公司章程修订 - 2026年8月28日董事会决议对《公司章程》作建议修订，待临时股东大会特别决议案通过后生效[3][4] - 董事会成员由6名修订为9名，设董事长、副董事长各一人[5] - 董事会秘书新增组织协调定期报告编制等职责，不得兼任总裁等职务[5][7] 董事会换届 - 现任董事任期届满，2026年9月29日临时股东会选举第九届董事会成员[9][10] - 蔡洪平、張敏任期超6年，届满后不再担任独立非执行董事[10] - 职工代表大会在临时股东会当日或之前选职工董事，任期同第九届董事会[30] 董事信息 - 王传福60岁，持1,540,871,550股A股及3,000,000股H股，若重选任期三年，2025年度无袍金[11][13] - 吕向阳64岁，持1,183,134,666股A股，2025年度税前袍金300,000元，建议维持[14][15] - 夏佐全63岁，持247,906,821股A股及1,500,000股H股权益，任期三年，建议袍金300,000元[16][17] 董事薪酬 - 建议执行董事王传福及拟任职工董事无袍金，非执行董事和独董袍金300,000元[31] - 李永钊、李钢、喻女士、徐先生若当选，建议袍金300,000元[17][20][21][23][28]