公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止年度，公司收益总额约2.27568亿港元，2019年为2.71287亿港元[13] - 本年度毛利约5557.5万港元，2019年为8596.6万港元[13] - 本年度溢利约1098.1万港元，2019年为3104.3万港元[13] - 2020年公司收益约227,568,000港元，较2019年的271,287,000港元减少约16.1%[19][24] - 2020年公司毛利约为55,575,000港元，较2019年的85,966,000港元减少约35.4%[19][24] - 2020年公司年度溢利约为10,981,000港元，2019年为31,043,000港元[19][24] - 2020年公司销售及分销开支约为17,349,000港元，较2019年的22,032,000港元跌幅约为21.3%[24] - 2020年公司行政开支约为25,210,000港元，较2019年的29,320,000港元跌幅约为14.0%[24] - 2020年毛利率为24.4%，2019年为31.7%[19] - 2020年净溢利率为4.8%，2019年为11.4%[19] - 2020年权益回报率为6.8%，2019年为19.6%[19] - 2020年资产回报率为5.5%，2019年为14.9%[19] - 董事会不建议派付2020年全年股息，2019年亦为零[24] - 2020年3月31日集团现金及现金等价物约为4904.2万港元，2019年为8832.8万港元[34] - 2020年3月31日集团资本负债比率约为22.9%，2019年为31.2%[34] 时尚配饰业务线数据关键指标变化 - 本年度时尚配饰业务收益约2.27568亿港元，较2019年的2.71287亿港元减少约16.1%[13] - 本年度综合时尚配饰平台业务五大客户产生的收益占该分部收益总额约25.1%[34] - 本年度集团自综合时尚配饰平台业务产生的大部分收益来自俄罗斯及美国，占该分部收益总额约80.6%[34] - 本年度向五大客户的销售占收益总额约25.1%，客户为从事海外市场销售的批发商及贸易公司，与公司平均有5年业务关系[40] - 本年度向五大客户销售占销售总额约25.1%（2019年：31.1%），最大客户占销售总额约6.4%（2019年：8.7%）[115] - 本年度向五大供应商采购占采购总额约63.3%（2019年：76.0%），最大供应商占采购总额约18.2%（2019年：30.9%）[115] 时尚配饰业务策略及渠道 - 公司近年将时尚配饰业务策略从经营实体零售店转移至通过网上平台等其他渠道分销，自2016年9月起关闭所有零售店[13] - 2017年末公司通过自营网上平台开展时尚配饰产品批发并发展综合时尚配饰平台业务[13] - 综合时尚配饰平台业务集合网上及线下销售渠道，覆盖中国及全球客户，产品由第三方生产商生产[13] - 网上批发平台是复苏的时尚配饰业务主要销售渠道，公司认为客户会增加网上采购订单依赖[13] - 公司通过传统线下渠道进行时尚配饰产品批发，包括与中国及海外客户贸易[13] - 公司通过多间第三方零售网上平台分发时尚配饰产品，还与策略伙伴订立分销及寄售安排[13] 配售股份及款项使用 - 二零一七年公司竭力配售最多510,000,000股配售股份，所得款项总额及净额分别约40,800,000港元及39,700,000港元[48] - 拟用于开发软件及移动游戏应用程式的配售所得款项净额约27,800,000港元，约11,900,000港元用于营销及推销移动游戏应用程式[48] - 二零一七年二月十六日配售条件达成，510,000,000股配售股份按每股0.08港元成功配售给不少于六名承配人[48] - 每股配售股份净价格约0.078港元[48] - 开发软件及移动游戏应用程式拟用配售所得款项净额约2780万港元，2019年3月31日和2020年3月31日未动用款项净额均约为2780万港元[50] - 