财务业绩 - 公司2020年4月30日止年度收益约152.9百万港元，较2019年4月30日止年度的约248.3百万港元减少约95.4百万港元，减幅38.4%[7][19] - 公司2020年4月30日止年度亏损约20.7百万港元，较2019年4月30日止年度溢利约19.1百万港元减少约39.8百万港元，减幅208.4%[8] - 总收益减少主要因安装服务减少约66.5百万港元及保养服务减少约28.9百万港元[19] - 安装服务收益从2019年约199.4百万港元降至2020年约132.9百万港元，降幅约33.4%[20] - 保养服务收益从2019年约48.6百万港元降至2020年约19.7百万港元，降幅约59.5%[23] - 销售成本从2019年约208.4百万港元降至2020年约143.1百万港元，降幅约31.3%[25] - 毛利从2019年约39.9百万港元降至2020年约9.8百万港元，降幅75.4%，毛利率降至6.4%[26] - 行政开支从2019年约10.0百万港元增至2020年约18.3百万港元，增幅83.0%[30] - 财务成本从2019年约0.3百万港元增至2020年约1.2百万港元，增幅300.0%[32] - 所得税开支从2019年约4.3百万港元变为2020年所得税抵免约3.1百万港元[33] - 2020年公司拥有人应占年度亏损及全面亏损总额约为20.7百万港元[34] - 2020年流动比率为2.2倍，2019年为2.9倍；资产负债比率为46.8%，2019年为12.5%[36] 业务发展规划 - 未来公司将在公营市场和私人楼宇持续参与消防安全系统服务，扩展保养服务业务，精简消防装置安装程序，提升项目规划、管理和执行水平[9] - 公司寻求潜在战略及财务伙伴，在其他海外市场扩张业务[9][13] - 公司将继续寻找机会加强投资者及股东基础，支持业务及扩张计划[9][14] 收购事项 - 2019年10月25日，公司全资附属公司订立买卖协议，以110万美元代价收购Greenleaf Enterprises Pte. Ltd.全部股权，11月11日完成收购[15] 战略合作 - 2019年7月17日公司与All Blue Capital就战略合作订立谅解备忘录，旨在协助公司在国内外扩张业务，发掘新自营业务及投资机会，提升股东价值[47] 外汇政策 - 截至2020年4月30日止年度，公司货币资产及交易主要以港元结算，外汇波动风险不重大，暂无外币对冲政策[49] 员工管理 - 公司认识到与雇员保持良好关系的重要性，为员工提供培训，薪酬政策根据员工表现制定并定期检讨，会酌情发放花红[51] - 2020年4月30日，公司已雇用50名员工，总员工成本约为2880万港元（2019年：2050万港元）[52] - 公司已成立薪酬委员会，检讨薪酬政策及董事和高级管理人员整体酬金架构[51] - 公司已采纳购股计划，截至公布日期，概无根据购股计划授出购股[52] 管理层信息 - 执行董事李诚权负责公司策略计划及业务运营和发展的整体管理，在消防安装及保养界有逾31年管理经验[55] - 执行董事马庭伟负责公司战略规划及业务发展，在亚太及大中华地区拥有逾30年经验[56] - 非执行董事陈明辉在投资银行及资产管理方面拥有逾二十年经验，曾管理约四亿美元的对冲基金及其他投资组合[58][59] - 独立非执行董事潘建华在审计、金融投资意见及金融机构运营管理方面有逾32年经验[60][62] - 曾文彪于2017年3月27日获委任为公司独立非执行董事，在建築界有逾30年经验[63] - 李國棟于2017年3月27日获委任为公司独立非执行董事，在财务、会计及审计方面经验丰富[67] - 马敏姿自2019年5月起担任公司财务总监，在会计及审计方面有逾10年经验[69] - 林泰銘自2014年4月起担任公司高级项目经理，在消防工程领域有逾21年经验[70] - 冼錦雄自2014年6月起担任公司项目经理，在消防工程领域有逾21年经验[70] - 鄧偉賢于2016年3月加入公司，2018年3月晋升为工程经理，在消防工程领域有逾16年经验[72] - 梁尹儀自2016年11月起担任公司行政经理，1986年10月加入公司[73] - 