东大会开始前约30分钟开放给股东登入[11] - 股东可于2026年5月15日上午9时正至2026年5月19日下午6时正期间通过电邮提交问题[11] 股份相关 - 董事配發股份数目总和不得超公司通过决议案当日已发行股份数总和的20%[4] - 公司回購股份数目总和不得超决议案通过当日已发行股份数总和的10%[8] - 待第6项普通决议案获通过后，董事可配發股份数目总和增加至包括回購股份数目总和，但不得超公司通过决议案当日已发行股份数总和的10%[7] - 授予董事配發、發行及處置股份等的一般授权[4] - 授予董事回購公司股份的一般授权[5] 人事相关 - 重选李泽楷等五名董事[3] - 公司执行董事为李泽楷（主席）及许汉卿（署理集团董事总经理及集团财务总裁）[12] - 公司非执行董事为谢仕荣、唐永博（副主席）、冯兰晓、赵兴富及卫哲[12] - 公司独立非执行董事为麦雅文、黄惠君、Bryce Wayne Lee等[12] 其他 - 重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[3] - 提议修订公司组织章程细则[9]

股息信息 - 截至2025年12月31日止年度末期股息为每股普通股港币28.48分[2] 会议安排 - 股东周年大会将于2026年5月21日下午4时举行[1] - 委任代表文据须在大会指定举行时间48小时前送达指定地址[5]

股东周年大会信息 - 2026年5月21日下午4时以混合会议形式举行股东周年大会，地点在香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊电讯盈科中心14楼[4][21] - 网上平台于大会开始前约30分钟开放，登入资料2026年4月2日或前后寄发[5][85] - 股东可于2026年5月15日上午9时至5月19日下午6时通过电邮提交问题[6][85] - 代表委任表格须不迟于大会指定举行时间48小时前送达指定地址[4][83] - 确定股东出席大会并投票的记录日期为2026年5月15日[85] 股份相关数据 - 最后可行日期（2026年3月25日）已发行股份为7,747,762,518股，授权可发行最多1,549,552,503股，可回购最多774,776,251股[30][58] - 授权发行股份数目不超通过决议案当日已发行股份总数的20%，授权回购不超10%[31] - 截至最后可行日期，李泽楷及其关联方持有2,464,133,358股，占比约31.80%，行使全部回购授权持股比例将增至约35.34%[63] - 2025年3月至2026年3月公司股份每月最高及最低价格在4.50 - 6.20港元之间波动[61] 董事相关 - 李泽楷等多位董事将在股东周年大会上膺选连任[25][39][73] - 退任独立非执行董事David Christopher Chance先生已担任董事超9年，连任将提呈单独决议案[26][27] - 冯先生、Chance先生和Muhseen先生担任非执行或独立非执行董事，任期三年，每年董事袍金256,300港元[49][52][55] 股息与决议案 - 宣派截至2025年12月31日止年度末期股息每股普通股港币28.48分，记录日期为2026年5月29日[73][85] - 公司将提呈有关发行及回购股份一般授权的普通决议案，建议修订章程细则[30][34] - 重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[73]