公司股本及表决权基础数据 - 潮州三环股份代号为6951[2] - 截至2026年9月21日公司总股本为1996718571股 其中A股股本1916497371股 H股股本80221200股[12] - 公司回购专用证券账户中股份数量为22327261股 该部分股份不享有表决权 公司有表决权股份总数为1974391310股[12] - 截至2026年9月15日股权登记日 公司股份总数为1996718571股 累计回购股份22327261股 有表决权的股份总数为1974391310股[28] - 本次公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数 分项数值之和与合计数值的尾差为四舍五入原因造成[16] 2026年第二次临时股东会基本情况 - 潮州三环2026年第二次临时股东会于2026年9月21日召开[18] - 本次股东会召集人为公司董事会 召集人资格符合相关法规及公司章程规定[29] - 公司于2026年8月28日公告董事会决议 2026年9月2日提前15日公告股东会通知 召集程序合规[24] - 本次股东会采取现场投票加网络投票结合的方式 现场会议召开时间为2026年9月21日14:30 网络投票时间为2026年9月21日[26] - 本次股东会由律师与两名股东代表共同负责计票监票[30] - 君合律师事务所上海分所于2026年9月21日出具法律意见书 认定本次股东会决议合法有效[18][38] - 本次股东会的召集召开 参会人员资格 表决程序均符合法规及公司章程要求 作出的决议合法有效[34] 参会相关数据 - 本次2026年第二次临时股东会总体出席股东及授权代表共1829人 代表有表决权股份1252687892股 占公司有表决权股份总数比例为63.4468%[12] - 出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共35人 代表有表决权股份810545454股 占公司有表决权股份总数的41.0529%[27] - 参与本次股东会网络投票的股东共1794人 代表有表决权股份442142438股 占公司有表决权股份总数的22.3939%[27] - 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共1829人 代表有表决权股份1252687892股 占公司有表决权股份总数的63.4468%[28] - 出席的中小股东及股东代理人共1821人 代表有表决权股份524949383股 占公司有表决权股份总数的26.5879%[28] 议案审议结果 - 本次股东会所有提交审议的提案均获通过 未出现否决提案的情形[9] - 《关于变更公司注册资本的议案》同意股数1229112316股 占出席股东所持有效表决权比例为98.1180% 获通过[14] - 《公司章程》修改议案同意股数1229110916股 占出席股东所持有效表决权比例为98.1179% 获通过[14] - 《董事会议事规则》修改议案同意股数1251139992股 占出席股东所持有效表决权比例为99.8764% 获通过[15] - 《2026年A股员工持股计划（草案）及其摘要的议案》同意股数1182455838股 占出席股东所持有效表决权比例为94.6783% 获通过[15] - 《2026年A股员工持股计划管理办法的议案》同意股数1182732554股 占出席股东所持有效表决权比例为94.7004% 获通过[15] - 第1 2项特别决议提案已获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[17] - 变更注册资本 修改公司章程及附件两项特别决议案 经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[33] - 第3 4 5项提案表决中 6名关联股东及其他关联股东合计持有3768080股公司股份 该部分股份不计入对应提案的有效表决权股份总数[17] - 2026年A股员工持股计划相关三项议案的关联股东已回避表决 对应股份未计入有效表决总数[33]