曾文彪于1992年12月收购曾文彪建筑师有限公司并出任董事[64] - 李國棟曾担任多家联交所上市公司独立非执行董事[67] - 林泰銘于1995年1月加入公司，2014年4月获晋升[70] 企业管治 - 截至2020年4月30日止年度，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的所有适用守则条文，除主席及行政总裁职务区分条文外[75] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则规管董事证券交易，全体董事宣称该年度遵守规定准则[76] - 董事会目前由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[77] - 截至2020年4月30日止年度及报告日期，举行8次董事会会议和1次股东周年大会[79] - 所有非执行董事获委任任期自上市日期起为期3年，最少每3年须轮席退任，最少三分之一董事每3年须在股东周年大会上轮席退任一次[80] - 董事会负责监察及监管集团业务事宜及整体表现管理，设定集团价值及标准等[82] - 公司企业管治功能由董事会按企业管治守则第D.3.1条执行，包括制定及审阅政策等多项内容[83] - 所有董事可与高级管理层人员接洽履行职责，可寻求独立专业意见，费用由公司支付[83] - 截至2020年4月30日止年度，公司为全体董事安排培训，董事参与过金融科技与新经济时代外部课程[87] - 公司主席兼行政总裁为李诚权先生，董事会认为其同时履行两职能更合适，暂不区分两职能[89] - 公司委任三名独立非执行董事，其中潘建华和李国栋具备专业会计资格和财务管理知识[92] - 审核委员会有四名成员，2020年4月30日前举行四次会议，成员出席率均为100%[93][95] - 薪酬委员会由四名成员组成，2020年4月30日前举行两次会议，成员出席率均为100%[96] - 截至2020年4月30日，酬金在0 - 50万港元的高级管理层有1人，50.0001 - 100万港元有2人，100.0001 - 150万港元有2人[99][100][101] - 提名委员会由五名成员组成，主席为李诚权先生，职责包括检讨董事会组成等[102] - 董事会于2018年11月21日采纳提名政策，有助于实现董事会多元化[103] - 截至2020年4月30日止年度，提名委员会举行两次会议，李诚权、曾文彪、李国栋出席率均为100%[109] - 截至2020年4月30日止年度，风险管理委员会举行四次会议，李诚权、潘国基出席率均为100%[112] - 截至2020年4月30日止年度，已付/应付外部核数师酬金总计630千港元，其中年度核数服务530千港元，非核数服务100千港元[116] - 公司与外聘服务供应商订约，何咏欣女士获委任为公司秘书，截至2020年4月30日止年度，其接受超15小时相关专业培训[121] - 公司每年须举行股东大会，地点由董事会决定，除周年大会外其他为特别大会[122] - 持有不少于公司缴足股本（附带股东大会投票权）十分之一的股东，有权要求董事会召开特别大会，大会应在要求呈递后两个月内举行[123] - 董事会于2017年3月27日采纳董事会多元化政策，任命以用人唯才为基础，考虑多元化范畴[108] - 公司成立风险管理委员会，职责包括向董事会建议、监察风险管理框架等，由李诚权和马庭伟组成，主席为李诚权[111] - 董事会负责编制集团综合财务报表，采用持续经营基准，不知悉对集团持续经营能力有重大疑问的不明朗因素[113] - 截至2020年4月30日止年度，董事会遵守风险管理及内部监控守则条文，认为相关系统有效运作且足够[117] 环境数据 - 2020年已购电力总计30,003千瓦，2019年为29,494千瓦[138] - 2020年温室气体排放总计18,902千克，2019年为18,589千克[138] - 2020年雇员人均温室气体排放量为378千克/雇员，2019年为379千克/雇员[138] - 2020年4月30日香港办公室雇员数为50名，2019年为49名[140] - 2020年用纸量1.011吨，每位员工20.2千克；2019年用纸量1.013吨，每位员工20.7千克[142] - 