激励计划相关审议与合规确认 - 公司第八届董事会第二十二次临时会议应出席董事11人 实际出席11人[5] - 会议以8票同意0票反对0票弃权审议通过调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案 关联董事3人回避表决[5] - 会议以8票同意0票反对0票弃权审议通过调整2024年股票增值权激励计划行权价格的议案 关联董事3人回避表决[7] - 会议以11票同意0票反对0票弃权审议通过香港联交所联讯通相关事项的议案[7] - 公司委任李智密女士为香港联交所联讯通平台的发行人和授权代表[8] - 2024年限制性股票激励计划于2024年4月至2026年9月期间完成多轮董事会 监事会及股东大会审议程序[30][31][33][34] - 2024年股票增值权激励计划相关议案于2024年4月经董事会 监事会审议通过 2024年5月经2024年第一次临时股东大会审议通过[42][64] - 2024年4月19日至4月29日公司公示激励对象名单 公示期满未收到任何异议[42][64] - 2024年激励计划首次公开披露前六个月自查期内 未发现内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息买卖公司股票的行为[64] - 北京市中伦律师事务所确认本次限制性股票回购价格调整已取得现阶段必要批准授权 符合相关规定[20] - 公司董事会薪酬与考核委员会确认本次股票增值权行权价格调整程序合法合规 符合公司及全体股东利益[49] - 北京市中伦律师事务所确认本次股票增值权行权价格调整已取得全部必要的批准与授权 符合相关法规及激励计划规定[50][67][71] - 本次行权价格调整符合2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围[69] - 公告出具日为2026年9月21日 披露主体为浙江三花智能控制股份有限公司[23] - 法律意见书出具日期为2026年9月21日 出具主体为北京市中伦律师事务所[74] 2026年半年度权益分派相关数据 - 2026年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.20元含税 不送红股 不以资本公积金转增股本[17][46][68][69][81][99] - 2026年中期A股权益分派股权登记日为2026年9月29日 除权除息日为2026年9月30日[6][17][46][84][100] - 2026年9月15日公司召开2026年第一次临时股东会审议通过半年度利润分配预案[35][68][69][81] - 本次可参与分配的A股股数为3717625592股 分配比例为0.12元/股[80] - 公司回购专用证券账户持有不享有利润分配权利的股份共13851943股[80] - 2026年中期A股权益分派实际现金分红总金额含税为446115071.04元[80] - 公司按A股总股本折算的每10股现金分红含税为1.195545元[80] 激励计划参数调整安排 - 调整前2024年限制性股票激励计划每股回购价格为11.00元 调整后为10.88元/股[6][18][37] - 限制性股票派息后回购价格调整公式为P=P0-V 调整后P仍须大于1[17] - 本次调整每股派息额为0.1195545元[18] - 公司将于实施2026年中期A股权益分派后 回购注销2024年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票[37] - 调整前2024年股票增值权激励计划每股行权价格为11.00元 调整后为10.88元/股[7][47][70] - 公司将在实施2026年中期A股权益分派后 注销本次激励计划中部分激励对象已获授但尚未行权的全部股票增值权[69] - 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件于2025年7月10日成就 第二个解除限售期条件于2026年6月30日成就[14][16] - 2024年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件于2025年7月10日成就 第二个行权期行权条件于2026年6月30日成就[43] 股份回购相关安排 - 公司2026年7月27日审议通过回购A股股份方案 拟使用自有资金以集中竞价方式回购股份 后续用于股权激励计划或员工持股计划[98] - 本次拟回购金额区间为不低于20000万元且不超过40000万元 回购实施期限为方案审议通过之日起12个月内[98] - 公司自2026年9月30日起将回购A股股份价格上限由不超过60.00元/股调整为不超过59.88元/股[89][97] - 本次回购价格上限调整测算依据为 实际现金分红总额446115071.04元除以总股本3731477535股 得出每股现金红利约0.1195545元/股 以原回购上限60.00元/股扣除该数值后取两位小数得到59.88元/股[101] - 公司按回购金额上限40000万元测算 预计回购股份数量约6680026股 约占公司当前总股本的0.16%[102] - 公司按回购金额下限20000万元测算 预计回购股份数量约3340014股 约占公司当前总股本的0.08%[102] - 公司本次回购股份除价格上限调整外 其余相关事项均无变化[103]