临时股东会基本信息 - 中集集团召开2026年第二次临时股东会的提示性公告为港交所上市规则第13.10B条要求披露内容[3] - 本次2026年第二次临时股东会召开时间为2026年9月23日下午3点[8] - 本次股东会预计会期半天 参会人员食宿交通费自理[18] - A股及H股股权登记日为2026年9月18日[11] - A股股东现场或书面通讯、电子邮件登记参会的截止时间为2026年9月22日[15] 投票相关安排 - A股网络投票时间为2026年9月23日 深交所交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票系统投票时段为9:15-15:00[8] - A股网络投票的投票代码为360039 投票简称为中集投票[24] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[26] - 中集集团A股股东通过深交所互联网投票系统投票时间为2026年9月23日9:15至当日15:00[27] - 中集集团A股股东通过深交所互联网投票系统投票需按2025年修订的相关细则完成身份认证获取对应权限[27] - 非累积投票提案表决仅可选择同意、反对、弃权其中一项 多选或未选视为投弃权票[28] 股东会议案及表决规则 - 本次股东会第1项变更回购A股股份用途并注销暨减资及修订章程议案、第2项更新2026年度担保计划议案需经特别决议通过 第3至5项议案需经普通决议通过[13] - 本次股东会全部议案为影响中小投资者利益的重大事项 公司将对中小投资者表决单独计票并披露[13] - 本次股东会议案包含变更回购A股股份用途并注销暨减资及修订公司章程的相关提案[28] - 本次股东会议案包含更新中集集团2026年度担保计划的相关提案[28] - 本次股东会议案包含中集集团申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的相关提案[28] - 本次股东会议案包含补选独立董事的相关提案[28] - 本次股东会议案包含补选非独立董事的相关提案[28] 其他配套事项 - 本次公告备查文件为公司第十一届董事会2026年度第13次会议决议、第14次会议决议[22] - 中集集团2026年第二次临时股东会授权委托书涉及股份代码000039[28]