2020年总耗电量为30,003千瓦，2019年为29,494千瓦；2020年雇员人均耗电量为600千瓦/雇员，2019年为602千瓦/雇员[149] 公司政策 - 公司于2017年3月27日采纳股东通讯政策[124] - 董事会于2018年11月21日采纳股息政策[130] 公司合规与运营 - 截至2020年4月30日止年度，公司组织文件无重大变动[131] - 公司建立环境管理体系，获ISO14001：2015认证[134] - 公司主要业务为消防安全系统的安装、维护、维修或检查[133] - 截至2020年4月30日止年度，公司未发现有关健康及安全的重大不合规案例[152] - 公司为雇员提供安全监督培训课程及第三类便携式灭火筒培训课程等培训课程[153] - 截至2020年4月30日止年度，公司未发现涉及童工及强制劳工的不合规案例[154] - 公司为确保消防安全系统服务符合标准，为项目指派人员，并设有认可供应商和分包商名单[156] - 截至2020年4月30日止年度，公司未因质量及安全欠佳遭到重大投诉或被要求终止项目[157] - 截至2020年4月30日止年度，公司未发现有关产品责任的不合规案例[158] - 公司制定操守准则，截至2020年4月30日止年度，未收到政府机构有关反贪腐的投诉或通知[159] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务详情载于综合财务报表附注39[163] - 公司遵守公司条例、上市规则、证券及期货条例等规定[164] - 公司收入主要来自非经常性项目，项目数量显著下降会影响营运及财务业绩[166] - 截至报告日期，来自主要客户的应收贸易款项约59%已获结付，授予主要客户的信贷期介乎30日至60日[170] - 公司旨在加强在香港消防安全行业的市场地位，活跃参与公营和私营市场相关工程安装服务[172] - 公司设有认可供应商和分包商名单，主要供应商与公司平均有超3年业务关系[175] - 截至报告日期，应付主要供应商的应付贸易款项约95.7%已获结付，供应商及分包商信贷期通常为30日至60日[175][177] - 公司为雇员提供培训课程和具吸引力薪酬待遇，2020年4月30日前无影响营运的劳资纠纷[179] - 2020年4月30日前公司与主要客户、供应商及分包商无重大纠纷[174][178] - 公司基于项目估计时间及成本确定投标价格，实际情况可能偏离估计影响业绩[167] - 公司依赖供应商提供材料，供应短缺、延误或质量恶化会对经营产生重大不利影响[166] 股息情况 - 2019 - 2020年度公司概无派付或建议派发末期股息，自报告期末起亦无建议派息[181][182] 客户与供应商情况 - 集团五大客户占总收益约72.8%，最大客户占总收益约32.9%[184] - 五大供应商及分包商分别占本年度服务成本总额约11.6%及29.9%，最大供应商及分包商分别占约3.2%及8.5%[184] 股东储备 - 2020年4月30日，公司可供分派予股东的储备约为4670万港元，包括累计亏损约1190万港元及股份溢价约5860万港元[187] 董事变动 - 潘国基先生和张伟雄先生于2020年5月1日因其他事务辞任董事，马庭伟先生和陈明辉先生于同日获委任[192] 董事权益与责任 - 马庭伟先生持有受控法团权益好仓119,965,998股，占比15.00%[197] - 公司已为董事及主管人员购买适当的责任保险，相关条文截至2020年4月30日止年度有效[198] 合约情况 - 截至2020年4月30日止年度，未订立或存在有关公司或其附属公司全部或任何重大部分业务的管理及行政合约[199] 董事聘任 - 执行董事与公司订立无固定任期服务协议，非执行董事及独立非执行董事与公司订立自2020年5月1日起为期一年的委聘函[194] 董事重选 - 马庭伟先生、陈明辉先生、李诚权先生及曾文彪先生将在应届股东周年大会上符合资格且愿意重选连任[193] 董事独立性确认 - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的年度独立身份确认书，认为所有独立非执行董事均为独立人士[197]