营销及推销移动游戏应用程式拟用配售所得款项净额约1190万港元，2019年3月31日和2020年3月31日未动用款项净额均约为1190万港元[50] - 2020年6月18日董事会决定将约1190万港元拨作发展自营网上批发平台[52] - 董事会决定将约1190万港元拨作提升品牌认知度及知名度[55] - 董事会决定将所得款项净额约1590万港元拨作一般企业用途及营运资金[55] 公司人员变动 - 余忠莲女士53岁，2017年2月1日获委任为执行董事，有逾10年零售及批发业务经验[57] - 谢海州先生53岁，2012年12月10日获委任为董事会主席等职，有逾20年流行首饰珠宝批发行业经验[57] - 谢建龙先生28岁，2019年8月8日及28日分别获委任为行政总裁及执行董事，曾任职于中投证券和腾讯[57] - 林少华先生60岁，2013年6月28日获委任为执行董事，在管理生产珠宝方面经验丰富[57] - 2019年8月8日，谢海州先生卸任行政总裁，谢建龙先生获委任为行政总裁[65] - 2019年8月27日，谢建龙先生获委任为执行董事[65] - 2019年9月4日，梁耀祖先生因专注其他业务辞任执行董事[65] - 刘斐先生48岁，2008年4月23日获委任为独立董事，有会计等多领域经验[60] - 刘耀杰先生60岁，2010年12月1日获委任为独立董事，是执业会计师[60] - 马世钦先生56岁，2020年2月13日获委任为独立董事，有法律界超二十年经验[62] - 曾招耀自2020年2月13日起辞任独立非执行董事，马世钦同日获委任为独立非执行董事[68][75][76] - 梁耀祖自2019年9月4日起辞任执行董事，谢建龙于2019年8月8日及27日分别获委任为行政总裁及执行董事[73][74] - 余忠莲女士及刘斐先生将退任董事，并符合资格于股东周年大会重选连任[119] - 谢建龙先生及马世钦先生将退任董事，符合资格于股东周年大会重选连任[119] - 梁耀袓先生自2019年9月4日起辞任执行董事[119] - 谢建龙先生分别于2019年8月8日及2019年8月27日获委任为行政总裁及执行董事[119] - 曾招耀先生自2020年2月13日起辞任独立非执行董事[119] - 马世钦先生于2020年2月13日获委任为独立非执行董事[119] 公司治理相关 - 公司采纳上市规则附录十四所载企业管治守则及报告，2020年3月31日前遵守所有条文[65] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易规定标准，全体董事确认遵守[65] - 2013年6月21日起，谢海州先生担任公司主席及行政总裁，2019年8月8日后重新遵守相关守则[65] - 本年度共举行7次董事会会议及1次股东周年大会[71] - 执行董事谢海州、林少华、余忠莲出席董事会会议次数为7/7，出席股东周年大会次数为1/1；梁耀祖出席董事会会议次数为5/5，出席股东周年大会次数为1/1；谢建龙出席董事会会议次数为3/3 [72] - 独立非执行董事刘斐、刘耀杰、曾招耀出席董事会会议次数为7/7，出席股东周年大会次数为1/1 [72] - 公司认为本年度全体独立非执行董事均为独立人士[80] - 自2013年6月21日起，谢海州担任主席及行政总裁职务，2019年8月8日谢海州卸任行政总裁，谢建龙获委任为行政总裁，公司重新遵守企业管治守则[80] - 各独立非执行董事获委任为公司提供服务，任期为三年，自2018年6月29日起生效[80] - 全体董事获委任后接受入职培训，本年度公司向董事提供外部专业机构编制的监管相关最新资料及外部课程[80] - 董事会授权执行董事及管理层负责集团日常营运，授权部门主管负责不同业务/职责，重大事项战略决策须经董事会批准[80] - 2020年3月31日，审核委员会由刘斐先生、刘耀杰先生及马世钦先生三名成员组成[88] - 本年度审核委员会共举行两次会议，刘斐先生、刘耀杰先生、曾招辉先生出席率均为100%（2/2）[90] - 2020年3月31日，薪酬委员会由马世钦先生、谢海州先生、刘斐先生及刘耀杰先生四名成员组成[91] - 