公司概况 - 公司为中国彩票市场提供专业游戏软硬件及营销顾问服务，提升彩票销量[4] - 公司与中国监管机构紧密联系，协助发展健康彩票行业，探求合法规范彩票渠道，打击非法博彩市场[5] - 公司拥有亚博科技有限公司51%权益[11] - 公司已发行股份在GEM上市，股份代号为8279[14] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所执业会计师[9] - 公司网站为http://www.agtech.com [9] - 公司于百慕达注册成立，股份在GEM上市，是阿里巴巴集团成员公司，拥有约360名雇员[19] - 业务分为彩票和游戏及娱乐两类，彩票技术及服务是主要专业领域[19] - 公司致力于成为全方位彩票、手机游戏及娱乐内容和技术供应商[20] - 公司经营哲学包含“财富”“健康”“幸福”“幸运”“责任”五项核心价值[21] - 公司是阿里巴巴集团和蚂蚁金服集团的独家彩票平台，将完善生态系统内合作模式[27] - 公司为综合性技术及服务公司，是阿里巴巴集团成员及阿里和蚂蚁金服独家彩票平台，有约360名雇员，业务覆盖中国及部分国际市场[107] - 业务分为彩票（含硬件、游戏、系统及分销等服务）和游戏及娱乐两类[107] - 亚博科技为阿里巴巴集团成员公司，约有360名雇员，是阿里巴巴及蚂蚁金服集团的独家彩票平台[192] - 公司业务分为彩票和游戏及娱乐两类[192] - 公司目标是成为全方位彩票、手机游戏及娱乐内容及技术供应商，继续发展彩票技术及服务，发展多元化游戏及娱乐平台[193] - 公司致力于发展为全方位彩票、手机游戏、娱乐内容及技术供应商[200] 业务发展 - 继续在彩票产品开发等方面协助彩票机关，扩展中国彩票产品覆盖范围[20] - 发展多元化游戏及娱乐平台，整合社交游戏和体育娱乐内容，创造创新商业模式[20] - 未来将在海外寻求机遇，与当地领先合作伙伴策略合作，推动业务全球化[20] - 开展多个慈善及体育项目，未来将协助政府对抗非法赌博及为体育福利项目筹资[23] - 2016年8月10日完成Ali Fortune认购4,817,399,245股新股份及本金总额为712,582,483港元可换股债券事项[17] - 2019年中国彩票行业销售额同比下降约17.5%，但集团表现强劲[27] - 公司区块链应用项目和增强现实(AR)驱动的营销活动贯穿2019年，为数字化举措奠定基础[27] - 公司硬件部门保持在中国彩票硬件供应商中的领先地位，将在更多零售商店实施和利用智能技术[27] - 江苏省e球彩游戏自2013年推出以来，累计总销售额突破人民币100亿元[27] - 2020年公司预期推出彩票行业全套解决方案，包括SaaS彩票软件服务平台[27] - Paytm First Games是公司在印度的手机游戏合资企业，公司将支持其成为印度市场领导者[29] - 公司游戏和娱乐部门将开发和推出商业化聚合型游戏，并在其他国际市场寻找扩张机会[29] - 公司间接投资的蚂蚁银行（澳门）股份有限公司开业，将继续寻找战略机遇[29] - 公司与印度One97 Communications Limited订立合资协议，为Paytm印度用户提供娱乐产品及服务[115] - 公司重视产品研发，计划在中国及部分海外市场引进更多彩票产品及手机游戏[117] - 健康市场发展方面，向中国彩票市场引入“幸运赛车”“e球彩”，建议探索新分销渠道如“零售通”[115] - 公司将在海外寻求机遇，与印度、东南亚等市场当地伙伴合作实现业务全球化[193] - 2019年中国全年彩票销量约4220.5亿元，较2018年下降约17.5%[195] - 2019年福利彩票和体育彩票销量分别减少约14.8%和约19.6%，占整体市场约45.3%和约54.7%[195] - 2019年体育竞猜彩票跌幅最大，较2018年下跌约26.3%，乐透占整体市场约53.8%[195] - 中国是最大的手机游戏市场之一，但2018 - 2019年政府指令或给游戏行业带来不确定因素[196] - 2019年公司与广东、天津、中国福利彩票发行管理中心、中国国家体育总局体育彩票管理中心等彩票管理机构合作开展彩票服务[197] - 公司在手机淘宝及手机支付宝推出专用彩票资源渠道，为一站式平台，提供彩票相关服务及资源[197] - 公司将利用和探索与阿里巴巴集团零售生态系统的合作机会，加强彩票分销模式[198] - 公司拥有51%权益的AGT运营“幸运赛车”和“e球彩”两款虚拟体育彩票游戏，2019年11月“e球彩”自推出以来累计销售额达100亿元[199] - 公司拥有51%权益的AGT北京赢得江苏体彩中心“e球彩”技术合作协议，展期5年[199] - 公司是中国体育彩票及福利彩票硬件供应商，2019年在多地赢得12个彩票硬件招标，按终端机数量计占同期中国整体体育彩票终端机招标项目超32%[199] - 