财务表现 - 公司年度收益减少11.6%至约149.4百万港元[29] - 公司毛利减少45.7%至约18.7百万港元[36] - 公司收益减少11.6%至149.4百万港元，主要由于英国主要客户采购订单减少及销售折扣[38] - 公司毛利减少45.7%至18.7百万港元，毛利率从20.4%下降至12.5%[41] - 公司录得物业、厂房及设备减值亏损5.9百万港元，投资物业减值亏损0.8百万港元[44] - 公司年內亏损16.4百万港元，较去年溢利0.5百万港元大幅下降[49] - 公司每股基本亏损0.513港元，较去年每股基本盈利0.015港元大幅减少[51] - 公司流动比率从5.0下降至4.4，流动资产净额为83,800,000港元[52] - 公司资产负债比率从0.0545上升至0.0597[53] - 公司本年度全面开支总额为19.2百万港元，较去年全面收益总额0.2百万港元大幅减少[37] 客户与市场 - 公司成功开发一名以美国市场为目标的新主要客户，贡献约35.3百万港元或23.7%的收益[35] - 公司面临依赖主要客户且无长期合约的风险，导致收益不确定性[85] - 公司面临英国客户订单大幅减少可能无法从其他市场弥补销售亏损的风险[85] - 公司将继续加强与客户的定期沟通以巩固客户关系[83] 供应链与生产 - 公司计划加强定制综合服装设计及采购服务，以更好地履行对现有及潜在客户的承诺[30] - 公司将在柬埔寨发展供应链管理，以降低整体生产成本[36] - 公司将继续探索及优化供应商基础，以加强供应链管理服务及提高毛利率[30] - 公司面临原材料价格、供应及质量波动导致成本增加的风险[85] 风险管理与内部监控 - 公司将继续评估COVID-19疫情对营运及财务表现的影响，并采取适当措施应对[29] - 公司通过外聘专业机构APEC RISK MANAGEMENT LIMITED进行内部监控审阅和风险评估[195][196][197] - 公司董事会定期检讨风险管理和内部监控系统的有效性，确保资源、员工资历及培训计划充足[194] - 公司已采纳ARML建议的改进措施，以提高风险管理和内部监控系统[198] - 董事会认为内部监控及风险管理系统有效且充足[198] - 公司在本年度内建立了企业风险管理框架[200] - 董事会负责确保维持良好和有效的内部监控[200] - 管理层负责设计和实施内部监控系统以管理公司面临的各种风险[200] 投资与资本管理 - 公司将继续以审慎的方式探索合适的投资机会，以提升公司及其股东的利益[31] - 公司于2023年4月30日无任何已订约但未拨备的资本承担，涉及翻新自有物业的资本开支及收购无形资产[56] - 公司于2023年4月30日无任何重大投资[58] - 公司于2023年4月30日无任何重大收购或出售附属公司及联属公司[59] - 公司于2023年4月30日无任何重大或然负债[61] - 公司于2023年4月30日已动用来自股份发售的实际所得款项净额约43,100,000港元[80] 董事会与公司治理 - 公司董事会由三名独立非执行董事组成，确保权力和授权平衡[105] - 公司主席蔡敬庭先生同时兼任行政总裁，构成对企业管治守则第C.2.1条的偏离[104] - 董事会负责制定集团战略目标、重大合并和收购、风险监控及高级管理层薪酬待遇[106] - 公司遵守所有企业管治守则条文，除第C.2.1条外[105] - 公司董事会保留对重大运营和财务事宜的决定权，包括合并和收购[106] - 董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，确保独立性和有效管理[108] - 公司计划在2024年12月之前纳入一名女性董事以实现董事会多元化[132] - 公司员工男女比例为17:27，计划在招聘中高级员工时确保性别多元化[131] - 董事会每年至少召开四次常规会议，并在必要时举行额外会议[107] - 公司定期检讨董事会组合，确保技能和经验平衡[114] - 董事会在每次会议后合理时间内向董事传阅会议记录草稿[119] - 公司已收取各独立非执行董事的年度独立身份确认书[121] - 董事会在履行职责时以诚信、尽职及审慎态度行事，确保公司最佳利益[122] - 公司已采纳董事会多元化政策，提名委员会负责监察政策实施[129] - 公司确保在招聘中高层员工时实现性别多元化，并投入更多资源用于职业发展及培训女性员工[130] - 公司董事会成立了三个委员会：审核及风险管理委员会、薪酬委员会及提名委员会，各委员会均有明确的职权范围[134] - 审核及风险管理委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责包括监督公司与外部审计师的关系、审阅财务资料、监督财务申报系统及风险管理等[136][137] - 审核及风险管理委员会在2023年4月30日后举行了四次会议，审阅了集团本年度的经审计财务报表，并续任了独立审计师[138] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，主要职责包括制定董事及高级管理层的薪酬政策、评估执行董事表现等[140][141] - 2023年度高级管理层薪酬范围：4人薪酬在0港元至1,000,000港元之间，无人薪酬在1,000,001港元至1,500,000港元之间[144] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，负责检讨董事会架构、规模及组成，并评估独立非执行董事的独立性[145][146] - 提名委员会在2023年4月30日后举行了一次会议，建议重新委任董事并批准相关事宜[147] - 提名政策于2018年12月27日采纳，旨在确保董事会具备均衡且符合集团业务需求的技能、经验及多元观点[149][151] - 提名委员会在推荐董事候选人时，考虑多项标准，包括品格、诚信、专业资格、技能、知识及经验等[152][153][154] - 提名委员会通过内部晋升、调任、管理层推荐及外部招聘代理等渠道甄选董事候选人[164] - 公司董事会成员在2023年度所有董事会会议、提名委员会会议、薪酬委员会会议及股东大会的出席率为100%[175][176] - 公司董事会中有三名独立非执行董事，占董事会成员的三分之一以上，确保董事会的独立性[178] - 公司定期举行季度会议，独立非执行董事通过会议分享观点和意见[180] - 公司主席与独立非执行董事举行年度会议，听取独立意见[181] - 公司董事在2023年度内遵守了证券交易行为守则，未发生违规交易[185] - 公司为董事及高级职员购买了责任保险，保障其因履行职责可能引发的责任[192] 环境与社会责任 - 公司通过节能与办公资源回收等方法降低日常营运对环境的不利影响[68] - 公司面临客户对供应商社会合规准则敏感可能导致声誉受损的风险[85] 未来展望与战略 - 公司预计2023年全球经济表现将逊于市场普遍预期，生活成本危机、金融状况趋紧、俄乌战争及COVID-19疫情对公司发展造成影响[81] - 公司计划扩大时尚周边业务范围，包括鞋履及箱包[83] - 公司将继续优化在香港及英国的展厅展示及样品产品推广[83] - 公司计划通过网上平台为个人客户进行量身定制的电子促销[83] - 公司将继续以审慎的方式探索合适的投资机会以提升股东利益[84]