财务表现 - 公司2018年收入为1.23亿港元，同比增长15%[3] - 公司2018年净利润为2300万港元，同比增长12%[3] - 公司2018年每股收益为0.12港元，同比增长10%[3] - 公司2018年收益为60.7百万港元，较2017年增长66%[26] - 2018年母公司拥有人应占年度亏损为40.2百万港元，较2017年的2.7百万港元大幅增加[26] - 2018年每股基本亏损为11.94港仙，而2017年为每股亏损0.8港仙[26] - 公司年度收益增长24.1百万港元，主要由于产品竞争力提升、新集成电路产品销售渠道开发及新建材贸易业务[46] - 公司经营开支增至46.9百万港元，主要由于金融资产减值及雇员福利开支增加[47] - 公司现金及现金等价物从43.3百万港元减少至25.6百万港元[49] - 公司负债比率从1.9%上升至3.76%，但无债务融资及财务成本[51] - 公司2018年未派发任何股息，与2017年相同[27] - 公司截至2018年12月31日止年度未派发股息[134] - 公司截至2018年12月31日止年度未向股东分派储备[141] - 公司截至2018年12月31日止年度未提供任何税务宽减[144] 业务扩展与并购 - 公司计划在2019年推出新产品，预计将增加收入10%[3] - 公司2018年市场扩张至东南亚地区，新增市场份额为5%[3] - 公司2018年并购了一家科技公司，并购金额为3000万港元[3] - 公司收購深圳奇屏科技有限公司70%股權，總代價為現金人民幣2百萬元[39] - 公司完成收购威天有限公司，代价调整为30.0百万港元[61] - 公司收购深圳奇屏科技有限公司70%股权，总代价为人民币2百万元[62] 用户与员工增长 - 公司2018年用户数量达到50万，同比增长20%[3] - 公司2018年员工数量增加至200人，同比增长15%[3] - 公司雇员人数从33名增加至56名，雇员福利开支总额从11.0百万港元增至22.4百万港元[66] 研发与投资 - 公司2018年研发投入为500万港元，占总收入的4%[3] - 公司购入物业、机器及设备约2.96百万港元，较去年增加[54] 资产与负债 - 公司2018年资产负债率为40%，同比下降5%[3] - 公司2018年非流动资产为34.298百万港元，较2017年的44.3百万港元有所下降[22] - 2018年流动资产净值为84.05百万港元，较2017年的116.803百万港元减少[22] - 公司2018年总资产减流动负债为118.348百万港元，较2017年的161.103百万港元下降[22] - 2018年公司储备为-16.574百万港元，而2017年为26.181百万港元[22] 业务分部表现 - 集成電路及半導體零件設計及銷售業務在2018年錄得收益約36.4百萬港元，與去年同期基本持平[29] - 建材貿易業務在2018年錄得約23.9百萬港元收益，佔總收益的39%[32] - 中國融資租賃業務在2018年錄得約0.3百萬港元收益[32] - 於香港進行放貸業務在2018年錄得利息收入約2百萬港元[32] 投资与持股 - 公司持有南茂台灣美國預託股份10,284股，市場報價約為每股16.84美元[35] - 公司出售南茂台灣美國預託股份10,284股，售價為每股16.881美元[35] - 公司出售南茂台湾美国预托股份，最终持有10,284股，市场报价为每股16.84美元[54][58] 环境、社会及管治 - 公司致力于减少能源消耗和碳排放，探索对环境较少有害影响的运营方式[83] - 公司推行绿色信息及电子通讯，实行“无纸化系统”概念[86] - 公司定期监察用纸量、硒鼓和墨盒，并执行多项减少用量措施[85] - 公司确认已就环境、社会及管治事宜设立合适及有效的管理政策及监控系统[81] - 公司重视持份者及其对公司业务及环境、社会及管治事宜的意见[75] - 公司主要针对位于中国内地办公室在日常运营过程中对环境的影响及采取的相关措施[83] - 公司制定了环保管理制度和规程，规范运营中产生的小量温室气体和无害废弃物[83] - 公司鼓励员工分类废物来源及循环再用废物，力求在运营过程中达致减废、再用及再造的目标[85] - 公司2018年温室气体总排放量为15.2吨，其中直接排放（范围1）为6.8吨，间接排放（范围2）为7.4吨，其他间接排放（范围3）为1.0吨[87] - 公司2018年汽油消耗量为2,534升，电力消耗量为9,261千瓦时[94] - 公司已实施节能措施，如夜间关闭空调、控制夏季室温在25摄氏度、使用LED灯等[90] - 公司通过电话或视频会议减少出差，降低油耗，倡导低碳办公文化[94] - 公司遵守所有环境相关法律法规，2018年未发现任何重大环境违规事件[90] - 公司推动节水措施，在茶水间和洗手间张贴环保信息，提高员工节水意识[95] - 