公司在新安卓体育彩票终端机招标项目表现出色，按终端机数量计占中国同期招标项目超43%[199] - 2018 - 2019年中国政府规范网络游戏产业，或给整体游戏产业带来不确定性[200] - 游戏及娱乐分部业务与规范彩票业务相辅相成，可产生协同效益[200] - 公司与One97 Communications Limited的合资公司在印度发展Paytm First Games平台[200] - Paytm First Games平台用户基础显著增长，受益于Paytm和其他营销渠道[200] - 2019年3月Paytm First Games推出专属板球频道[200] - 2019年5月Paytm First Games推出板球梦幻体育游戏“Paytm First Captains”[200] - 公司期望Paytm First Games继续扩大用户群体，为流量变现做准备[200] 企业管治 - 公司董事会致力于维持高水准企业管治水平，已采纳相关企业管治守则[33] - 公司在回顾年度遵守守则，但存在主席与行政总裁角色合一等7项偏离事项[34][36] - 公司已采纳董事证券交易操守守则，回顾年度未发现违规情况[39] - 回顾年度内及截至报告日期，董事会成员有孙豪等11人，部分人员有任免变动[41] - 董事会负责公司企业政策制定、业务策略规划等重大事宜[40] - 管理曾负责编制业绩供董事会审批、执行策略计划等工作[40] - 公司会及时发表业绩及报告，使股东知悉业务和财务表现[34] - 公司每年举行股东大会，与股东会面并回答提问[34] - 公司会在官网更新公布并提供与股东和投资者交流的平台[34] - 公司在编制业绩公告前的“禁制期”会提醒董事不得买卖证券[39] - 有关董事角色及职能等更新列表会在公司及联交所网站刊载[41] - 回顾年度内任何时间均有最少三名独立非执行董事，占董事总人数不少于三分之一，其中罗嘉雯女士具备相关专业资格或知识[43] - 董事须每三年轮值退任一次并在股东大会重选，董事会主席无需轮值退任，董事服务协议可由公司一年内终止且无需支付赔偿（法定赔偿除外）[43] - 董事会每年最少举行四次会议，每次相距约一个季度，会前会提前发出通知和文件[43] - 回顾年度内董事会全体成员获提供内部未经审核财务报表的每月更新[43] - 董事会负责编制集团财务报表，回顾年度内未发现影响公司持续经营的重大不明朗事件，继续按持续经营方式编制财务报表[44] - 公司采纳董事征求独立专业意见及援助政策，为董事提供董事保险[46] - 董事须向公司秘书披露任职变动等信息，公司将在年报中披露相关资料[47] - 公司为新董事提供业务简报和培训，回顾年度内所有董事参与持续专业发展并提供培训记录[48] - 回顾年度内公司主席兼行政总裁由孙豪担任，公司认为该安排可有效制定及落实策略，暂无改变安排的迫切需要[50] - 主席负责集团多方面管理及监控，确保董事会有效工作和履行职责等多项事务[50] - 非执行董事固定任期一年可续任，独立非执行董事任期两年[52] - 薪酬委员会负责制定薪酬政策等，已向执行董事转授批准高级管理层特定薪酬组合的责任[55] - 提名委员会负责制定提名政策等，已考虑两名新董事提名并推荐董事会批准[57] - 薪酬委员会成员为罗嘉雯女士、冯清先生及高群耀博士，主席为罗嘉雯女士[55] - 提名委员会成员为孙豪先生、罗嘉雯女士、冯清先生及高群耀博士，主席为罗嘉雯女士[57] - 回顾年度内薪酬委员会举行会议审议并推荐部分董事薪酬组合及奖励股份[55] - 回顾年度内提名委员会举行一次会议，审阅独立非执行董事服务年期及独立性[57] - 提名政策旨在确保董事会技能、经验和观点平衡以适合集团业务需要[58] - 董事会将职能委托给多个委员会及集团管理层，但不免除自身责任[53] - 公司收到独立非执行董事年度确认书，认为其均具独立身份[52] - 提名委员会可聘请招聘机构协助物色董事候选人，确定后通知公司秘书进行背景调查，结果满意则建议委任[59] - 提名委员会考虑多因素确定候选人或重选董事是否适合集团，包括资格、时间、多元化贡献等[59] - 提名委员会向董事会建议获批人选或重选董事，供最终审批，合适时向股东推荐[62] - 提名委员会持续监察提名政策实施情况，每年检讨，确保符合公司需要和监管规定[62] - 公司检讨董事会成员多元化政策，适用董事会，不适用集团雇员多元化[63] - 董事会委任应任人唯贤，考虑性别、年龄等多元化元素，提升董事会表现[65] - 实施成员多元化政策设定可计量目标，包括性别、年龄等，提名委员会审核监控[66] - 提名委员会适时审核成员多元化政策有效性，讨论修改并向董事会推荐[67] - 经检讨，提名委员会认为董事会组成达成可计量目标，遵守成员多元化政策[69] - 董事会由9名董事组成，各可计量目标有对应比例，部分已达成[70] - 