本年度薪酬委员会共举行三次会议，曾招辉先生、谢海州先生、刘斐先生、刘耀杰先生出席率均为100%（3/3）[92][93] - 2020年3月31日，提名委员会由刘斐先生、谢海州先生、刘耀杰先生及马世钦先生四名成员组成[98] - 本年度提名委员会共举行三次会议，刘斐先生、谢海州先生、刘耀杰先生、曾招辉先生出席率均为100%（3/3）[98] - 公司2018年11月27日采纳提名政策，用于甄选加入董事会的候选人[101] - 公司根据上市规则附录十四采纳董事会成员多元化政策，甄选候选人会考虑多方面因素[101] 公司运营相关 - 二零二零年三月三十一日应收贸易账款超过25%已结清，本年度无重大业务中断和与客户的重大纠纷[44] - 本年度向五大供应商的采购占采购总额约63.3%，供应商为时尚配饰制造商，与公司平均有2年业务关系[44] - 二零二零年三月三十一日应付贸易账款超过60%已结清，本年度与供应商无重大纠纷[44] - 公司已编制本年度内部监控报告并呈交董事会及审核委员会，董事会认为风险管理及内部监控系统有效充足[113] - 公司主要营业地点设于香港上环德辅道中288号易通商大厦16楼D室[115] 股权及购股计划 - 截至2020年3月31日，谢海州公司权益持有已发行普通股3,525,267,988股，占已发行股本63.87%[121] - 截至2020年3月31日，谢海州实益权益持有已发行普通股14,824,000股，占已发行股本0.63%，获授购股权涉及股份20,000,000股[121] - 截至2020年3月31日，林少华实益权益获授购股权涉及股份20,000,000股，占已发行股本0.36%[121] - 截至2020年3月31日，历华实益权益持有已发行普通股3,525,267,988股，占已发行股本63.87%[128] - 二零零八年购股股权计划承授人接纳所授购股股权时须支付1.00港元代价，接纳要约须在授出日期起28日内作出[130] - 二零零八年购股股权计划行使期不得超过授出日期起计十年[130] - 未经股东批准，因行使二零零八年购股股权计划及公司其他购股股权计划授出的所有购股股权可发行股份数目上限为上市日公司已发行股份面值总额的10%[130] - 根据二零零八年购股股权计划可发行证券总数为284,400,000股，相当于报告日期公司已发行股份约5.15%[130] - 任何12个月期间因行使二零零八年购股股权计划授出的购股股权已发行及将发行股份数目上限不得超过公司已发行股份的1%[130] - 二零零八年购股股权计划认股价由董事会厘定，不低于授出日期收市价、前五营业日平均收市价及股份面值最高者[130] - 旧购股计划于2018年4月22日届满，届满前授出的购股权仍有效可行使[133] - 谢海州、林少华于2015年7月9日获授购股权各2000万股，占比0.1470%[133] - 梁耀祖于2015年7月9日获授100万股，11月27日获授1500万股，后因辞职购股权于2019年9月4日失效[133][134] - 其他参与者于2015年7月9日获授2020万股，11月27日获授2.242亿股[133] - 授予承授人的购股总权数最多50%可于授出日期后即时行使，余下50%分别可于2016年7月8日或11月26日后行使[134] - 公司于2019年8月26日采纳新购股计划，可发行证券总数为5.51984064亿股，相当于报告日期已发行股份约10%[138] - 新购股计划下股份认购价不得低于要约授出日期收市价、前五个交易日平均收市价及股份面值的最高者[138] - 接纳获授购股时须支付象征式代价1港元，参与者可于要约授出购股之日起21日内接纳[138] - 购股可按计划条款，于董事决定期间内行使，该期间始于要约授出日，不迟于授出日起10年结束[138] - 新购股计划自2019年8月26日起十年有效，截至报告日期，无购股根据此计划授出、行使、失效或注销[138] - 截至报告日期，历华持有3,525,627,988股公司股份，占全部已发行股本约63.87%[142] 溢利保证及融资协议 - 谢海州先生提供溢利保证，2019年和2020年经调整纯利分别不少于2300万港元和24