公司基本信息 - 公司执行董事为罗家明先生、黎碧芝女士及蔡本立先生，独立非执行董事为梁俊业先生、许文浩先生及符恩明先生[9] - 审核委员会主席为符恩明先生，成员包括许文浩先生和梁俊业先生[28] - 提名委员会主席为符恩明先生，成员包括梁俊业先生、许文浩先生和黎碧芝女士[29] - 薪酬委员会主席为梁俊业先生，成员包括符恩明先生和黎碧芝女士[30] - 公司秘书为黎碧芝女士[31] - 独立核数师为范陈会计师行有限公司[32] - 主要往来银行为中国银行(香港)有限公司[33] - 公司注册办事处位于开曼群岛[35] 财报公布信息 - 公司公布截至2023年4月30日止年度的经审核综合业绩[7] - 本公布将由刊發日期起至少7日刊登於GEM网站及公司网站[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022/23财年公司收益为19920万港元，2021/22财年为13330万港元，同比增加约6590万港元，增幅49.4%[47][57][62] - 2022/23财年公司毛利为390万港元，2021/22财年为190万港元[47] - 2022/23财年公司每股亏损0.20港仙，净损310万港元；2021/22财年每股亏损0.47港仙，净损740万港元[47] - 公司直接成本从2022年4月30日止年度约13150万港元增至2023年4月30日止年度约19530万港元，增加约6380万港元，增幅48.5%[66] - 毛利从2022年约1.9百万港元增至2023年约3.9百万港元，增幅105.3%，毛利率从约1.4%增至约2.0%[71][75] - 其他收入及其他亏损净额从2022年约0.9百万港元增至2023年约2.2百万港元，主要因诉讼索偿拨备拨回增加约0.8百万港元[72][76] - 行政开支从2022年约9.5百万港元减至2023年约8.1百万港元，减幅约14.7%，因员工成本开支总额减少[73][77] - 金融资产减值亏损2023年约0.3百万港元，2022年约0.1百万港元[80][81][85][86][87] - 财务成本2023年约0.7百万港元，2022年约0.3百万港元[82][88] - 净亏损从2022年约7.4百万港元减至2023年约3.1百万港元，因毛利及其他收入和其他亏损净额增加[83][89] - 2023年4月30日流动资产52.5百万港元（2022年：71.1百万港元），流动负债74.8百万港元（2022年：90.6百万港元），流动比率0.7（2022年：0.8）[91][92] - 2023年4月30日资产负债率约为负95.7%（2022年：约负317.7%）[96][97] - 截至2023年4月30日，公司员工数量为94名，较2022年的46名有所增加；员工成本约为480万港元，较2022年的550万港元有所减少[103][110] - 截至2023年4月30日，公司已发行股本约为1580万港元，已发行普通股数目为15.772亿股，每股面值0.01港元[117][118] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年4月30日止年度公司斜坡工程收益从约13300万港元增至约19900万港元，增幅约49.6%[64][68] - 2023年4月30日止年度公司地基工程收益从约30万港元减至约20万港元，减幅约33.3%[65] - 地基工程收益从2022年约0.3百万港元降至2023年约0.2百万港元，减幅约33.3%[69] 公司运营相关信息 - 公司主要运营附属公司科正建筑有限公司是香港政府认可公共工程专门承建商，且已根据建筑物条例登记注册[49][51] - 香港建筑公司面临更严峻竞争环境，公司也面临经营成本上升挑战，市场竞争依然激烈[50][52] - 董事对香港斜坡工程行业持审慎乐观态度，公司已从香港政府土木工程拓展署及地政总署获得公营项目[55][60][61] - 董事会将公司建筑业务视为单一经营分部，因收益及非流动资产主要来自香港，未呈报分部分析资料[64][67] - 截至2023年4月30日，公司无重大外汇风险、资本承担、或然负债，且无其他重大投资或资本资产计划[101][102][107][113] - 公司资本结构变动载于综合财务报表附注21，股本仅由普通股组成[115][116] - 公司面临的主要风险包括香港政府建筑项目支出减少、员工流失、项目拖延等[120][121][123][124] - 公司业务主要由香港附属公司开展，须遵守香港相关法律法规，截至2023年4月30日无重大违规[128][132] - 公司客户主要包括香港政府部门、法定机构、私人公司等，与大部分主要客户业务关系维持1 - 10年以上[130][131][133][134] - 