企业管治委员会于2012年3月23日设立，由两名成员组成，回顾年度内举行一次会议[73] - 审核委员会回顾年度内审阅集团中期、季度及全年业绩初稿，认为编制符合准则且披露充分，出席两次与外聘核数师会议[74] - 风险管理及内部监控委员会自2016年1月1日起生效，至少由三名成员组成[74][75] - 风险管理及内部监控委员会识别多种风险领域并制订接纳水平，每月审阅监控，汇报偏离情况[78] - 回顾年度制定或修订逾10项内部监控政策及程序，已公布并提供培训指导[79] - 内部审计团队回顾年度进行内部监控审查，涵盖重要业务流程及财务程序，高级经理每季汇报[80] - 回顾年度内风险管理及内部监控委员会未注意到重大风险或内部监控重大不足或缺失，集团风险管理及内部监控制度有效且充分[82] - 集团采取多项措施提升风险管理及内部监控制度，如委任内部审计高级经理、成立委员会、实施舞弊揭露机制、采纳“披露政策”[83] - 董事会年度检讨确认集团有关财务报告及遵守GEM上市规则的程序有效[84] - 罗兵咸永道于2016年12月获委任为公司核数师，公司将在应届股东周年大会提呈续聘决议案[87] - 截至2019年12月31日止年度，罗兵咸永道核数服务酬金为150万港元，集团回顾年度未就非审计服务支付酬金[87] - 回顾年度自2019年3月4日李发光先生获委任后共举行9次董事会会议[89] - 2019年公司董事出席会议情况：孙豪董事会11/11、提名委员会3/3等；胡陶冶董事会10/10等；周海晶董事会1/1；杨光等非执行董事董事会出席率不等；罗嘉雯等独立董事董事会10/11等[91] - 胡陶冶2019年1月30日获委任为董事，此后举行10次董事会会议；周海晶同日辞任董事，此前仅举行1次董事会会议；李发光3月4日获委任为董事；张勤同日辞任董事[91][92] - 吴乐茗自2016年9月26日起担任公司秘书等职，拥有超12年相关经验，2019年参加不少于15小时专业培训[93] - 公司采纳“股东沟通政策”，董事每年主持股东大会与股东会面解答问题，各决议案投票以点票方式进行[94] - 公司通过公告、通函、报告向股东及投资者提供业务发展和财务表现消息[96] - 公司网站公布董事职责、公司细则等文件[96] - 公司召开股东大会前分别至少20个和10个完整营业日向股东发出通告[96] - 公司主要股份登记及过户处位于百慕达，香港股份过户登记分处为卓佳雅柏勤有限公司[96] - 2019年公司未对公司细则作出重大更改[96] - 持有不少于公司已缴股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在递交要求后2个月内举行，若董事会21日内未落实召开，要求人士可自行召开[98][99] - 普通决议案召开股东特别大会需发出不少于14个完整日或10个完整营业日书面通知，特别决议案需不少于21个完整日或10个完整营业日书面通知，若合计持有公司已发行股份面值不少于95%的股东同意，可缩短通知期[98][99] - 股东可通过联系公司秘书、股东热线、传真、电子邮箱等方式向董事会书面查询，也可在股东大会上提问[99] - 持有不少于公司已缴股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会审议选举一名人士出任董事的建议，大会须在递交要求后2个月内举行，若董事会21日内未落实召开，要求人士可自行召开[99] - 呈交选举董事书面要求及相关通知期间最短须为7天，期间从寄发选举建议的股东大会通告翌日开始，至该股东大会日期前7天结束[101] - 选举建议须附有获提名候选人的全名、年龄、建议职位、经验及专业资格等资料[101][103] 可持续发展 - 公司需根据GEM上市规则附录二十披露环境及社会事宜资料，涵盖期间与年报相同[106] - 可持续发展报告将环境、社会及管治主要范畴分为“环境”和“社会”，企业管治独立列于年报第22至49页的企业管治报告[106] - 公司可持续性管理目标是促进业务发展、为公益产生收益，管理业务对环境和社会影响并实现可持续发展[108] - 公司与股东通过股东大会、报告、官网等沟通，共同关注业务发展、财务表现、环境社会资料和企业管治事宜[109] - 公司与业务伙伴通过会议、电话等沟通，关注产品合规、负责任彩票及线上游戏、定制产品等[109] - 董事会将环境、社会及管治职能委派给法务部、企业管治委员会和风险管理及内部监控委员会[113] - 风险管理及内部监控委员会和法务部需定期书面确认相关制度和事项[113] - 公司“CHEER”策略中企业社会责任方面，积极参与体育产业和慈善活动，赞助体育赛事[113] - 公司将生产职能外包，运营中预计无重大环保风险[116][124][125] - 公司致力于打造低碳办公环境，制定节能节源政策[126] - 公司是世界彩票协会黄金贡献者和亚太彩票协会附属会员，执行负责任的彩票措施[1