会议基本安排 - 潮州三环2026年第二次临时股东会由君合律师事务所上海分所出具法律意见书[1] - 公司2026年8月28日公告董事会决议 9月2日发布临时股东会通知 提前15天完成股东告知[4] - 本次股东会现场会议于2026年9月21日14:30在潮州公司会议室召开 同步设置深交所交易系统和互联网投票两类网络投票通道[6] - 本次股东会由公司董事会召集 董事张万镇主持 召集召开程序符合相关法规及公司章程要求[9] - 本次法律意见书出具日期为2026年9月21日[18] 参会股权数据 - 出席现场会议的股东及代理人共35人 代表有表决权股份810545454股 占公司有表决权股份总数41.0529%[7] - 参与网络投票的股东共1794人 代表有表决权股份442142438股 占公司有表决权股份总数22.3939%[7] - 全部参会股东及代理人共1829人 合计代表有表决权股份1252687892股 占公司有表决权股份总数63.4468%[8] - 参会中小股东共1821人 代表有表决权股份524949383股 占公司有表决权股份总数26.5879%[8] - 截至2026年9月15日股权登记日 公司股份总数1996718571股 累计回购股份22327261股 对应有表决权股份总数为1974391310股[8] 审议及表决结果 - 本次股东会审议通过全部列明议案 包含变更注册资本 修改公司章程及配套规则 2026年A股员工持股计划草案及管理办法等[10][11] - 公司审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股员工持股计划相关事宜的议案》[12] - 第1、2项特别决议案经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过[13] - 第3、4、5项议案关联股东回避未参与表决 关联股东代表的有表决权股份数未计入有效表决总数[13] 会议合规性说明 - 公司本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》相关规定 股东会决议合法有效[13] - 公司本次股东会的召集召开程序 出席人员资格 召集人资格 表决程序均符合中国法律法规及《公司章程》规定 股东会决议合法有效[14] - 君合律师事务所上海分所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按规定予以公告[15] - 本次出具的法律意见书正本一式三份 经律师签字并加盖律所公章后生效[16] - 本次法律意见书为君合律师事务所上海分所针对潮州三环（集团）股份有限公司2026年第二次临时股东会出具[18]