截至2023年4月30日，公司供应商包括斜坡工程分包商、建材供应商等，采购物料和委派分包商无重大困难，与五大供应商及分包商无重大纠纷[135][137][139][141] - 公司重视员工，提供有竞争力薪酬，定期根据行业标准、财务结果和员工表现审查薪酬，注重员工培训和发展[138] - 公司董事薪酬由薪酬委员会考虑公司经营业绩、市场竞争力、个人表现进行检讨，并由董事会批准[104][111] 终止综合入账附属公司相关情况 - 公司自2021年7月22日起无法联系前任董事周颖先生和孟莹女士，二人于2021年9月30日被股东大会罢免[144][148] - 周先生是浙江中淳、浙江富连和浙江新联的法人代表，这三家公司统称终止综合入账附属公司[145][149] - 因周先生和孟女士失联，公司在获取终止综合入账附属公司2021和2022年4月30日的财务信息时陷入困境[146][150] - 公司于2021年8月27日委任中国法律顾问对终止综合入账附属公司、周先生和孟女士进行调查[147][151] - 中国法律顾问于2021年10月13日完成调查，周先生和孟女士涉嫌非法吸收公众存款，于2021年7月21日被拘留，8月26日被正式逮捕，8月27日公安局发布通报[152][153][154] - 2021年9月，中国法律顾问实地访问发现终止综合入账附属公司注册办事处和营业地点已空置或被占，且无其他登记经营地址[155][156] - 中国法律顾问询问得知，终止综合入账附属公司银行账户详情仅可由法人代表或其代表访问，侦查期间无法联系到法人代表[157][158] - 更换终止综合入账附属公司公章需法定代表人签名，变更法定代表人需加盖公章，公司无法重新取得控制权[161][162][163] - 董事会根据法律顾问报告得出结论，公司无法恢复对终止综合入账附属公司的控制[164][165] - 公司未能取得终止综合入账附属公司2021和2022年4月30日的账簿及记录，自2020年5月1日起终止综合入账[166][167] - 截至2022年4月30日，公司未收到表明自身或终止综合入账附属公司涉及周先生及孟女士被捕案件的正式文件[168][169] - 集团2020年5月1日起对终止综合入账附属公司终止综合入账，2022年4月30日止年度出售该等附属公司，出售于2022年4月29日完成[170][171][175][176][181][184] - 截至2021年4月30日止年度报告期后，集团失去对终止综合入账附属公司的控制权[174][179] - 2023年4月30日止年度综合财务报表因终止综合入账附属公司存在对应数字可比性的审计保留意见，2024年4月30日止年度将不再有此保留意见[182][183][185][186] 公司新项目情况 - 截至2023年4月30日止年度，无新重大项目[186][187] 公司董事信息 - 罗家明先生62岁，2022年7月5日获委任为执行董事，有超30年建筑及物业开发经验[189][194] - 罗家明先生持有香港中文大学工商管理硕士学位和香港大学建筑系学士学位，是英国皇家特许测量师学会特许物料测量师及香港测量师学会会员[190][195] - 赖碧芝女士58岁，2019年11月19日获委任为独立非执行董事，2021年7月19日重新指定为执行董事并获委任为公司秘书，2021年9月30日获委任为合规主任[192] - 赖碧芝女士有超30年审计、会计及财务管理经验，持有曼彻斯特大学工商管理硕士学位[192] - 赖碧芝女士是多家上市公司的独立非执行董事或非执行董事[193] - 羅先生為世紀集團國際控股有限公司（股份代號：2113）獨立非執行董事[196] - 黎碧芝女士於2019年11月19日獲委任為獨立非執行董事，2021年7月19日調任為執行董事及獲委任為公司秘書，2021年9月30日獲委任為公司合規主任[197] - 黎碧芝女士擁有逾30年審計、會計及財務管理經驗[197] - 黎碧芝女士現為應力控股有限公司（股份代號：2663）獨立非執行董事[198] - 黎碧芝女士自2019年8月起擔任中國來騎哦新能源集團有限公司（股份代號：8039）獨立非執行董事[198] - 2020年8月3日至2021年8月9日，黎碧芝女士曾為中滔環保集團有限公司（先前股份代號：1363）獨立非執行董事[198] - 2020年2月26日至2021年11月30日，黎碧芝女士曾為俊文寶石國際有限公司（股份代號：8351）非執行董事[198] - 蔡本立於2021年9月30日獲委任為公司執行董事[200] - 蔡本立在2007年2月至2017年12月於HLB Hodgson Impey Cheng Limited香港審計部門任高級審計經理超過十年[200] - 蔡本立2018年在澳大利亞一家會計專業公司任負責人[200]