公司采用绿色采购策略，减少、重用、回收和取代资源，推广绿色办公[99] - 公司在集成电路和半导体零件设计中减少噪音污染，使用隔音设备[99] - 公司尽量减少对自然景观和动物栖息地的干扰，保持生态环境[101] - 公司定期检讨环保政策，采取预防措施，确保符合相关法律法规[101] - 公司在2018年产生的无害废弃物包括0.2吨纸张和9.0个硒鼓[84] 员工与雇佣 - 公司严格遵守中国和香港的雇佣法律法规，确保员工权益[103][106] - 公司重视员工多元化，包括年龄、性别、家庭岗位、性取向、残疾、种族、宗教及机会平等的文化[103] - 公司定期检讨薪酬及福利政策，根据员工表现、贡献及市场环境进行调整[106] - 公司设立职业健康安全管理制度，提供安全的工作环境[107] - 公司严格禁止雇用童工或强制劳工，并建立完善的招聘流程和报告程序[112] 供应商与客户 - 公司设定并执行供应商管理制度，重视供应商的法律合规记录及忠诚文化[113][116] - 公司重视服务质量和安全，制定相关品质及安全检测制度[118] - 公司保护知识产权，与客户和供应商签订保护条款，并审核所有运营合约[119] - 公司最大供应商占采购总额的15%，五大供应商合计占采购总额的54%[166] - 公司最大客户占销售总额的39%，五大客户合计占销售总额的86%[166] 反腐败与合规 - 公司执行预防商业贿赂管理制度，加强企业内控机制和反腐败工作[122] - 公司截至2018年12月31日止年度未发现违反反贪污法律法规的情况[124] - 公司已采取多项措施防止洗黑钱活动，包括对高风险客户进行定期交易审查[123] - 公司截至2018年12月31日止年度未发生严重违反或不遵守适用法律法规的情况[132] 慈善与社会责任 - 公司在2018年进行了10,000港元的慈善捐款[140] - 公司积极鼓励员工参与社区义工工作，以增强企业价值[126] 公司治理 - 公司董事及高级管理人员酬金详情载于年报综合财务报表附注9[154] - 公司董事及高级行政人员于公司或其任何相联法团的股份、相关股份及债权证中无任何权益或淡仓[162] - 公司已为董事及高级职员投购责任保险，提供适当保障[155] - 公司主要股东耀正国际控股有限公司持有公司43.49%的股份[159] - 公司主要股东Vision2000 Venture Ltd.持有公司31.51%的股份[159] - 公司已采纳并遵守上市规则附录十四所载之企业管治守则的全部守则条文，除偏离守则条文A.4.1及A.6.7外[170] - 公司董事会由8名董事组成，其中4名为执行董事、1名为非执行董事及3名为独立非执行董事，独立非执行董事人数符合上市规则的最低要求[187] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，监管董事之证券交易，全体董事确认截至2018年12月31日止年度全面遵守标准守则[171] - 公司核数委员会由独立非执行董事组成，已审阅集团截至2018年12月31日止年度的年度业绩[179] - 公司已维持上市规则规定的充足公众持股量[174] - 公司董事及高级行政人员资料自年报日期起无变动[176] - 公司董事会年内召开四次常规会议[191] - 公司董事会在主席领导下保留订立目标及业务发展计划的全面责任[189] - 公司董事会成员之间无任何关系，包括财务、业务、家族或其他重大/相关关系[190] - 公司已遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的原则，除部分偏离外[183] - 公司核数师诚丰会计师事务所有限公司已审核集团截至2018年12月31日止年度的经审核财务报表[180] - 公司董事会会议通知至少提前14天发出，会议议程和文件提前3天送交全体董事[196] - 公司管理层在董事会会议之间向董事提供业务、运营和财务的最新资料[197] - 公司为董事及高级管理人员投购责任保险，提供法律责任的保障[198] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，提供全面就任资料文件和内部培训计划[200] - 公司确保遵守上市规则、证券及期货条例等监管规定，并适时向市场发布信息[197] - 公司董事会会议记录初稿和最终定稿会送呈全体董事批阅和记录[196] - 公司董事可查阅董事会文件及相关资料，并可寻求独立专业意见[197] - 公司董事会会议议程由公司秘书协助主席拟备，确保文件适时发放[197] - 公司董事知悉披露证券权益、关连交易及内幕消息的责任[197] - 公司董事会会议记录初稿和最终定稿会送呈全体董事批阅和记录[196] 其他 - 公司截至2018年12月31日止年度未买卖或赎回任何上市证券[141] - 公司截至2018年12月31日止年度未订立任何股票挂钩协议[145]